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751. 人民银行山东省分行：金融赋能 激活乡村片区振兴新动能 [100%]

...用评定、国债下乡、助农取款等基础金融服务质效，推动金融消费权益保护、反电信诈骗、反洗钱、反假货币等宣传普及的工作重心在片区下沉，帮助片区居民提高金融知识素养。 建强金融支持片区化推进乡村振兴的机制、载体、品牌，加强上下联动、左右协同、一体推进，合力营造互学互鉴、互促共进的良好氛围。

标签: 发布日期:2026-04-29 03:52:38 Catid:1932 Status:6

752. 最高法：中国互联网司法发展已从“跟跑”走向“领跑” [100%]

...直播带货、付费点播、知识分享等新兴业态；严厉打击暗刷流量、不当采信、网络刷单、空包洗钱等网络灰黑产业，维护了网络空间秩序。 不过，中国互联网司法发展还存在不均衡、不统一的问题。何帆解释说：“有的法院已实现全流程在线办案，有的法院还存在内网外网流转不通、线上线下衔接不畅现象。有的地区司法机关的办案平台各自为阵，数据无法流通，不...

标签: 发布日期:2021-06-18 02:57:01 Catid:1956 Status:6

753. 警惕各类违法违规互联网金融活动死灰复燃 [100%]

...则，因地制宜、多措并举追缴被不法分子贪污、挪用或被借款人恶意逃废的出借资金。利用反洗钱系统加大对网贷平台及其股东资金流向的穿透监控，严厉查处违法违规行为，加快推进网贷机构借款人纳入央行征信系统。鼓励各地通过信用惩戒、资产追踪、灵活变现等多种方式，防止借款人逃废债，提高出借人兑付比例。 第四，健全网贷风险监管长效机制。对任何非持牌...

标签: 发布日期:2021-04-27 02:48:41 Catid:565 Status:6

754. 互联网金融监管元年渐行渐近央行将制定行业发展指导意见 [100%]

...有建立客户身份识别、交易记录保存和可疑交易分析报告机制，容易为不法分子利用平台进行洗钱等违法活动创造条件;还有一些互联网企业不注重内部管理，信息安全保护水平较低，存在客户个人隐私泄露风险。 　　今年“两会”期间，央行行长周小川就表示，金融领域“鼓励科技的应用”，过去的金融监管政策和调控等各个方面不能完全适应互联网金融，...

标签:互联网金融 发布日期:2014-06-12 05:56:42 Catid:565 Status:6

755. 人保寿险莆田中支暖心护航重阳祝寿活动 创新模式守护银发群体 [100%]

...的“趣味游戏站”。活动现场，转盘前排起长队，欢声笑语不断。转盘问题紧扣“反洗钱、反非法集资、反非法金融中介、反诈骗”及“金融消费者八大权益”等核心要点，学员们通过趣味问答、朗读宣传标语等轻松形式，在愉悦氛围中加深对金融安全知识的理解与记忆。参与互动的学员还能获得定制小礼品，真正实现寓教于乐，获得现场广泛认可。 活...

标签: 发布日期:2025-11-11 02:12:40 Catid:1940 Status:6

756. 脸书天秤币遭G20“禁令” 会带来哪些连锁反应？ [100%]

...意对包括脸书天秤币在内的加密货币制定严厉的监管条例。G20成员国担心，天秤币可能被用于洗钱，其用户保护方面也不完善。因此，在对这些严重风险采取恰当处置之前，脸书天秤币不应被允许发行。 据法新社报道，法国经济和财政部长勒梅尔此前参加2019年世界银行和国际货币基金组织秋季年会时表示，法国将与德国、意大利等将一起提出多项倡议，明确指出欧洲不...

标签:脸书公司 发布日期:2019-10-22 11:12:39 Catid:1830 Status:6

757. 湖南：衡阳县公安工作会议召开 [100%]

...作，交通事故同比下降34%；重拳整治新型网络犯罪和跨境犯罪，成功侦破“2021.9.15”特大洗钱犯罪集团案、“2022.8.29”特大网络赌博案等2起有全国影响的大案要案，抓获犯罪嫌疑人104人，查封冻结涉案资金4亿元，为受害人挽回经济损失780万元......县公安局喜获“全省公安机关执法质量考评优秀单位”、“全市公安机关绩效评估优秀单位”、“全市公...

标签: 发布日期:2023-02-24 05:46:20 Catid:98 Status:6

758. 上海今年挽回电信诈骗损失1.49亿元 [100%]

...，因而掉入圈套。 警方表示，已加大对买卖公民个人信息、开贩银行卡、第三方支付平台洗钱、POS机套现、为诈骗团伙提供通讯线路、开发网络改号平台、虚假交易软件、制作手机木马程序等一系列灰色产业团伙的打击力度；同时在木马链接、钓鱼网站的发现、溯源和攻克，以及犯罪产业链主动感知等诸多领域，与国内知名网络企业展开紧密协作，以机器学习、模型推演...

标签:诈骗 网络 警方 涉案 犯罪 发布日期:2017-12-14 11:00:00 Catid:926 Status:6

759. 上海今年挽回电信诈骗损失1.49亿元 [100%]

...，因而掉入圈套。 警方表示，已加大对买卖公民个人信息、开贩银行卡、第三方支付平台洗钱、POS机套现、为诈骗团伙提供通讯线路、开发网络改号平台、虚假交易软件、制作手机木马程序等一系列灰色产业团伙的打击力度；同时在木马链接、钓鱼网站的发现、溯源和攻克，以及犯罪产业链主动感知等诸多领域，与国内知名网络企业展开紧密协作，以机器学习、模型推演...

标签:诈骗 网络 警方 涉案 犯罪 发布日期:2017-12-14 10:30:00 Catid:922 Status:6

760. 公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国 [100%]

...准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平说。 他告诉记者，目前国内的地下钱庄主要有三类：跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。深圳“3·06”案中查处的地下钱庄，正是“跨境汇兑型”的典型代表： ——内外勾结、主动招揽，完成“客户”与地下钱庄对...

标签:地下钱庄 股市资金 发布日期:2015-08-27 06:19:58 Catid:565 Status:6

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