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751. 【GGZDLZF20240046】：广东金坤拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2024-03-19 05:11:34 Catid:2056 Status:6

752. 年末钱贵：为完成存款考核 银行贴息6‰买存款 [100%]

...可汇完20亿元，且资金分散转到多个账户上。 　　某城商行柜台人员解释，银行内部有反洗钱系统，会监控大额汇款或与正常经营来往不符的资金流动，不过通过多次反复操作汇款至不同账户较容易通过。 　　“和支行长建立良好合作关系最重要，这样转账会非常方便。”上述掮客称，资金转出行一般是长期合作，资金冲量后又回到该行。 　　年末考核...

标签:银行 存款 发布日期:2013-12-24 10:20:28 Catid:565 Status:6

753. 工人日报：不能让第三方支付平台成为“漂白通道” [100%]

...骗资金是通过第三方支付平台完成转账。 一些第三方支付平台怎么就成了不法分子套现、洗钱的“绿色通道”？ 移动支付账户都绑定着银行卡，不法分子获取了受害者的第三方支付平台的账号、密码等信息，即间接掌握了其银行卡，再采取“撞库”等概率手段则可以“猜中”部分受害者的支付密码，进而或是将诈骗得手的资金转移到第三方支付平...

标签:支付 平台 资金 发布日期:2018-01-25 04:03:54 Catid:948 Status:6

754. 【GGZF20220062】：手机号码13338999999使用权 拍卖公告 [100%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人须使用来源合法的资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人于2022年10月25日16时前联系拍卖人完成保证金缴纳并办理竞买手续。 2.意向竞买人为自然人的，应当在参与竞拍前，向拍卖人提交有效身份证、护照或者中...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2022-10-19 08:15:32 Catid:2056 Status:6

755. 开年已有14家支付机构收罚单 罚没金额近7… [100%]

...经济活动的基础设施，经济金融活动的各种风险都有可能通过支付环节显现出来，并集中在反洗钱、收单商户管理、备付金管理、无证经营等方面出现问题。支付领域的问题不断，在客观上造成了支付领域罚单不断的现象。”picbig;//小图恢复原有宽度function picbig{if.width < 415){if.text.length == 0){$.css}if.text.length == 0){$.css}$.each {/*if .is')) {*/if .find.length > 0) {//co...

标签: 发布日期:2019-02-13 08:25:08 Catid:478 Status:6

756. 注意！关于银行账户和移动支付，央行规定有变化 [100%]

...” 　Ⅲ类户限额方面 《通知》要求重点推广应用Ⅲ类户。在满足反洗钱、反诈骗要求的前提下，放宽Ⅲ类户的使用限制。Ⅲ类户账户余额上限从1000元提升为2000元，更好地满足社会公众日常小额支付需求。 Ⅱ、Ⅲ类户取现方面 《通知》规定，Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于主机卡模拟（HCE）、手机安全单元（SE）、支付标记化（Tokeni...

标签:账户 支付 变化 移动 银行 发布日期:2018-01-22 08:17:08 Catid:565 Status:6

757. 稠州银行：多措并举开展“普及金融知识万里行”活动 [100%]

...融知识培训，针对村民关心的金融消费者权益、存款保险制度及防骗、防伪、反非法集资、反洗钱等金融知识进行重点宣传，提高村民风险防范意识，树立正确的消费观念。 “上直播”警银联动反诈防骗 稠州银行台州天台小微企业专营支行与天台县公安局城西派出所、天台县始丰街道办事处联合开展“全民反诈，平安天台”主题公演活动，“政警银&r...

标签: 发布日期:2023-06-28 05:28:47 Catid:479 Status:6

758. 从野蛮生长到良性发展 第三方支付成长给我们哪些启示？ [100%]

...三方支付行业主要存在或曾经的问题。这些问题导致一些第三方支付平台成为不法分子套现、洗钱的工具，还有客户资金被盗刷、客户个人信息被泄露、备付金被挪用等，或是存在异地收单、套用商户MCC码、绕开银行换汇环节逃避外汇监管等现象。针对这些弊端，监管部门相继出台了不少改进措施，从制度上补漏，使得这个行业成长壮大起来。比如针对无资质、风控能力不足...

标签:第三方支付 发布日期:2018-08-16 09:14:08 Catid:1159 Status:6

759. 专家：P2P问题根源在"三无" 料下半年有监管举措 [100%]

...政策，投向一些国家不鼓励的、禁止的行业，信贷结构扭曲了;三，有可能黑社会介入，来进行洗钱，或者是搞一些违法犯罪行为。这三点是民间借贷容易产生的问题。 　　杜晓山进一步解释，当然非法集资是民间借贷一种可能的弱点。向非特定的群体承诺固定的高回报，来吸引非特定群体或者公众、公民的资金，这就叫非法集资。但如果是对特定群体熟悉对象进行一对...

标签:p2p 监管 借贷 民间 发布日期:2014-06-26 04:06:59 Catid:565 Status:6

760. 四分之一初始成员退出后，天秤币协会召开首届会议成立董事会 [100%]

...（Libra）项目由国际社交巨头Facebook（脸书）在6月18日推出。此后便一直遭受来自政府部门有关洗钱、个人隐私、国家安全等方面的质疑，这也是四分之一初始成员选择退出的主要原因。 天秤币协会的初始成员有28家，在10月4日PayPal宣布退出天秤币项目后，又有6家机构在此次首届会议召开之前陆续退出。这7家机构包括Mastercard（万事达）、Mercado Pago、PayPal（贝宝）、Stripe、...

标签:天秤币 虚拟货币 发布日期:2019-10-15 01:52:22 Catid:565 Status:6

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