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751. 守健康之本，固保障之源 招商信诺发布2025可持续发展报告 [74%]

...重大风险识别预警与应急处置能力，加强合规文化建设，招商信诺开发多门培训课程，覆盖反洗钱、数据安全等多个领域。 与此同时，招商信诺深化"TRUST"核心价值观，进一步夯实企业文化根基。通过构建全方位、多层次的员工关怀体系，以及线上线下结合的领导力、业务能力及通用能力培养，为不同层级的员工提供持续成长动力。 为筑牢消费者权益保护屏障，招商...

标签: 发布日期:2026-06-02 02:39:55 Catid:1940 Status:6

752. 高管频繁离职、大规模裁员，汇丰银行怎么了？ [74%]

...有消息将其二人的离职与华为事件联系起来，猜测此番突然卸任与2017年汇丰银行为免于违反反洗钱法等规定遭受处罚，而泄露客户华为信息协助美国政府办案有关。 对于这一说法，汇丰银行相关发言人表示：“黄碧娟的离职与汇丰集团行政总裁范宁的离职及华为事件完全无任何联系。” 宣布范宁辞职的同日，汇丰也公布了最新的业绩报告。 财报显示，...

标签:汇丰 银行 发布日期:2019-08-10 05:03:55 Catid:565 Status:6

753. 持续提高服务质效 信泰保险开展线上线下普惠金融活动 [74%]

...摆放易拉宝、悬挂横幅等方式进行宣传普及，关注客户需求，以通俗易懂的语言向客户普及反洗钱、风险防范、消费者权益保护等金融基础知识，以实际行动让普惠金融理念深入人心，为客户提供优质、便捷的金融服务。

标签: 发布日期:2024-04-25 05:28:11 Catid:1940 Status:6

754. “高精尖”集中亮相进口博览会 [74%]

...业的深度结合。德勤将展示的是人工智能解决方案，包括智能文档审阅、智能问答机器人、反洗钱机器人等数十款产品。德勤中国创新主管合伙人刘明华表示，这些产品能通过自然语言与用户互动，了解接收的数据含义，并以用户的名义采取行动，进行数据分析，协助企业从大数据中发掘“宝藏”，做出准确预测，让机器像人类一样有判断能力和行为能力。 台前有...

标签: 发布日期:2018-09-16 04:17:00 Catid:482 Status:6

755. “高精尖”集中亮相进口博览会 [74%]

...业的深度结合。德勤将展示的是人工智能解决方案，包括智能文档审阅、智能问答机器人、反洗钱机器人等数十款产品。德勤中国创新主管合伙人刘明华表示，这些产品能通过自然语言与用户互动，了解接收的数据含义，并以用户的名义采取行动，进行数据分析，协助企业从大数据中发掘“宝藏”，做出准确预测，让机器像人类一样有判断能力和行为能力。 台前有...

标签: 发布日期:2018-09-16 04:17:00 Catid:1383 Status:6

756. “高精尖”集中亮相进口博览会 [74%]

...业的深度结合。德勤将展示的是人工智能解决方案，包括智能文档审阅、智能问答机器人、反洗钱机器人等数十款产品。德勤中国创新主管合伙人刘明华表示，这些产品能通过自然语言与用户互动，了解接收的数据含义，并以用户的名义采取行动，进行数据分析，协助企业从大数据中发掘“宝藏”，做出准确预测，让机器像人类一样有判断能力和行为能力。台前有最...

标签: 发布日期:2018-09-16 04:18:38 Catid:478 Status:6

757. 31个省级政府班子中，这9人有个共同背景 [74%]

...他曾在中国人民银行工作20余年。政知君注意到，他的成绩非常亮眼：创办了中国反洗钱监测分析中心，参与制定《证券投资基金管理办法》《财务公司管理办法》《租赁公司管理办法》等金融法规。在银行系统内，也有3人曾在省级政府工作——朱鹤新、郭树清和王祖继。郭树清在担任原银监会主席1年后，伴随着机构改革的进行，他担任银保监会主席，以...

标签: 发布日期:2018-09-15 09:17:37 Catid:483 Status:6

758. 央行整肃第三方支付机构：行业渐剩寡头 [74%]

...行对宁波银联商务（因违反非金融机构支付服务管理、银行卡收单业务管理相关规定，违反反洗钱规定）和深圳瑞银信（因存在违规开展银行卡收单业务的违法行为）分别开出了58万元和3万元的罚单。 中国支付清算协会发布最新发布的《中国支付清算行业运行报告（2017）》（下称“《报告》”）则显示，因注销、主动申请注销、不予续展和续展合并等因素，270家非...

标签:第三方移动支付 发布日期:2017-05-02 07:49:22 Catid:1159 Status:6

759. 建设银行哈尔滨开发区支行打造有温度的金融窗口 [74%]

...能社会大众 建设银行哈尔滨开发区支行注重以营业网点窗口为载体，面向社会公众开展反洗钱、反假币、打击网络诈骗等常态化金融知识普及宣传，并以进企业、进社区、进学校、进部队、进市场等方式，深入开展“金融知识万里行”和“金融标准 为民利企”等主题活动。除此之外，该行还在全民国家安全教育日期间开展普法活动，引导群众增强国家安全意...

标签:建设银行 开发区支行 发布日期:2021-11-03 04:29:33 Catid:566 Status:6

760. 监管持续加码 比特币再度暴跌 [74%]

...日本最大的数字货币交易所bitFlyer随即宣布暂停新账户的开立，同时进行整改，特别是在其反洗钱和控制恐怖分子资金来源方面加大整改力度。日本已经发展为最大的比特币交易市场之一。此消息一出，比特币价格应声跌至半年新低。6月10日，韩国加密货币交易所Coinrail称其系统遭到“网络入侵”，也导致了比特币大幅低开后单日大跌。东证期货分析师徐颖表示，...

标签: 发布日期:2018-06-26 09:00:28 Catid:479 Status:6

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