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741. 广元破传销大案涉案金额1.4亿 参与人员涉及2万余人 [100%]

...人孙某为主要人员的“北京总商委”、以“中国明明商”名义改头换面自行成立的网络传销组织，该传销组织租赁服务器，通过微信群、QQ等手段宣传和谐文化、以“让所有的人都富起来”创建“善义网”为名，虚构成立“中国全民借助银行”诱骗吸引群众，在四川广元成立“广元总商委”、“苍溪原商会”，以“生根发芽”的...

标签:传销 组织 中国 河北 发布日期:2016-12-30 11:09:21 Catid:105 Status:6

742. 不法分子利用疫情名义实施诈骗 专家：可依法从重惩处 [100%]

...英伟也认为，这样的行为不仅不道德，同时也涉嫌违法，甚至构成犯罪。随着自媒体的发展，网络诈骗“套路”层出不穷，稍有不慎，很可能一步步落入犯罪分子的圈套。 “诈骗行为本身就构成违法甚至犯罪，应当依法承担法律责任。疫情期间进行诈骗，会造成更加恶劣的社会影响和危害，可以依法从重或者加重惩处。”中国传媒大学文化产业管理学院法律...

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-02-20 12:18:29 Catid:1855 Status:6

743. 三部门开展打击破坏古树名木违法犯罪活动专项整治行动 [100%]

...加工、出售古树名木等违法犯罪活动，对区域性、系列性案件要坚持“打源头、端窝点、摧网络、断链条、追流向”，上游下游一起打、源头末端一起查，坚决打掉一批职业性犯罪团伙、摧毁一批犯罪窝点、整治一批重点地区，依法严惩犯罪利益链条上的组织者、经营者、获利者。要配合加强日常巡查，坚持打早、打小、打苗头，将破坏古树名木违法犯罪活动遏制在初始...

标签: 发布日期:2022-09-16 11:18:33 Catid:565 Status:6

744. 我国将开展为期两年的打击整治枪爆违法犯罪专项行动 [100%]

...决打掉犯罪分子嚣张气焰，坚决铲除涉枪涉爆隐患。要把打击锋芒对准境内制贩、境外走私、网络贩枪等突出犯罪，坚决打掉犯罪团伙，摧毁源头窝点，追缴枪爆物品。对跨区域、团伙型犯罪案件，要追根溯源、深挖彻查，坚决打干净、打彻底。 赵克志要求，各地区、各有关部门要组织开展经常性督导检查，定期通报工作进展情况，加大问责力度，推动各项工作部署落实...

标签:公安部 枪爆违法犯罪专项行动 发布日期:2018-02-08 10:51:36 Catid:565 Status:6

745. “断卡行动”中信银行金华分行堵截多起开卡非本人使用事件 [100%]

...者的宣传教育，并投身“断卡”行动，堵截了多起开卡非本人使用事件，让客户免受电信网络诈骗的危害，保障客户的财产安全。 近日，东阳市民廖先生前几天前往中信银行金华东阳支行要求办理借记卡并强调要开通网银，大堂经理询问其办理网银的用途，对方含糊其词，只说转账使用，无法明确用途。大堂经理推断其办卡动机存在出租出借银行卡风险，经与其耐...

标签: 发布日期:2021-04-30 02:52:30 Catid:1830 Status:6

746. “薅羊毛”黑灰产链调查：犯罪群体低龄化明显 [100%]

● 随着网络商品交易日益发达，“薅羊毛”现象越来越常见。类似“双11”这样的大型促销活动，更是“羊毛党”的盛宴。检察机关在办案过程中发现，相关案件的犯罪群体低龄化明显，其中不乏在校学生 ● 网上有不少专门“薅羊毛”的博主。这些博主除了发布优惠信息外，还拥有自己组织的社交群，通过多平台运营，带领粉丝“薅羊毛&rdqu...

标签:诈骗金额 发布日期:2019-12-03 11:23:57 Catid:1830 Status:6

747. 500亿"区块链"骗局:传销套路穿区块链新"马甲" [100%]

打着“币圈第一大资金盘”的幌子，利用区块链技术、以数字货币为交易媒介，进行网络传销。短短一年时间，发展会员200余万人，层级关系高达3000余层，涉案金额500多亿元…… 江苏省盐城经开区检察院提起公诉的这起披着“区块链”外衣的网络传销案，9月22日有了一审结果：法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至...

标签: 发布日期:2020-09-29 05:18:20 Catid:566 Status:6

748. “山寨币”传销骗局：短时间制造“吸钱黑洞” [100%]

...提高识别打击能力，采取更有效的监管举措。    上百种“山寨币”充斥网络 新型传销呈抬头趋势    随着比特币价格一路走高，国产虚拟货币也变得日趋活跃。北京某金融机构高管蔡磊说，一些“山寨币”对外宣称：自己不在监管部门的处理范围内，主流虚拟货币已衰落，而自己的虚拟币迎来了发展机遇。    西...

标签: 发布日期:2017-12-04 06:01:54 Catid:478 Status:6

749. 三月净赚一个多亿 32岁初中学历男暴富的秘密是什么？ [100%]

...“净网2019”专项行动部署，8月8日，浙江平湖警方出动警力，在湖北省武汉市抓获涉嫌为网络赌博平台提供资金结算的5名犯罪嫌疑人。至此，经过7个月的缜密侦查，平湖警方摧毁了一个跨省特大网络赌博团伙，共抓获36名犯罪嫌疑人，涉案金额达5.42亿元。此案的侦破，揭开了网络赌博平台老板吴某日进斗金的幕后真相。 8月28日上午，浙江警方通报了案情始末。 ...

标签:网络赌博 家产 发布日期:2019-08-29 10:09:00 Catid:1830 Status:6

750. 四部门：依法惩治和有效防范文物犯罪，切实保护国家文化遗产安全 [100%]

...策。《意见》规定，对在共同犯罪中起主要作用者可以依法认定主犯，以全链条打击文物犯罪网络；对有文物违法记录或犯罪前科人员及国家工作人员实施相关犯罪的，可酌情从重处罚；对具有自首、立功、认罪认罚等情形的，依法从宽处理。同时，《意见》还要求做好行刑衔接工作，全面打击文物违法犯罪。 下一步，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家文物...

标签: 发布日期:2022-09-05 01:53:29 Catid:565 Status:6

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