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731. 今年前11月我国追回赃款23亿 占近年来总额27% [76%]

...、不动产依法进行冻结、收缴或罚没；二是对怀疑流出境外的非法资金，通过中国人民银行反洗钱中心的专项行动予以追回；三是通过与国外执法部门合作追回。 国外“织网”，国内“筑坝”。对于追逃追赃而言，做好外逃案件调查基础性工作和防逃工作，与追逃工作一样重要。中央反腐败协调小组制定了党员和国家工作人员外逃信息统计报告制度，从中央...

标签:追赃 追逃 工作 合作 发布日期:2016-12-09 10:50:58 Catid:105 Status:6

732. 人保寿险宁波市分公司2026年客户节活动再掀高潮 [76%]

...亲子互动的契机，用通俗易懂的语言，向陪同的家长科普少儿保险、家庭保障、风险防范、反洗钱、防范非法集资等实用知识。此次户外活动摒弃了传统的枯燥宣讲模式，让保险知识真正贴近群众，有效提升了周边居民对保险服务的认知度和接受度。 奉化支公司：童趣香囊伴，巧手传民俗 5月30日，奉化支公司开展了“童趣‘香’伴，‘囊&rsq...

标签: 发布日期:2026-06-15 04:23:03 Catid:1940 Status:6

733. 赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第二十九次委员长会议 决定十四届全国人大常委会第十一次会议9月10日至13日在京举行 [76%]

...次会议审议国防教育法修订草案、统计法修正草案、传染病防治法修订草案、能源法草案、反洗钱法修订草案；审议国务院关于提请审议突发公共卫生事件应对法草案的议案、关于提请审议国家公园法草案的议案；审议国家监察委员会关于提请审议监察法修正草案的议案；审议全国人大常委会委员长会议关于提请审议全国人大常委会关于在中华人民共和国成立75周年之际授予国...

标签:十四届全国人大常委会第十一次会议 发布日期:2024-08-28 10:19:00 Catid:565 Status:6

734. 开年已有14家支付机构收罚单 罚没金额近7… [76%]

...经济活动的基础设施，经济金融活动的各种风险都有可能通过支付环节显现出来，并集中在反洗钱、收单商户管理、备付金管理、无证经营等方面出现问题。支付领域的问题不断，在客观上造成了支付领域罚单不断的现象。”(责编：李玥、仝宗莉)picbig();//小图恢复原有宽度function picbig(){if($(window).width()

标签: 发布日期:2019-02-13 10:15:05 Catid:479 Status:6

735. 寓教于乐 融学于趣 金融知识普及“在一线”——鼎和保险“金融教育宣传月”系列活动如火如荼 [76%]

...办“金融教育宣传月”进校园活动，通过科普集市的方式，向新生宣传个人信息保护、反洗钱、非法集资防范、防范校园贷和扫黑除恶等金融知识，提升大学新生的风险防范和金融保障意识。 8月30日，国务院常务会议研究推动保险业高质量发展的若干意见。会议指出，“要紧盯关键领域和薄弱环节加强监管，保障消费者合法权益，健全风险防范制度体系。”...

标签: 发布日期:2024-09-23 05:35:07 Catid:1940 Status:6

736. 火眼金睛 | 招行人联手公安成功拦截90万诈骗款，用责任和温情守护百姓“钱袋子” [76%]

...并转接了“警方”的视频通话。 穿警服、戴口罩的“民警”严厉称客户涉嫌洗钱案，需提交90万保证金取保候审。诈骗分子甚至要求她手写保证书、下载监控软件，24小时上传行踪。所谓的“买房”说辞，也都是骗子让她背好的剧本！ 当民警一步步拆解诈骗过程时，客户终于清醒。意识到被骗后，她在民警帮助下拨通妈妈电话，听到妈妈声音时忍不...

标签: 发布日期:2025-09-18 09:56:30 Catid:1932 Status:6

737. 巅峰对决！第十五届“工行杯”全国大学生金融科技创新大赛总决赛成功举办 [76%]

...来——基于AI大模型的信息挖掘与风险评估的可持续盈利系统》、《SuperAML-1---AI 模型在反洗钱方向上的应用》、《工e助“微”数据融资平台》等5个作品从13个入围总决赛的作品中脱颖而出，荣获全国特等奖。 未来，大赛将继续深入挖掘金融科技创新成果，着力培养新时代创新人才，推进产学研深度融合。 卡面设计特色活动 第十五届&ldq...

标签: 发布日期:2025-03-21 01:08:04 Catid:1940 Status:6

738. 央行：2015年底中国累计发行银行卡54.42亿张 [76%]

...括机构设立、业务专营、交易处理、信息传输、资金清算、基础设施管理、金融信息安全、反洗钱和反恐怖融资等方面的基本管理要求。根据国务院《决定》中银行卡清算机构准入管理各项条件，细化了银行卡清算业务筹备申请、开业申请、机构变更及业务终止等环节的申请材料与办理程序，规定了银行卡清算机构董事和高级管理人员任职资格要...

标签:银行卡 中国 发行 发布日期:2016-06-07 05:38:00 Catid:565 Status:6

739. 平安养老险“7.8保险公众宣传日”活动圆满收官 [76%]

...识,宣扬正确的保险理念;青岛分公司在远洋广场通过悬挂条幅标语、围绕防范电信网络诈骗、反洗钱犯罪等内容,向周边保险消费者进行沟通交流,倾听公众需求;深圳分公司组织员工走进中电金融、中航集团等3家企业,通过现场摆放易拉宝,派发宣传折页,并开展保险知识讲座、互动问答,向企业员工普及商业养老保险知识等;海南分公司组织开展日常生活消防安全培训活动,提高员工...

标签: 发布日期:2024-07-16 03:22:48 Catid:1940 Status:6

740. 专家：P2P行业问题平台倒闭将趋于常态化 [75%]

...2P监管思路是要落实实名制原则，投资人与融资人都要实名登记，资金流向要清楚，避免违反反洗钱法规。　　可以预见的是，中国P2P行业即将迎来其诞生以来最大的一次外部影响，深度洗牌一触即发，品牌好的会继续高歌猛进，违规操作及经营不善的平台会退出市场。业内人士建议，在具体监管细则还未尘埃落定之前，大浪淘沙之际，投资者应谨慎涉足。 (中国经济网 ...

标签:P2P 问题平台 发布日期:2014-10-14 05:49:42 Catid:565 Status:6

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