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731. 开年已有14家支付机构收罚单 罚没金额近7… [76%]

...经济活动的基础设施，经济金融活动的各种风险都有可能通过支付环节显现出来，并集中在反洗钱、收单商户管理、备付金管理、无证经营等方面出现问题。支付领域的问题不断，在客观上造成了支付领域罚单不断的现象。”(责编：李玥、仝宗莉)picbig();//小图恢复原有宽度function picbig(){if($(window).width()

标签: 发布日期:2019-02-13 10:15:05 Catid:479 Status:6

732. 火眼金睛 | 招行人联手公安成功拦截90万诈骗款，用责任和温情守护百姓“钱袋子” [76%]

...并转接了“警方”的视频通话。 穿警服、戴口罩的“民警”严厉称客户涉嫌洗钱案，需提交90万保证金取保候审。诈骗分子甚至要求她手写保证书、下载监控软件，24小时上传行踪。所谓的“买房”说辞，也都是骗子让她背好的剧本！ 当民警一步步拆解诈骗过程时，客户终于清醒。意识到被骗后，她在民警帮助下拨通妈妈电话，听到妈妈声音时忍不...

标签: 发布日期:2025-09-18 09:56:30 Catid:1932 Status:6

733. 巅峰对决！第十五届“工行杯”全国大学生金融科技创新大赛总决赛成功举办 [76%]

...来——基于AI大模型的信息挖掘与风险评估的可持续盈利系统》、《SuperAML-1---AI 模型在反洗钱方向上的应用》、《工e助“微”数据融资平台》等5个作品从13个入围总决赛的作品中脱颖而出，荣获全国特等奖。 未来，大赛将继续深入挖掘金融科技创新成果，着力培养新时代创新人才，推进产学研深度融合。 卡面设计特色活动 第十五届&ldq...

标签: 发布日期:2025-03-21 01:08:04 Catid:1940 Status:6

734. 央行：2015年底中国累计发行银行卡54.42亿张 [76%]

...括机构设立、业务专营、交易处理、信息传输、资金清算、基础设施管理、金融信息安全、反洗钱和反恐怖融资等方面的基本管理要求。根据国务院《决定》中银行卡清算机构准入管理各项条件，细化了银行卡清算业务筹备申请、开业申请、机构变更及业务终止等环节的申请材料与办理程序，规定了银行卡清算机构董事和高级管理人员任职资格要...

标签:银行卡 中国 发行 发布日期:2016-06-07 05:38:00 Catid:565 Status:6

735. 平安养老险“7.8保险公众宣传日”活动圆满收官 [76%]

...识,宣扬正确的保险理念;青岛分公司在远洋广场通过悬挂条幅标语、围绕防范电信网络诈骗、反洗钱犯罪等内容,向周边保险消费者进行沟通交流,倾听公众需求;深圳分公司组织员工走进中电金融、中航集团等3家企业,通过现场摆放易拉宝,派发宣传折页,并开展保险知识讲座、互动问答,向企业员工普及商业养老保险知识等;海南分公司组织开展日常生活消防安全培训活动,提高员工...

标签: 发布日期:2024-07-16 03:22:48 Catid:1940 Status:6

736. 专家：P2P行业问题平台倒闭将趋于常态化 [75%]

...2P监管思路是要落实实名制原则，投资人与融资人都要实名登记，资金流向要清楚，避免违反反洗钱法规。　　可以预见的是，中国P2P行业即将迎来其诞生以来最大的一次外部影响，深度洗牌一触即发，品牌好的会继续高歌猛进，违规操作及经营不善的平台会退出市场。业内人士建议，在具体监管细则还未尘埃落定之前，大浪淘沙之际，投资者应谨慎涉足。 (中国经济网 ...

标签:P2P 问题平台 发布日期:2014-10-14 05:49:42 Catid:565 Status:6

737. 人民银行上海总部积极推动金融支持长三角G60科创走廊先进制造业高质量发展 [75%]

...据和金融运行报告，长三角普惠金融指标体系，延伸扩展再贷款再贴现支持企业区域范围，反洗钱、征信监管合作与信息共享等在内的一批重点事项。 近期，人民银行上海总部又先后研究推出多项支持区域科技创新、深化金融供给侧改革的具体举措，包括与上海市科委联合指导发布“‘高企贷’授信服务方案”，建立上海市科技企业融资指标体系和融资条件...

标签:央行 长三角 长三角G60科创走廊 发布日期:2019-11-08 04:48:48 Catid:565 Status:6

738. 中国银联总裁:以开放合作理念壮大银行卡产业 [75%]

...，联合产业各方共同打造了以发卡、收单、转接清算规则为基础，以差错争议、风险防范、反洗钱等规则为保障，以基础标准、安全标准、平台标准、支付设备标准、终端标准等标准为支撑，协调统一的支付业务规则标准体系。 改革就是面向需求、服务市场。银联立足打造高效安全的支付网络，先后建成一代、二代银行卡跨行交易清算系统。依托这一强大的基础设施，银...

标签: 发布日期:2018-11-13 08:15:00 Catid:479 Status:6

739. 工银安盛人寿分公司开展2023年 “3•15”消保教育宣传活动 [75%]

...益保护、保险保障、防范电信网络诈骗等金融知识，解答大家的关注热点和咨询疑问，警示反洗钱、非法集资等违法行为的危害，引导消费者了解和学习金融常识，防止自身权益受到侵害。活动现场还开设总经理接待专属通道，现场倾听消费者的意见建议，解答消费者疑难问题，并向消费者宣传、讲解保险知识与金融风险提示，引导金融消费者正确使用金融服务。

标签: 发布日期:2023-03-17 10:34:50 Catid:98 Status:6

740. 支付聚焦数据治理 平安壹钱包发布大数据一体化平台“瀚海” [75%]

...据前台，孵化各类数据产品进行综合经营分析、画像圈客营销、智能营销推荐、风控反欺诈反洗钱等各场景服务，实现资产服务化产生业务价值。 数据中台就像是足球场上的中场球员，企业拥有一个好的“中场球员”，就是拥有了触达服务“前锋”的驱动力，最终实现并完成前端服务“进球”。 明确整体的数据治理架构之后，壹钱包在研发、数据...

标签: 发布日期:2023-03-24 06:16:08 Catid:1940 Status:6

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