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721. 上海开展防范电信网络诈骗宣传活动 [100%]

本报讯（中国经济导报记者张朝登上海电）10月22日，以“金融安全服务民生”为主题的防范电信网络诈骗和整治银行卡信息非法买卖大型宣传活动在上海世博园区开展。该活动由中国人民银行上海总部、上海市金融服务办公室、上海市公安局、上海市工商局、市通信管理局、中国金融信息中心联合举办，旨在通过对金融消费者的安全普及...

标签:金融 犯罪 违法 电信 网络 发布日期:2016-10-25 09:56:20 Catid:478 Status:6

722. 官方出手，海外避税行不通了！不只是查有钱人 [100%]

...不通了。 2018年9月，国家税务总局与其他承诺执行CRS的国家(地区)税务主管当局进行首次金融账户涉税信息交换，让藏身海外的资产透明化；而2019年起实施的新个税法增添的反避税条款，也给中国税收居民境外资产的纳税提供了法律依据。 哪些地方与中国签了CRS协议？ 境外资产征税的难点，一般是无法确切证明境外金融账户和资金的存在，从而让纳税人达到逃...

标签:有钱人 只是 官方 发布日期:2018-09-10 09:47:33 Catid:565 Status:6

723. 第四季度银监会系统披露30张涉房“罚单” [100%]

...等多项违规行为合计被罚款人民币80万元。 监管保持“高压态势” 对于银行业金融机构来说，2017年毫无疑问是强监管、强问责年。值得一提的是，去年以来，监管机构对信贷资金参与房地产业务的态度一直非常谨慎，各监管机关联合并各自下发了各类限制资金违规流入房地产领域的文件。银监会也多次要求各机构对信贷资金是否参与违规进入房地产领域进行...

标签: 发布日期:2017-12-19 09:00:00 Catid:482 Status:6

724. 央行：将开展摸底调查，严肃惩治拒收现金主体 [100%]

...决老年人运用智能技术困难的问题。我们准备从三个方面——现金管理、支付服务、普惠金融来采取措施，切实提升老年人日常金融服务的可得性和满意度。 李伟称，在现金管理方面，针对现在出现的歧视、排斥使用现金等情况，在国务院统一部署下，人民银行将全面开展拒收现金集中整治和长效机制建设工作。一是会同相关部委、地方政府、银行业金融机构、基...

标签:金融机构 发布日期:2020-11-26 09:23:22 Catid:565 Status:6

725. 央行：区块链投融资领域泡沫明显 [100%]

...的 Token （包括加密货币、加密资产、代币和通证等）的项目。政府有关部门应加强监管, 防范金融风险。央行官网发布工作论文《区块链能做什么、不能做什么？》指出， 目前真正落地并产生社会效益的区块链项目很少，除了区块链物理性能不高外，区块链经济功能的短板也是重要原因。该论文提出了警告，称不应该迷信区块链的功能。不要夸大或迷信...

标签: 发布日期:2018-11-07 08:15:09 Catid:478 Status:6

726. 规范互联网资管行业 三月内存量业务压缩为零 [100%]

...408/1523170515492.jpg" border="0" alt="资管" /> 中国发展网4月8日讯 近日，互联网金融风险专项整治工作领导小组下发了《关于加大通过互联网开展资产治理业务整治力度及开展验收工作的通知》（以下简称《通知》）。通知要求，未经许可，依托互联网发行销售资产管理产的行为，须立即停止，存量业务应当最迟于2018年6月底前压缩至零。 《通知》要求，...

标签:业务 金融 机构 资质 发布日期:2018-04-08 02:55:34 Catid:1161 Status:6

727. 违规交易多发 证监会放大招“打击” [100%]

...为名义的操纵市场行为，与多种违法违规行为交织的、新三板市场发生的内幕交易行为，各类金融机构利用未公开信息交易的行为，操纵期货交易价格行为。 张晓军透露，下一步证监会还将针对新股发行、并购重组、市值管理、新三板、中介服务等特定领域的典型重大违法违规行为部署开展分类型专项打击行动。 据了解，在新的市场条件下，一方面，虚假陈述、内...

标签:违规 交易 发布日期:2015-04-26 11:49:07 Catid:565 Status:6

728. 企业境外投资明年3月起取消“小路条” [100%]

...自然人通过其控制的境外企业或港澳台企业进行境外投资的需纳入监管。 新办法还明确了金融企业境外投资受国家发展改革委的监管。王开定指出，市场一直对金融企业境外投资金融企业、金融企业境外投资非金融企业、非金融企业境外投资金融企业等三种情形是否适用老办法存在疑问，新办法则解决了这一问题，清晰地指出“本办法所称企业，包括各种类型的非金...

标签: 发布日期:2017-12-27 08:44:00 Catid:478 Status:6

729. 四部门联手加强二手车出口管理，怎么看？ [100%]

...评价结果将成为行业合作的重要参考，合规自律的企业更易获得汽车生产企业、海外经销商、金融机构的信任，由此推动‘自律’从‘合规要求’升级为‘竞争优势’。”王都说。 负面清单列出的二手车出口不诚信行为包括出口禁止类车辆、不履行质量保证等义务、伪造或变造相关文件等。王都说，这相当于为企业提供了“自律对照表”。

标签:二手车出口 发布日期:2025-11-15 02:15:24 Catid:565 Status:6

730. 放大招！稳步推进互联网金融和P2P风险化解工作 [100%]

针对近期互联网金融平台“爆雷”风险事件，日前，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、p2p网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室认真分析总结了当前互联网金融风险形势，对稳步推进互联网金融特别是网络借贷风险专项整治工作提出了明确要求，作出以下工作安排。一是尽快部署行业检查和企业自查。有关部门近期将以“一个办法、三个指引”...

标签: 发布日期:2018-08-04 05:45:22 Catid:478 Status:6

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