大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为712,064项。（搜索耗时：0.1109秒） [XML]

721. 央行官员：强化对各类虚拟货币的监测监管 [100%]

...等名义，为洗钱、恐怖融资、规避外汇管制提供便利，甚至以‘币’之名、行非法集资及金融诈骗之实。”王信在文中说，“如果放任自流，将对国家货币流通秩序、金融消费者合法权益乃至金融稳定造成较大危害。”王信援引学者分析指出，近四分之一到一半的比特币使用与非法活动有关。“去年爆发的病毒勒索就要求支付比特币。”他写道，“其次，加密代币和互联...

标签: 发布日期:2018-04-11 09:15:10 Catid:479 Status:6

722. 从防非打非到全流程守护：数禾科技消保教育实践升级 [100%]

..."防御型管理"走向"主动型治理"。自研大模型深度应用于风险防控，智能风控拦截系统累计阻断诈骗涉案金额约1.3亿元，劝阻潜在受害用户超8000人。 这条从"制度—数字—智能"的演进路径，展现了数禾科技对消保工作的系统性思考，通过"制度-技术-生态"三位一体布局，实现用户体验与业务稳健的双赢。 数盾计划，政企协同构建防非打非新生态

标签: 发布日期:2026-03-30 02:28:52 Catid:1940 Status:6

723. P2P网贷平台陷短命怪圈 监管思路明确划定四条红线 [100%]

...台曝光栏目统计，6月跑路网贷平台多达7家，数量上虽然与上月持平，其中有3家跑路、4家涉嫌诈骗，但是北京地区首次出现跑路平台，打破了京城网贷行业安全性极高且不存在平台跑路的“迷信”。　　更值得注意的是，“生的没有死的快”怪象再次出现。6月国内出现最快跑路平台，浙江的恒金贷仅仅上线半天便失去联系，给网贷行业发展带来阴影，整个行...

标签:平台 p2p 行业 资金 发布日期:2014-07-08 12:03:13 Catid:565 Status:6

724. 建设银行绥化分行：推动反诈进万家 守牢群众“钱袋子” [100%]

...社区、校园、商户等场所。 在绥化市爱民社区活动中心，一场面向中老年居民的防范电信诈骗专场讲座座无虚席。宣讲员用亲切的当地方言，拆解冒充公检法、保健品诈骗等常见套路，并手把手指导安全使用手机银行、设置强密码。“这个讲座太及时了！前几天我还接到个‘中奖’电话，差点信了。现在知道怎么识别了，回去也得告诉老姐妹们。”居民王大...

标签: 发布日期:2025-07-07 04:42:04 Catid:1830 Status:6

725. “蛋仔守护月”暖心来袭！八大机构加盟安全守护！ [100%]

... 就比如此前与上海网警携手打造的反诈主题地图《防诈有蛋沪平安》，极其创意地将那些诈骗案例要素融入在了地图之中，让玩家在游玩的过程中自发地去了解和学习反诈知识技巧。在和化身为诈骗高手的地图boss斗智斗勇的过程中，提升了自身的反诈意识。而在这个龙年奔腾的三月，《蛋仔派对》更是直接将整个3月定为“蛋仔守护月”，全方位地进行反诈科普宣...

标签: 发布日期:2024-03-15 02:31:30 Catid:1940 Status:6

726. 守好百姓“钱袋子” 做好民生“贴心人”——建行山东省分行以金融实干绘就民生幸福图景 [100%]

...答卷。 创新消保模式，筑牢金融安全防线 在金融产品日益复杂、金融诈骗手段不断翻新的背景下，消费者权益保护面临新挑战。建行山东省分行深刻认识到消保工作对维护金融秩序、保障群众利益的重要性，围绕风险提示、社会热点、投诉焦点三大维度，打造特色化、立体化消保格局。 以“漫画绘权益”活动为载体，鼓励消费者通过漫画创...

标签: 发布日期:2025-09-18 11:47:15 Catid:1932 Status:6

727. 鼎和保险陕西分公司走进社区敬老院开展“3·15”消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

“爷爷、奶奶，免费东西不可信，千万不能被诈骗分子的虚假宣传所蒙蔽……”在观看了鼎和保险策划拍摄的“老人防诈反骗”小视频后，鼎和保险陕西分公司的志愿者们重心长地提醒道。为切实提高老年人的法治意识和识骗防骗能力，引导老年人提升防范意识，守好“钱袋子”。3月16日，鼎和保险陕西分公司走进辖区敬老院，开展了“3·15&...

标签: 发布日期:2023-04-14 12:32:50 Catid:1940 Status:6

728. 度小满承办重庆小贷行业金融消保培训会议 分享合规实务经验 [100%]

...p>会上，度小满法律合规部相关负责人就消保体系化建设框架与治理、预防和遏制反洗钱、电信诈骗治理思路等法律合规实务课题进行经验分享，向行业输出专业的法律合规能力。作为重庆小贷行业近年来最大规模行业培训，会议覆盖了120余家小贷机构，线上线下近千人参会。 自成立以来，度小满重视消费者权益保护工作，2021年3月15日，度小满成立消费者权益保护专职部...

标签: 发布日期:2023-12-04 12:04:10 Catid:1940 Status:6

729. 南通中院发布2014年度十大典型案例 [100%]

...案例4件、行政案例1件、执行案例1件。案件涉及安哥拉绑架、以收取劳务报酬方式受贿、电信诈骗、噪声污染致损、政府信息公开等，具有社会关注度高、与人民群众生活联系紧密、富有社会教育意义等特点。 1、黄振兴等13人在安哥拉绑架案 【基本案情】2010年至2011年间，被告人黄振兴等13人通过劳务、商务、因私等方式至安哥拉共和国(下称安哥拉)滞留务工期间，...

标签:南通 典型案例 年度 发布日期:2015-01-30 04:07:45 Catid:98 Status:6

730. 平安银行广州分行开展“金融知识进校园”活动 [100%]

...道 金秋送爽的九月，为进一步普及金融知识，践行社会责任，积极教育引导在校学生增强电信诈骗与金融安全的防范意识，平安银行广州分行走进广州市各小学、中学、大学，开展多场寓教于乐的金融宣传知识活动。 细分学生群体，开展针对性宣传 为使金融知识更好的在校园进行推广，真正提高学生金融消费群体的风险意识和自我保护能力，平安银行广州分行消保...

标签:平安银行广州分行 发布日期:2018-09-28 04:36:58 Catid:1515 Status:6

相关搜索:

反诈骗中心 诈骗 电信诈骗 网络诈骗 电信网络诈骗 电信诈骗数