搜索：网络犯罪 - - 中国发展网

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...> 央行还曾表示，随着中国经济金融快速发展和进一步对外开放，金融交易尤其是跨境交易和网络交易大量增加，洗钱和恐怖融资风险日趋上升，在打击恐怖、腐败、毒品、金融诈骗、非法集资等犯罪活动的过程中，对反洗钱和反恐怖融资工作提出了更高要求。

标签:钱庄离岸部委违法犯罪 发布日期:2015-04-17 04:58:08 Catid:565 Status:6

...产上的罪恶一环！近日，一个在境内办卡，在境外实施诈骗的特大买卖银行卡犯罪网络被警方侦破，一举抓获犯罪嫌疑人600多名，缴获银行卡11000多张、企业对公账户1800多个。这是近年来，公安机关一次性抓获贩卡人员和查扣银行卡最多、成效最大的集中打击行动。警方抓获600多名犯罪嫌疑人缴获银行卡1.1万多张

标签:电信诈骗银行卡黑中介 发布日期:2019-07-26 08:49:20 Catid:565 Status:6

723. “断卡行动”中信银行金华分行堵截多起开卡非本人使用事件 [100%]

...者的宣传教育，并投身“断卡”行动，堵截了多起开卡非本人使用事件，让客户免受电信网络诈骗的危害，保障客户的财产安全。近日，东阳市民廖先生前几天前往中信银行金华东阳支行要求办理借记卡并强调要开通网银，大堂经理询问其办理网银的用途，对方含糊其词，只说转账使用，无法明确用途。大堂经理推断其办卡动机存在出租出借银行卡风险，经与其耐...

标签: 发布日期:2021-04-30 02:52:30 Catid:1830 Status:6

724. 刘庆峰代表：尽快将二维码监管列入网络安全法 [100%]

...国两会上，全国人大代表、科大讯飞股份有限公司董事长刘庆峰带来了《将二维码监管列入<网络安全法>推动移动互联网健康发展》的议案。刘庆峰在接受中国经济导报记者采访时表示，将二维码纳入监管是顺时应势之举。二维码对于消费有很大的拉动作用，是一个重要的信息承载平台，也是整个互联网或者人工智能时代的重要组成部分。但是，近年来利用扫描二维...

标签:二维码互联网 2018全国两会 发布日期:2018-03-06 11:48:07 Catid:565 Status:6

725. 刘庆峰代表：尽快将二维码监管列入网络安全法 [100%]

标签:二维码互联网 2018全国两会 发布日期:2018-03-06 11:48:07 Catid:565 Status:6

726. 刘庆峰代表：尽快将二维码监管列入网络安全法 [100%]

标签:二维码互联网 2018全国两会 发布日期:2018-03-06 11:48:00 Catid:1278 Status:6

727. 三月净赚一个多亿 32岁初中学历男暴富的秘密是什么？ [100%]

...“净网2019”专项行动部署，8月8日，浙江平湖警方出动警力，在湖北省武汉市抓获涉嫌为网络赌博平台提供资金结算的5名犯罪嫌疑人。至此，经过7个月的缜密侦查，平湖警方摧毁了一个跨省特大网络赌博团伙，共抓获36名犯罪嫌疑人，涉案金额达5.42亿元。此案的侦破，揭开了网络赌博平台老板吴某日进斗金的幕后真相。 8月28日上午，浙江警方通报了案情始末。 ...

标签:网络赌博家产 发布日期:2019-08-29 10:09:00 Catid:1830 Status:6

728. 中央将督战21省份扫黑除恶要求打伞破网、打财断血 [100%]

...央督导组列为督导重点。此外，按照要求，对恶势力、软暴力认定以及“套路贷”、利用网络犯罪等新型涉黑涉恶犯罪，要确保每起案件都办成铁案。实现全覆盖！ ——中央督导组上半年将进驻21省份备受社会关注的中央扫黑除恶督导工作，今年上半年要有大动作。根据“中央政法委长安剑”微信公众号消息，...

标签:扫黑除恶 发布日期:2019-03-29 08:58:58 Catid:565 Status:6

729. 广元破传销大案涉案金额1.4亿参与人员涉及2万余人 [100%]

...人孙某为主要人员的“北京总商委”、以“中国明明商”名义改头换面自行成立的网络传销组织，该传销组织租赁服务器，通过微信群、QQ等手段宣传和谐文化、以“让所有的人都富起来”创建“善义网”为名，虚构成立“中国全民借助银行”诱骗吸引群众，在四川广元成立“广元总商委”、“苍溪原商会”，以“生根发芽”的...

标签:传销组织中国河北 发布日期:2016-12-30 11:09:21 Catid:105 Status:6

730. 500亿"区块链"骗局:传销套路穿区块链新"马甲" [100%]

打着“币圈第一大资金盘”的幌子，利用区块链技术、以数字货币为交易媒介，进行网络传销。短短一年时间，发展会员200余万人，层级关系高达3000余层，涉案金额500多亿元…… 江苏省盐城经开区检察院提起公诉的这起披着“区块链”外衣的网络传销案，9月22日有了一审结果：法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至...

标签: 发布日期:2020-09-29 05:18:20 Catid:566 Status:6

721. 五部委联手打击离岸公司和地下钱庄违法犯罪活动 [100%]

722. 银行卡“黑中介”：境外电信诈骗黑产上的罪恶一环 [100%]

723. “断卡行动”中信银行金华分行堵截多起开卡非本人使用事件 [100%]

724. 刘庆峰代表：尽快将二维码监管列入网络安全法 [100%]

725. 刘庆峰代表：尽快将二维码监管列入网络安全法 [100%]

726. 刘庆峰代表：尽快将二维码监管列入网络安全法 [100%]

727. 三月净赚一个多亿 32岁初中学历男暴富的秘密是什么？ [100%]

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729. 广元破传销大案涉案金额1.4亿参与人员涉及2万余人 [100%]

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