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721. 中国银行业协会与普华永道联合发布《中国银行家调查报告（2021）》 [77%]

...大数据技术、区块链技术和云计算技术。银行家看好数字人民币在降低日常经营成本、防范反洗钱风险等领域的发展机遇，同时也表示强化安全和风险管理机制是数字人民币应用推广面临的首要挑战。银行家认为提升数据治理能力的重点是完善数据治理架构，应通过信息安全管理人才队伍建设、夯实网络安全基础设施建设等举措应对信息安全风险。 报告的其他主要发现还...

标签:银行业 发布日期:2022-03-02 05:28:14 Catid:1828 Status:6

722. 招行发布老年人防骗贴士 以智慧风控体系助老年人守住“钱袋子” [77%]

...充公检法机关、通讯运营商等，谎称受害者名下手机号涉嫌发送非法中奖短信，或银行卡涉嫌洗钱犯罪，并发送伪造的“逮捕令”恐吓受害人，进而以帮助受害人澄清冤屈、保护财产等为由，要求受害人说明个人资产情况，并通过会议软件的共享屏幕功能操控受害人手机，转账至所谓的“安全账户”。 ——“代理退保”陷阱，即不法分子非法获取...

标签: 发布日期:2023-07-18 11:29:34 Catid:566 Status:6

723. 央行等发文，支持上海金融业在这些方面先行先试 [76%]

...，编制金融稳定指数，建立金融稳定信息共享合作机制，搭建金融风险信息共享平台，建立反洗钱信息交流机制，强化数据保护与管理，加强金融消费纠纷非诉解决机制（ADR）合作。 此外，支持人民银行上海总部组织开展加强支付结算监管能力的试点，推动人民银行征信系统同城双活灾备中心在上海建设落地。研究推动在上海设立中国金融市场交易报告库，集中整合各金...

标签: 发布日期:2020-02-15 10:38:58 Catid:490 Status:6

724. 半年内26家支付机构领42张罚单 [76%]

...规处罚的力度也显著加强。”张超指出，支付机构在备付金存管、无证支付清查、断直连、反洗钱、客户信息保护等方面都会接受检查，监管针对这些方面也下发了多项制度文件。寡头竞争格局在严监管格局下，支付机构的日子如何？今年1月，央行发布的第五批非银行支付机构《支付业务许可证》续展决定显示，此次未通过续展的有4家机构。这意味着，被央行...

标签: 发布日期:2018-06-25 09:00:18 Catid:479 Status:6

725. 建设银行海南省分行深入开展“金融教育宣传月”活动 [76%]

...前往敬老院，向老年人开展金融知识宣传，以通俗易懂的语言向老年人介绍打击非法集资、反洗钱和防范电信网络诈骗等知识，分享日常可能遇到的金融诈骗案例，普及金融知识。省分行营业部前往海口某养老院，开展敬老护老金融教育主题宣讲活动，围绕日常生活场景，通过讲解金融诈骗案例，引导老年人防范非法金融活动，守好自己的钱袋子。 进商圈，惠企利民促发...

标签: 发布日期:2024-10-12 03:47:00 Catid:566 Status:6

726. 华夏银行济南分行：多措并举优化支付服务 [76%]

...提升客户服务体验。 优化开户流程，满足多元支付需求。坚持安全与便捷并重，在符合反洗钱、反诈等法律制度前提下，优化外籍来华人员开户流程，严禁出现“一刀切”式的“拒绝开户”。通过上门服务、简易开户等服务举措，满足行动不便的老年人、短期外籍来华人员开立银行账户需求。细化账户分类分级工作，通过设置合理的账户非柜面限额等，提供...

标签: 发布日期:2024-05-16 03:14:30 Catid:1932 Status:6

727. 今年前11月我国追回赃款23亿 占近年来总额27% [76%]

...、不动产依法进行冻结、收缴或罚没；二是对怀疑流出境外的非法资金，通过中国人民银行反洗钱中心的专项行动予以追回；三是通过与国外执法部门合作追回。 国外“织网”，国内“筑坝”。对于追逃追赃而言，做好外逃案件调查基础性工作和防逃工作，与追逃工作一样重要。中央反腐败协调小组制定了党员和国家工作人员外逃信息统计报告制度，从中央...

标签:追赃 追逃 工作 合作 发布日期:2016-12-09 10:50:58 Catid:105 Status:6

728. 人保寿险宁波市分公司2026年客户节活动再掀高潮 [76%]

...亲子互动的契机，用通俗易懂的语言，向陪同的家长科普少儿保险、家庭保障、风险防范、反洗钱、防范非法集资等实用知识。此次户外活动摒弃了传统的枯燥宣讲模式，让保险知识真正贴近群众，有效提升了周边居民对保险服务的认知度和接受度。 奉化支公司：童趣香囊伴，巧手传民俗 5月30日，奉化支公司开展了“童趣‘香’伴，‘囊&rsq...

标签: 发布日期:2026-06-15 04:23:03 Catid:1940 Status:6

729. 赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第二十九次委员长会议 决定十四届全国人大常委会第十一次会议9月10日至13日在京举行 [76%]

...次会议审议国防教育法修订草案、统计法修正草案、传染病防治法修订草案、能源法草案、反洗钱法修订草案；审议国务院关于提请审议突发公共卫生事件应对法草案的议案、关于提请审议国家公园法草案的议案；审议国家监察委员会关于提请审议监察法修正草案的议案；审议全国人大常委会委员长会议关于提请审议全国人大常委会关于在中华人民共和国成立75周年之际授予国...

标签:十四届全国人大常委会第十一次会议 发布日期:2024-08-28 10:19:00 Catid:565 Status:6

730. 寓教于乐 融学于趣 金融知识普及“在一线”——鼎和保险“金融教育宣传月”系列活动如火如荼 [76%]

...办“金融教育宣传月”进校园活动，通过科普集市的方式，向新生宣传个人信息保护、反洗钱、非法集资防范、防范校园贷和扫黑除恶等金融知识，提升大学新生的风险防范和金融保障意识。 8月30日，国务院常务会议研究推动保险业高质量发展的若干意见。会议指出，“要紧盯关键领域和薄弱环节加强监管，保障消费者合法权益，健全风险防范制度体系。”...

标签: 发布日期:2024-09-23 05:35:07 Catid:1940 Status:6