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711. 《中国贸易金融行业发展报告（2017）》发布 [100%]

...贸金业务发展情况，介绍了贸易金融重点产品、银行组织架构、客户行业分布、监管体系、反洗钱合规管理以及非银行机构贸易金融概况，并深入分析了贸易金融监管环境与政策变化，提出贸易金融创新方向，以及从“一带一路”发展与共赢、人民币国际化等角度对贸易金融业务发展前景进行了展望。《报告》的发布，对促进中国银行业贸易金融行业经验交流和高质量发...

标签: 发布日期:2018-06-07 11:00:00 Catid:479 Status:6

712. 连连国际与中国—东盟医药交易平台达成合作 助力中国医药企业高效"出海" [100%]

...66张支付牌照及相关资质，资金处理符合支付行业数据安全标准，并且为平台提供国际领先的反洗钱、反欺诈等交易风控服务，有效保障每笔交易安全。除此以外，面对外汇市场的变化，连连联合合作银行为平台提供实时汇率查询与锁汇服务，帮助平台企业降低汇率波动风险。 沈恩光在活动中表示，聚焦“三医”创新，服务民生健康！与中国—东盟区域医药交易...

标签: 发布日期:2025-09-22 08:12:46 Catid:1940 Status:6

713. 网上挂号、秒杀产品从来都抢不到……背后隐藏着什么玄机？ [100%]

...组1000余个、DDoS攻击控制端28个、违规广告联盟11个、浏览器主页劫持恶意软件124个、大型赌博洗钱团伙线索10个。 任彦建议，相关部门在加大打击力度的同时，普通网民也应增强网络安全保护意识，不随意透露、填写个人信息，特别是个人敏感信息，不要访问不正规的、高风险的网站，不点击来历不明的邮件和链接，做好密码管理，安装并定期升级终端病毒查杀工具等。

标签:网络安全 黑色产业链 发布日期:2019-09-19 06:26:23 Catid:1830 Status:6

714. 金融宣传进乡村 守护群众“钱袋子”——人保寿险保康、钟祥支公司开展金融教育宣传进乡村活动 [100%]

...防范非法集资、老年诈骗等生活高频风险点，通过典型案例剖析进行风险提示，还重点讲解反洗钱诈骗、理性维权等实用知识，引导村民自觉抵制网络金融谣言。 此次活动精准覆盖 58 名群众，尤其针对老年人这一易受骗群体提供了一对一专项服务，手把手传授诈骗手段识别技巧。村民们纷纷表示，这样的宣传“接地气、有用处”，有效提升了自身对金融骗局的警惕...

标签: 发布日期:2025-09-24 11:32:04 Catid:1940 Status:6

715. 内蒙古：存虚拟货币“挖矿”行为人员，按规定纳入失信黑名单 [100%]

...违法窃电行为依法移送司法机关处理。 六、对企业、个人等主体存在以虚拟货币形式进行洗钱等违法行为的，依据《中华人民共和国刑法》等相关法规，依法移送司法机关处理。 七、对企业、个人等主体存在利用虚拟货币进行非法集资等行为的，依据《防范和处置非法集资条例》等相关法规，由主管部门从严处置。 八、对存在虚拟货币“挖矿”行为的相...

标签: 发布日期:2021-05-26 01:40:37 Catid:1956 Status:6

716. 错报1.36亿笔交易 瑞银遭英监管机构罚款… [100%]

...人时没有履行其应尽的责任。上个月，法国巴黎一家法院裁定，瑞银集团非法招揽客户和洗钱等罪名成立，被处以37亿欧元罚款，并向法国政府赔偿8亿欧元的税收损失及利息，创法国同类案件最高罚金纪录。据《费加罗报》等法国媒体报道，法国检方指控瑞银集团及其法国子公司于2004年至2011年期间，非法招揽法国富裕阶层客户到瑞士开设账户以逃避法国政府税收，...

标签: 发布日期:2019-03-21 08:25:11 Catid:478 Status:6

717. 央行行长周小川：中国会对信贷增长有所控制 [100%]

...间的最后一次财长和央行行长会议，主要讨论了当前全球经济形势以及税收、受益所有权和反洗钱议题，并听取了2017年G20主席国德国对明年G20财金渠道议程的介绍。 周小川在会议上表示，今年以来中国经济增长继续处于合理区间，物价基本维持稳定，就业市场表现良好，消费继续稳中有升。近期一些重要经济指标出现回升迹象，继续为全球经济增长作出重要贡献。在经...

标签:G20财长 央行行长周小川 发布日期:2016-10-08 09:54:56 Catid:565 Status:6

718. 上海全球人民币中心地位显著提升 [100%]

...市政府有关部门建立了监管协调机制和跨境资金流动监测机制，进一步加强自贸试验区“反洗钱、反恐融资、反逃税”的监管协调。（完）（新华网）

标签:上海 地位 人民币 全球 发布日期:2016-03-29 10:04:16 Catid:478 Status:6

719. 党建带群建 双向同发力 [100%]

...了金融宣传区,通过摆放宣传展架、发放宣传折页、现场讲解等方式,普及了防范电信网络诈骗、洗钱等相关金融知识。 春联送祝福,情深意更浓,笔尖上的年味儿让节...

标签: 发布日期:2024-02-21 03:06:19 Catid:1940 Status:6

720. 确认存在不正当男女关系 绿地开除“绿帽门”主角陈军 [100%]

...合法妻子保持不正当关系，使女方怀孕。除了道德问题外，举报人还称陈军涉嫌挪用公款以及洗钱等严重违纪问题。 事件发生后，绿地集团紧急进行回应：集团收到署名为史睿生的举报信件，反映姓名为陈军的相关情况中，所指陈军非绿地集团高管陈军，而是绿地集团下属京津冀事业部营销部负责人。针对信件反映的相关情况，按照内部相关规定，正在由集团京津冀事业...

标签:绿地高管 绿地集团 发布日期:2020-05-21 08:42:36 Catid:1830 Status:6

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