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711. 比特币重回1000美元之上 [100%]

...;。　　不过，杜均认为，市场可能存在对监管层政策的过度解读。在他看来，央行是从反洗钱和维护金融系统安全考虑出发，而并不是要将比特币驱除出境，“毕竟监管层未叫停比特币交易”。晨报记者 姜樊

标签:美元 价格 上涨 涨势 发布日期:2014-01-07 11:27:10 Catid:1159 Status:6

712. 【GGZDLZF20240209】四方恒泰拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2024-07-17 11:16:43 Catid:2056 Status:6

713. 沈建光：华盛顿邮报G20前夕“拆台”特朗普 [100%]

...取义，传播一面之词之嫌。美国的长臂管辖由来已久，对银行和实体企业以违规经营、洗钱等罪名进行罚款也屡见不鲜。自从金融危机以来，全球主要银行总计被罚款超过2430亿美元，即使华盛顿邮报报道有一定事实依据，罚款也是最可能的结果。而要中国在美国经营的几家银行完全配合美国调查，涉及美国法院向中资商业银行调取客户信息，属于跨境调查取证的司法协...

标签:沈建光 发布日期:2019-06-25 11:49:27 Catid:1505 Status:6

714. 全国人大常委会会议前瞻:严惩电诈 解决执行难 [100%]

...违法行为惩处力度，加强跨境电信网络诈骗的治理措施；完善涉诈资金链治理，有效防范涉诈洗钱活动；进一步区分不同情形，加强反电信网络诈骗的精准防范。 “在总结反电信网络诈骗工作经验基础上，我们着力加强预防性法律制度构建，为坚决打击遏制电信网络诈骗犯罪提供强有力的法治保障。”杨合庆说。 民事强制执行草案：建章立制破解执行难...

标签: 发布日期:2022-06-17 09:57:50 Catid:565 Status:6

715. 错报1.36亿笔交易 瑞银遭英监管机构罚款… [100%]

...人时没有履行其应尽的责任。上个月，法国巴黎一家法院裁定，瑞银集团非法招揽客户和洗钱等罪名成立，被处以37亿欧元罚款，并向法国政府赔偿8亿欧元的税收损失及利息，创法国同类案件最高罚金纪录。据《费加罗报》等法国媒体报道，法国检方指控瑞银集团及其法国子公司于2004年至2011年期间，非法招揽法国富裕阶层客户到瑞士开设账户以逃避法国政府税收，...

标签: 发布日期:2019-03-21 10:15:05 Catid:479 Status:6

716. 中国开放银行卡清算市场迎来“后银联”时代 [100%]

...机构”。在这一过程中，存在大量商户信息屏蔽、系统端变造等违规行为，成为滋生套现、洗钱等违法行为的灰色土壤。　　对外经济贸易大学中国WTO研究院副院长屠新泉指出，支付清算市场开放需考虑法律风险、系统性风险、运行风险和结算风险，其中最重要的是，第三方支付企业如何促进转接清算业务更加规范发展。“要推动国内支付清算市场良性竞争，避免...

标签: 发布日期:2014-10-31 07:03:52 Catid:479 Status:6

717. 【GGZDLZF20240370】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2024-10-11 05:28:28 Catid:2056 Status:6

718. 央行部署下半年七大重点工作：加大对企业的信贷支持，保持金融市场总体稳定 [100%]

...重点工作。有序扩大数字人民币试点。深入推进国库高质量发展和征信体系建设。扎实开展反洗钱工作。严肃查处侵害金融消费者权益的违法违规行为。提升内部管理规范性和有效性。

标签: 发布日期:2022-08-02 02:41:48 Catid:565 Status:6

719. 银行保密制度松动是大势所趋 [100%]

.../>银行保密制度，在促进瑞士金融业和国民经济发展的同时，也成为滋生逃税漏税、贪污腐败、洗钱犯罪的温床。已故菲律宾总统费迪南德·马科斯就在瑞士有数十亿美元的秘密账户。“9·11”事件发生后，瑞士银行中发现多个恐怖嫌疑分子开设的账户。由于银行隐私规定在瑞士银行业中被滥用，对于金钱不论黑白的一概保护，也使瑞士承受着巨大的国际压力...

标签:瑞士 银行 账户 发布日期:2014-07-12 07:14:07 Catid:565 Status:6

720. 银监会吹风P2P监管规则 混业经营不得违规 [100%]

...率、拨备覆盖率等监管手段，监管不能旧瓶装新酒。另外，在互联网金融发展过程中，涉及反洗钱、反恐怖融资、反非法集资、保护客户隐私等多方面问题，牵扯到很多法规和监管规则，因此，多个部委协同监管应该得到强化。　　今年初，国务院决定由银监会来监管P2P行业，对于P2P行业的监管细则，银监会也在多方调研和起草中。平安陆金所董事长计葵生判断，未来一...

标签: 发布日期:2014-11-27 07:38:06 Catid:482 Status:6

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