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7161. “反诈、反洗钱、预防职务犯罪” 金华银行义乌分行警示教育专题讲座很有料 [100%]

...公众存款、非法资金结转、私自买卖外汇三个方面，结合自身办案经历，为大家揭示多种洗钱违法伎俩，并提醒反洗钱工作事关国家金融安全，发现可疑交易要及时上报，要加强与公安机关等部门的沟通协作，形成打击洗钱犯罪合力。 叶方圆围绕违规放贷、违规外汇交易、挪用资金、虚构账户等银行常见的七种职务犯罪，通过分析原因、讲解防范对策，同时结合一些真实...

标签: 发布日期:2023-06-30 11:59:18 Catid:481 Status:6

7162. 生活垃圾分类条例实施进入倒计时 6月底前城管部门继续全覆盖执法检查 [100%]

...，重点检查生活垃圾分类投放环节是否符合法规规定。 从7月起，生活垃圾不分类将变成违法行为。新规施行后，上海城管部门会开展专项执法整治行动，集中处罚一批违反新条例规定的单位和个人，形成垃圾分类执法整治高压态势。 拒不履行分类义务、拒不落实分类措施的单位和个人，除了依据条例实施处罚，还会依法将违法当事人的信息纳入公共信用平台，实施...

标签: 发布日期:2019-06-17 10:58:00 Catid:478 Status:6

7163. 多部门加大打击地下钱庄力度 涉及外贸、房地产等行业 [100%]

贪腐、走私、贩毒、电信诈骗……一直以来，这类违法犯罪的赃款转移出境，有的就是通过地下钱庄，这一游离于官方正规金融体制之外的民间地下金融组织为多种犯罪资金的转移和洗白提供着“黑色支撑”。目前，我国多个部门已联手强化对地下钱庄违法犯罪活动的打击力度。 黑龙江省七台河市公安局历时一年多，成功破获一起特大系列地下钱庄案，打...

标签:地下钱庄 发布日期:2017-02-27 09:52:06 Catid:565 Status:6

7164. 辽宁全面推动“信用代证”改革 助力打造一流营商环境 [100%]

...宁省发展改革委会同省公安厅、省数据局联合印发了辽宁省全面推行以专项信用报告替代有无违法违规记录证明实施方案及配套工作机制，全面开展“信用代证”改革工作。 充分发挥信用赋能营商环境、激发市场活力的牵动作用，打通证明办理“末梢梗阻”。自该项制度实施以来，全省已归集共享失信信息超35.8万条，累计为企业等信用主体开具近1300份专项信...

标签: 发布日期:2025-11-26 04:44:42 Catid:566 Status:6

7165. 普宁市公安机关全警动员 全力以赴为复工复产创造稳定社会治安环境 [100%]

...阶段来，该市公安机关全警动员、全力以赴，在切实做好疫情防控工作的同时，严厉打击各类违法犯罪尤其是利用疫情进行诈骗等突出犯罪活动，一个月时间刑拘83人破刑案67宗，为普宁市复工复产创造持续稳定的社会治安环境。 该局针对利用疫情进行诈骗犯罪多发实际，以打击新型犯罪合成作战室为依托，不论涉案金额大小，一律启动合成作战机制，第一时间追查打击...

标签: 发布日期:2020-03-11 03:52:52 Catid:1854 Status:6

7166. 老人须警惕 “保健”有骗局 [100%]

...述行为违反了《消费者权益保护法》第二十条规定。 “近年来，随着打击力度加强，违法商家对行政机关检查的反侦查意识也逐步提高。”区市场监管局执法人员介绍，有关健康保健产品的体验店和健康讲座仍是层出不穷。加之社区体验店和健康讲座的推销行为越来越隐蔽，导致执法人员取证困难。 切勿把自已当成试验品 近年来，区市场监管局突出对社...

标签: 发布日期:2018-08-07 11:05:00 Catid:926 Status:6

7167. 破案给力，追赃暖心！长航南通公安举行涉案财物集中返还仪式 [100%]

...警手中，大家对长航南通公安心系群众、全力破案、及时追赃挽损所做的不懈努力和依法严惩违法犯罪所取得的工作成效纷纷点赞。 今年以来，长航南通公安通州派出所始终忠实践行“人民公安为人民”的初心使命，对各类违法犯罪行为保...

标签: 发布日期:2026-01-12 04:56:05 Catid:2201 Status:6

7168. 国网万载县供电公司：警企联动反窃电，“七夕”在行动 [100%]

...组对株潭镇辖区内的网吧、超市、自建工程等场所逐一排查突击检查，预防和打击违约用电、违法窃电行为，规范用电秩序。 在行动中，株潭供电所员工李进在株潭镇车陂村发现一电杆的线路上附挂一副导线，凭着职业的敏感，他连忙上前仔细检查，看见54岁的车陂村村民龙某名目张胆地“挂钩窃电”，所窃电能同时用于3台潜水泵抽水。李进立即和民警对龙某开展...

标签: 发布日期:2020-08-26 07:49:18 Catid:1377 Status:6

7169. 山东省工商发布双十一监测情况 手机和服装是投诉重灾区 [100%]

...17件，其中商品类投诉件数量是959件，服务类是535件；收到的举报件中，举报销售商品涉嫌存在违法行为的有83件，举报提供服务涉嫌存在违法行为的有134件。商品投诉排名前三名的依次是手机68件、汽车及汽车零部件49件、家具45件，占比分别为7.09%、5.11%、4.69%；服务投诉排名前三名的依次是销售类服务投诉81件、餐饮类服务投诉21件、美容美发类服务投诉19件，占比分别为15.14%...

标签: 发布日期:2017-12-06 07:33:38 Catid:478 Status:6

7170. 日系阵营广汽丰田率先降价 零部件企业集体沉默 [100%]

...十六条规定：“经营者违反本法规定，达成并实施垄断协议的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款”;第四十七条规定：“经营者违反本法规定，滥用市场支配地位的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款。”　　...

标签:日系车 降价 零部件企业 反垄断 发布日期:2014-08-19 08:55:15 Catid:487 Status:6

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