大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为726,953项。（搜索耗时：0.1035秒） [XML]

701. itc保伦股份公安大数据研判平台测评，软硬一体化打造智慧警务新模式 [100%]

...复用，沉淀办案技战法经验。平台内置8大类61个成熟实战模型，涵盖通用分析、资金分析、反洗钱、话单通讯、涉税、传销、招投标、行踪轨迹等，覆盖电信诈骗、传销、虚开发票、黄赌毒、两卡犯罪等高频案件，开箱即用；同时支持N个自定义自建模型，针对地方特色案件自由搭建，真正做到以案件定义模型，而非用固定模型硬套案件，兼顾标准化与灵活度。 

标签: 发布日期:2026-09-07 04:00:51 Catid:1940 Status:6

702. 自贸区案件如何办 检察机关推新举措 [100%]

...　　严查自贸区职务犯罪　　自贸区检察工作将聚焦重点领域，依法重点打击走私、洗钱、逃汇等金融、知识产权犯罪案件。针对自贸区内发生的具有社会敏感性的刑事犯罪案件，建立相应的优先、快速、专业办理机制。　　将严厉查处自贸区内国家工作人员滥用职权、失职渎职等职务犯罪。重点查办与自贸区建设相关的国家重点投资领域、资金密集行业、重...

标签:自贸区 指导 意见 适用 发布日期:2014-11-04 08:09:49 Catid:478 Status:6

703. 中国人保寿险“消保主题日”系列教育活动第八期|护航青少年 [100%]

...因无力还款而产生巨额利息，进而损害个人征信。若被实际使用人或犯罪团伙用于非法套现、洗钱、电信网络诈骗等违法行为，还需承担相应的法律责任。人保寿险提示，青少年群体应结合消费习惯、还款能力理性办卡，不过量、不盲目。同时注意信用卡持卡安全，不出租、不出借，更不要轻易将卡号、密码、验证要素等信息透露给他人，谨防被他人非法使用。 三...

标签: 发布日期:2024-08-15 03:07:26 Catid:1940 Status:6

704. 电信诈骗泛滥成灾祸害广 骗术翻新需留神 [100%]

...管理学院院长薛澜教授在接受本报采访时认为，个人银行账户是诈骗资金的落脚点，也是“洗钱”的主要途径，银行方面应该做好客户身份识别、身份资料及交易记录保存、账户可疑交易分析、反洗钱宣传等工作，以有效保护银行与客户利益，并可在被害人划转被骗资金的关键时刻提出警示，对防范此类案件起到事半功倍的作用。 　　中国建设银行岳阳南环路支行...

标签:诈骗 电话 信息 发布日期:2014-10-09 10:03:46 Catid:1159 Status:6

705. 连连国际携全球航旅支付解决方案亮相深圳国际旅游产业博览会 [100%]

...旅企业高效低成本解决支付难题。此外，在资金安全方面，连连更是从坚持持牌经营到自研反洗钱反欺诈双引擎系统再到多重监管体系六重保障，用实力和诚意来保障客户的资金安全。 上述负责人亦表示，数字化和智能化，必将是未来全球航旅支付的趋势。随着互联网和AI智能的不断发展，如何更好地利用这个机遇为航旅行业赋能，将是接下来航旅支付需要关注的重要议...

标签: 发布日期:2024-07-18 02:18:49 Catid:1940 Status:6

706. 女研究生遭绑架被索50万赎金，上海警方成功施救揭开背后真相 [100%]

...一个陌生电话，电话中对方自称是公检法系统的人员，正在查一个经济案件，发现陆某有参与洗钱的犯罪嫌疑，正在抓捕她。这个电话对于学习成绩优异但缺少社会经验的她来说无疑是一记闷棍，惊慌之中她听从对方的操控，一步步陷了进去。幸好民警的判断正确、处置及时，拦阻了她被进一步诱控的可能。事后，民警也对陆某做了详细的电信诈骗防范教育及宣传，以确...

标签: 发布日期:2019-01-08 04:40:21 Catid:478 Status:6

707. 美防长首访巴基斯坦姿态放缓:施压不是我的方式 [100%]

...年８月取缔至少６３个涉恐组织，冻结至少５０２３个银行账户，并逮捕１５４３名从事涉恐洗钱活动的嫌疑人。（王逸君）

标签: 发布日期:2017-12-05 07:31:41 Catid:478 Status:6

708. 为乡村振兴添薪助火 四川省绵阳市夯实推进农村金融信用建设 [100%]

...极向农民宣传强农惠农政策、金融政策，指导农户使用手机银行，开展预防电信网络诈骗、反洗钱等防范知识宣传，引导农民享受现代金融生活，守好自己的钱袋子。　　同时，“金融村官”充分利用银行资源优势，为贫困户“牵线搭桥”，发挥参谋助手作用，深入乡村一线，倾听百姓需求，开展精准信贷评估，帮助贫困户发展家庭种养殖业、新型农村经营主体，...

标签: 发布日期:2022-10-08 03:44:41 Catid:26 Status:6

709. 司马南：“贵族精神”成富人化妆品 [100%]

...有些富贵者想用施舍彰显自己的贵族精神，但慈善基金从刘汉们手中募集，摆脱不掉生意甚至洗钱的嫌疑。不真诚的贵族精神无法洗去流氓底色。用于广告和包装的贵族精神其内货色令人生疑，靠这样的贵族精神来带动和提升平民精神，被带动者会很失望。 　　平民精神，确切讲平民意识，即管仲的“以人为本”，以及无数思想家阐释的“民为邦本”、“...

标签: 发布日期:2014-03-20 06:45:29 Catid:565 Status:6

710. 资产处置公告单（打包处置项目） [100%]

...的直接责任人员、实际控制人等；不属于标的债权所涉及的债务人和担保人；不属于反恐、反洗钱黑名单人员；不属于其他依据法律法规、司法解释或监管机构的规定不得收购、受让标的资产的主体。 资产包中每户债权及股权资产的详细情况请具体参见我公司对外网站，网址www.cinda.com.cn。 公告有效期：30天 受理征询或异议有效期：30天，如对本次处置有任何疑...

标签: 发布日期:2022-11-10 02:30:49 Catid:566 Status:6

相关搜索:

反洗钱 洗钱活动 涉嫌洗钱 反洗钱法 现场检查反洗钱 反洗钱知识手册