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701. 阳光财险河北省分公司全面启动2024年“金融教育宣传月”活动 [100%]

...公司走进革命老区阜平县青沿村,以“乡村大喇叭”的形式,向广大村民广播反诈防非及反洗钱相关资讯。 自“金融教育宣传月”活动启动以来,阳光...

标签: 发布日期:2024-09-05 04:42:56 Catid:1940 Status:6

702. “金融可阅读 校园安全行”——人保寿险上海市分公司2025金融可“悦”读公益宣传校园行 [100%]

...旦大学社团学生紧扣校园日常生活场景，用节奏明快的说唱把校园贷陷阱、电信诈骗套路、反洗钱常识、非法集资甄别等金融风险点唱得妙趣横生，引得台下笑声不断，掌声连连。 “金融单车”主题骑行 公司联合美团定制金融主题单车，将金融知识巧妙融入日常生活场景。这些车辆被投放至复旦大学校园及周边区域，公司还安排企业代表与学生代...

标签: 发布日期:2025-09-22 02:12:24 Catid:1940 Status:6

703. AI助力金融智能化转型 未来五年中国或迎行业爆发期 [100%]

...方在于风控。在过去几年当中，我们看到了利用大数据、机器学习，使得我们在做反欺诈、反洗钱达到了毫秒级，这完全是颠覆了以前传统银行的做法。”汇付天下董事长兼CEO周晔表示，作为新一轮技术革命和产业变革的核心驱动力，人工智能的一大核心则是数据，而智能金融的未来属于数据加算法，所有的金融科技服务都一样，最终目的是解决业务场景和产品的匹配。...

标签: 发布日期:2018-09-20 01:15:19 Catid:479 Status:6

704. 普华永道发布《商业银行跨境金融业务发展白皮书》 [100%]

...金融机构资产负债表监管，确保金融安全。同时，坚持风险中性原则，强化跨境资产质量和反洗钱管理，夯实资本和流动性基础，防范货币错配风险。（倪珺）

标签: 发布日期:2024-11-08 05:42:50 Catid:478 Status:6

705. 图灵奖获得者：技术必须满足三大挑战 才能形成全球繁荣 [100%]

...需要应对的就是平衡的问题。平衡意味着社会和个人需求之间的平衡，但为了保护隐私，纵容洗钱可以吗？在这个方面，技术可以帮助我们一方面保护隐私，另外一方面能够确保恰当的规则得到遵循。    西尔维奥·米卡利说，“现在，已经有很多很多的技术了，我个人看来，我们要打造共同的数字经济，要以此为豪的话，必须要利用这样一些技术，而且需要加...

标签: 发布日期:2017-12-05 01:01:30 Catid:478 Status:6

706. 刷新认知：抓班农的机构，历史比美国还长 [100%]

...线上募捐活动欺诈，已筹资超过2500万美元。当事人涉嫌欺骗数十万名捐款者，通过伪造发票与洗钱私自挪用资金。 美国邮政调查局负责人加里·巴克斯达尔在声明中感谢纽约南区检察官办公室的合作，称将致力于发现并调查任何欺诈他人以谋利的活动。但他并没有透露更多案件的具体细节。

标签:班农 发布日期:2020-08-21 09:37:12 Catid:565 Status:6

707. 海保人寿海南分公司持续开展《反有组织犯罪法》宣传教育活动 [100%]

...式多样的宣传活动,通过悬挂横幅、发放宣传折页、现场解答的方式,提醒社会公众有组织犯罪和洗钱等违法行为的危害性,并鼓励广大群众积极检举揭发有组织犯罪行为及“涉黑涉恶”犯罪线索,学会运用法律武器保护自己,筑牢社会和谐稳定的“第一道防线”。公司还组织开展了“反有组织犯罪法”专题培训,通过案例解读有组织犯罪的形式,了解有组织犯罪的多...

标签: 发布日期:2024-12-30 05:32:12 Catid:1940 Status:6

708. 银保监会提示：防范租借信用卡风险，正确办理使用信用卡 [100%]

...下违法犯罪隐患 持卡人出租或出借信用卡可能会被实际使用人或犯罪团伙用于非法套现、洗钱、转移诈骗资金、电信网络诈骗等违法行为，出租人、出借人也可能需承担相应的法律责任。 最高法、高检两院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条明确规定“收购、出售、出租单位支付账户的，非法开办...

标签: 发布日期:2022-09-23 04:21:19 Catid:565 Status:6

709. 中国搜索联合腾讯卫士、林更新工作室推出反诈短剧《陌生消息》 [100%]

...发送借钱消息，被骗取钱财；第二次是骗子向其索取收款码，并利用诺诺的收款二维码为黑产洗钱。 目前电信诈骗套路繁多，黑产利用普通人作恶的情况不在少数。在本期视频的开头，浙江省反诈宣传形象大使演员林更新发出防骗提醒：“如遇转账，请谨慎核实对方身份，不要随意泄露自己的收款二维码！”骗术时时在变化，不管是个人还是商家，将自己的收款码...

标签: 发布日期:2021-10-13 02:47:00 Catid:1940 Status:6

710. “吃到”央行6000万罚单 这家支付机构做了什么 [100%]

...款人民币170万元。有媒体透露，环迅支付这次受罚，可能是因为线上业务涉及非法产业和洗钱，目前这一说法还没有进一步信息佐证。上海社科院互联网研究中心首席研究员李易则提到，环迅支付以往从事的业务，或许和这些行为有联系。这家支付公司从拿到牌照开展业务以来，被处罚的记录太多了，现在的处罚达到创记录的数额，其实也是对以前屡教不改的追诉。...

标签: 发布日期:2019-07-14 11:25:07 Catid:479 Status:6

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