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701. 上海银行业启动3·15消费者权益保护宣传周活动 [100%]

...加强消费者权益保护为目标，普及防范非法集资侵害、通讯网络新型诈骗、个人信息保护、反洗钱等金融知识，倡导正确使用金融工具，合法合规理财，树立行业品牌，提升行业声誉。 活动现场，人民银行金融消保局、上海银监局、上海市银行同业公会、招商银行上海分行均设立了宣传专区用于接待群众咨询解答，志愿者们通过派发宣传折页、开展互动式消保有奖知识问...

标签:金融 宣传 知识 网点 发布日期:2018-03-15 03:15:00 Catid:482 Status:6

702. 广东华兴银行中山分行走进学校与乡村 [100%]

...地讲解了刷单、冒充客服、校园网络贷款、虚假购物等电信网络诈骗方式及应对方法，同时对洗钱犯罪、买卖电话银行卡(两卡)等违法犯罪活动进行了全面剖析。讲师们还温馨嘱咐学生们要珍惜学业，理性消费，时刻保持警惕，不断提升自身的风险意识。

标签: 发布日期:2024-11-14 04:51:53 Catid:1940 Status:6

703. 电信诈骗手法超三百种谁是帮凶?上海警方大力打击 “黑灰色”产业链 [100%]

...提供网络通信服务、钓鱼网站搭建、钓鱼APP开发服务的产业；提供非法资金流转、支付结算、洗钱和套现服务的产业等。 今年以来，上海警方不断加大对“黑灰色”产业链的打击力度。通过网上网下同步发力，重点打击涉及电话卡、银行卡和微信群、QQ群的违法犯罪；同时紧盯诈骗网站、网址和APP等，深挖为诈骗团伙开发技术工具、提供技术服务的个...

标签:电信诈骗 发布日期:2020-06-03 04:43:55 Catid:1830 Status:6

704. 发挥数据要素乘数效应 培育经济发展新动能 [100%]

...类数据，融合分析金融市场、信贷资产、风险核查等多维数据，支撑提升金融机构反欺诈、反洗钱能力，提高风险预警和防范水平。 此外，《行动计划》明确，实施“数据要素×”试点工程，统筹利用中央预算内投资和其他各类资金加大支持力度。鼓励金融机构按照市场化原则加大信贷支持力度，优化金融服务。依法合规探索多元化投融资模式，发挥相关引导基...

标签:数据 国家 行动计划 发布日期:2024-01-08 02:07:38 Catid:26 Status:6

705. 利宝保险扎实推进“2025安全生产月”系列举措，筑牢高质量发展安全基石 [100%]

...与台账管理，保障运行正常；强化IT风险管理，提升防范网络攻击与数据泄露的防护能力；排查洗钱、诈骗等涉刑案件风险，加强监测预警；优化理赔纠纷处理，保障特殊情形中金融服务的连续性；加强多渠道舆情监测，防范声誉风险。 4.强化宣教演练，提升应急能力：利用安全生产月、消防宣传月等节点，线上线下结合开展普法宣传、警示教育及应急知识科...

标签: 发布日期:2025-07-01 04:43:35 Catid:1940 Status:6

706. 使用数字人民币安全吗？未来如何管理？ [100%]

...付壁垒和市场分割，避免市场扭曲。此外，在中心化管理的体制下，人民银行可以防范和打击洗钱、恐怖主义融资等违法犯罪行为，有效地维护金融稳定。（经济日报）

标签:数字人民币 发布日期:2020-11-26 02:46:08 Catid:1830 Status:6

707. 阳光财险多措并举开展7.8活动 用心践行“爱和责任” [100%]

...组织各级机构走进社区、商圈、企业等，通过金融知识宣传讲座、互动体验区等方式，聚焦反洗钱、风险减量、保险服务、消费者权益保护等主题，打通金融宣教最后一公里，切实提升人民群众的满意度和获得感。 在陕西，阳光财险走进企业，开展酒店行业风险减量服务暨安全培训活动。在专题培训会上，阳光财险专家团队围绕酒店行业风险特点，为30余名...

标签: 发布日期:2025-07-15 06:26:44 Catid:1940 Status:6

708. XTransfer发布《2024年中小微企业出口贸易（B2B）资金安全风险报告》 [100%]

...融机构和中小微企业，打造了以中小微企业为中心的数据化、自动化、互联网化和智能化的反洗钱风控基础设施。XTransfer数智化风控系统的核心主要包含信息洞察系统和风控决策分析系统，通过分析大量用户数据和交易行为，XTransfer利用AI算法来构建风险评估模型，识别潜在的风险和欺诈行为，提高交易的安全性和准确性，确保在跨境交易安全合规的基础上，为中小微企业带来...

标签: 发布日期:2024-04-25 03:02:34 Catid:566 Status:6

709. 清理睡眠卡！多家银行发布公告 信用卡长期不用将停止服务 [100%]

...记者，此举意在保护客户账户安全与用卡权益，防止客户信用卡被盗刷，或被用于电信诈骗、洗钱等。 某银行信用卡中心一位工作人员透露：“此前，部分信用卡营销人员为完成信用卡业绩，会出现向客户重复发卡、随意开卡等行为，导致发卡量较虚，睡眠卡较多。自‘断卡’行动以来，我们提高了对此类行为的重视程度。” 7月7日，银保监会、中国人...

标签: 发布日期:2022-09-13 10:19:32 Catid:565 Status:6

710. 比特币重回1000美元之上 [100%]

...;。　　不过，杜均认为，市场可能存在对监管层政策的过度解读。在他看来，央行是从反洗钱和维护金融系统安全考虑出发，而并不是要将比特币驱除出境，“毕竟监管层未叫停比特币交易”。晨报记者 姜樊

标签:美元 价格 上涨 涨势 发布日期:2014-01-07 11:27:10 Catid:1159 Status:6

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反洗钱知识手册