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701. 两部门：将加强逆周期调节和政策储备 [100%]

...”治理。持续推动数字人民币研发试点。稳步建设国库信息化项目。全面强化征信监管和反洗钱工作。进一步提升金融研究和参事建言献策质效。

标签:逆周期 发布日期:2023-08-08 03:01:27 Catid:565 Status:6

702. 英特尔人工智能 助力打击商业欺诈行为 [100%]

...易，每年全球经济体都会因为商业诈骗而损失掉数十亿美元。犯罪分子通过伪造和盗取信息、洗钱或者诈骗保险索赔等手段，不断窃取企业资产。与此同时，金融诈骗的手段也日趋复杂，一些诈骗集团在作案能力、团队规模以及技术层面上，甚至像一个标准的工业化企业，即使是最专业、最了解行情、效率最高的监管人员，也无法有效地大规模检测金融诈骗行为。

标签:行为 诈骗 英特尔 数据 saffron 发布日期:2018-01-04 03:31:01 Catid:1164 Status:6

703. 区块链技术将助中小企业发展壮大并走向全球 [100%]

...一些用例，这些用例可能也适用于中央银行的基础设施建设。Lucas还特别提到了基于区块链的反洗钱(AML)平台采用智能合约，可以自动操作AML应用中的欺诈侦测工作。 据CSE Technology研发总监Victor Vu先生介绍，CSE未来希望将区块链技术广泛应用到人们的日常生活中，为中小企业的发展提供支持。中小企业是很多国家经济发展的主要力量，对东南亚地...

标签: 发布日期:2019-11-22 10:30:51 Catid:1164 Status:6

704. 层层转包形成犯罪产业链 11人买卖国家机关证件被诉 [100%]

...绍：“从实践来看，购买人往往经过几道贩子，最后这些证件会流入境外用于电信诈骗或者洗钱，以此获得巨大的利益。而最末端的犯罪嫌疑人往往获利几千甚至几百的蝇头小利。”由此，我们可以知晓，一旦营业执照被卖出、借用等，就无法控制购买方滥用公司法人资格，并带来这些证件被用于进行违法犯罪活动的风险。 嘉定区人民检察院认为，王某、严某、杨...

标签:犯罪产业链 发布日期:2020-12-01 05:17:08 Catid:1830 Status:6

705. 留学生屡遭电信诈骗 中国驻新加坡使馆发布相关提醒 [100%]

...人个人信息被冒用，并将电话转接至“中国公安”。“中国公安” 谎称接电人卷入洗钱、诈骗等国际犯罪案件，出示伪造的“逮捕令”，以坐牢等威胁要求受害人将“保证金”汇入指定“安全账户”或提供个人账户信息及网上银行登陆、转账动态密码，随后将账户中资金盗走。 诈骗分子有时会胁迫当事人切断手机、微信等常用联系方式，造...

标签:电信诈骗 新加坡 发布日期:2020-11-26 06:10:58 Catid:565 Status:6

706. 最高法：中国互联网司法发展已从“跟跑”走向“领跑” [100%]

...直播带货、付费点播、知识分享等新兴业态；严厉打击暗刷流量、不当采信、网络刷单、空包洗钱等网络灰黑产业，维护了网络空间秩序。 不过，中国互联网司法发展还存在不均衡、不统一的问题。何帆解释说：“有的法院已实现全流程在线办案，有的法院还存在内网外网流转不通、线上线下衔接不畅现象。有的地区司法机关的办案平台各自为阵，数据无法流通，不...

标签: 发布日期:2021-06-18 02:57:01 Catid:1956 Status:6

707. 警惕各类违法违规互联网金融活动死灰复燃 [100%]

...则，因地制宜、多措并举追缴被不法分子贪污、挪用或被借款人恶意逃废的出借资金。利用反洗钱系统加大对网贷平台及其股东资金流向的穿透监控，严厉查处违法违规行为，加快推进网贷机构借款人纳入央行征信系统。鼓励各地通过信用惩戒、资产追踪、灵活变现等多种方式，防止借款人逃废债，提高出借人兑付比例。 第四，健全网贷风险监管长效机制。对任何非持牌...

标签: 发布日期:2021-04-27 02:48:41 Catid:565 Status:6

708. 制度反腐风暴席卷金融领域：今年已有36名领导干部被查 [100%]

...金融及相关领域的法治化和透明化改革的力度，要完善金融业相关法律，特别是要推动修订反洗钱法，充分发挥反洗钱在预防和化解金融风险方面的特殊作用。 庄德水的建议则是，下一个阶段，要利用好反腐败的成果，把金融领域反腐败成果上升到制度和体制的层面，转化为制度成果。 “要健全完善金融领域监督体制机制建设，把不敢腐的成果转化为不想腐不能...

标签:建设银行 发布日期:2019-12-09 09:39:24 Catid:565 Status:6

709. 互联网金融监管元年渐行渐近央行将制定行业发展指导意见 [100%]

...有建立客户身份识别、交易记录保存和可疑交易分析报告机制，容易为不法分子利用平台进行洗钱等违法活动创造条件;还有一些互联网企业不注重内部管理，信息安全保护水平较低，存在客户个人隐私泄露风险。 　　今年“两会”期间，央行行长周小川就表示，金融领域“鼓励科技的应用”，过去的金融监管政策和调控等各个方面不能完全适应互联网金融，...

标签:互联网金融 发布日期:2014-06-12 05:56:42 Catid:565 Status:6

710. 人保寿险莆田中支暖心护航重阳祝寿活动 创新模式守护银发群体 [100%]

...的“趣味游戏站”。活动现场，转盘前排起长队，欢声笑语不断。转盘问题紧扣“反洗钱、反非法集资、反非法金融中介、反诈骗”及“金融消费者八大权益”等核心要点，学员们通过趣味问答、朗读宣传标语等轻松形式，在愉悦氛围中加深对金融安全知识的理解与记忆。参与互动的学员还能获得定制小礼品，真正实现寓教于乐，获得现场广泛认可。 活...

标签: 发布日期:2025-11-11 02:12:40 Catid:1940 Status:6

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