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701. 证监会：2020年拟制定、修改规章类立法项目53件 [78%]

...私募投资基金销售业务监督管理办法》；修改《证券期货市场统计管理办法》《证券期货业反洗钱工作实施办法》《中国证券监督管理委员会证券监管专员办事处暂行办法》。 除了上述规章项目外，2020年证监会还将继续配合全国人大有关部门做好制定《期货法》、修改《刑法》等立法工作；配合国务院有关部门做好《证券公司监督管理条例》《上市公司监督管理条例》...

标签: 发布日期:2020-04-18 12:21:28 Catid:565 Status:6

702. 人保寿险江苏省分公司成功举办“青年有为 合规有我”合规知识竞赛活动 [78%]

...答和必答两个环节，题目涵盖了保险相关法律法规、保险基础知识、合规管理、风险管理、反洗钱、防范非法集资、消费者权益保护等方面内容，旨在全面考查参赛选手的合规知识掌握情况。 竞赛过程中，参赛选手们奋勇争先、团结协作、齐头并进，进入抢答题环节，参赛选手们更是积极抢答，将现场竞赛气氛推向高潮。经过激烈角逐，最终人保寿险公司盐城中支代表队...

标签: 发布日期:2024-05-29 03:20:51 Catid:1940 Status:6

703. 年末钱贵：为完成存款考核 银行贴息6‰买存款 [78%]

...可汇完20亿元，且资金分散转到多个账户上。 　　某城商行柜台人员解释，银行内部有反洗钱系统，会监控大额汇款或与正常经营来往不符的资金流动，不过通过多次反复操作汇款至不同账户较容易通过。 　　“和支行长建立良好合作关系最重要，这样转账会非常方便。”上述掮客称，资金转出行一般是长期合作，资金冲量后又回到该行。 　　年末考核...

标签:银行 存款 发布日期:2013-12-24 10:20:28 Catid:565 Status:6

704. 开年已有14家支付机构收罚单 罚没金额近7… [78%]

...经济活动的基础设施，经济金融活动的各种风险都有可能通过支付环节显现出来，并集中在反洗钱、收单商户管理、备付金管理、无证经营等方面出现问题。支付领域的问题不断，在客观上造成了支付领域罚单不断的现象。”picbig;//小图恢复原有宽度function picbig{if.width < 415){if.text.length == 0){$.css}if.text.length == 0){$.css}$.each {/*if .is')) {*/if .find.length > 0) {//co...

标签: 发布日期:2019-02-13 08:25:08 Catid:478 Status:6

705. 塑造银行业共同职业操守 规范银行业从业人员行为 [78%]

...；“维护国家金融安全”要求银行业从业人员接受和配合监管工作、落实反洗钱和反恐怖融资规定、协助有权机关执法、举报违法行为、服从应急安排、守护舆情环境，充分体现落实党中央、国务院有关防控金融风险的战略部署与要求。 第四，《操守和准则》提出了强化职业行为自律机制，明确银行业从业人员、高管、银行业金融机构及银行业协...

标签:银行业协会 发布日期:2020-09-08 02:11:00 Catid:1515 Status:6

706. 金融为民谱新篇 守护权益防风险 [78%]

...ldquo;免疫力”，切实护好“钱袋子”。 在崇明区城桥镇元六村，崇明支公司就反洗钱、防范电信网络诈骗、防范非法集资、消保八大权益等多个方面开展宣讲，通过老百姓生活中发生的正反案例将金融知识送到村民身边，通过有奖互动等形式，提高村民学习金融知识的积极性，并针对高频金融问题进行详细讲解。 人保财险上海分公司将始终践行“人民保...

标签: 发布日期:2024-09-18 03:48:05 Catid:478 Status:6

707. 小花科技差异化赋能银行机构，助推金融数字化转型进程 [78%]

...涉诈黑名单库，在数字化模型的快速验证与迭代下，精准识别异常可疑交易，全面覆盖欺诈、洗钱、作弊等多类风险。 小花科技凭借其独特的技术优势和创新能力，在金融数字化转型领域取得了显著成果。通过技术赋能、服务赋能和生态赋能三个方面的努力，小花科技为银行机构提供了全方位的支持和帮助。未来，小花科技将继续秉承创新驱动、客户至上的理念，为金融...

标签: 发布日期:2024-06-13 11:09:40 Catid:1940 Status:6

708. 飞来汇收款结汇能力再升级，助力外贸企业高速发展 [78%]

...要保障，飞来汇严格遵守各国金融监管要求，坚持合规第一的原则，确保所有交易符合国际反洗钱和反恐融资法规。同时，飞来汇还持有香港MSO牌照，是国际资金清算系统（SWIFT）以及中国支付清算协会的会员，有效保障了跨境交易的安全性和透明度。 通过大数据、人工智能（AI）、云计算等科技能力的应用整合与创新，飞来汇打造了智能便捷的收款管理系统。企业只需...

标签: 发布日期:2025-02-25 04:09:50 Catid:1940 Status:6

709. 中银协蓝皮书：中国银行卡产业推进数字化转型 [78%]

...险、违法使用账户风险、信用卡共债风险、欺诈风险等积累经验。二是风控创新方面，聚焦反洗钱管理、授信管理、欺诈风险防控、资金流向管理，持续扎牢风控“篱笆”。《蓝皮书》还关注了近年来个人信息保护相关的制度要求，展示了各商业银行在银行卡信息传输、数据留存、系统安全等方面的风险管控成果。 六、中国银行卡产业为全国抗疫贡献智慧与力量，...

标签:中银协 发布日期:2021-09-17 03:46:16 Catid:565 Status:6

710. 比特币破3000美元后跳水 创下2015年1月以来最大跌幅 [78%]

...币的两个管理办法正在推进中：一是关于比特币交易平台的管理办法，二是关于比特币平台反洗钱的规范。据了解，该管理办法将于近日出台。（记者 刘慎良）

标签:比特币 发布日期:2017-06-14 08:04:57 Catid:565 Status:6

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