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701. 个人换汇额度限制被指名存实亡 央行揭6种洗钱法 [95%]

...大行其道。　　事实上，资金流出境外的渠道颇多，在“漏洞”层出不穷的同时，个人5万美元的换汇额度限制正面临实际情况的挑战。　　移民“起步价”是换汇额度限制的8倍　　从2011年起，中国人已成为美国第二大海外房地产买家。同时在加拿大多伦多、英国伦敦等海外置业热门城市中，境外买家中有20%—40%来自中国。　　...

标签:换汇 央行 洗钱 发布日期:2014-07-17 01:09:20 Catid:565 Status:6

702. 港澳人士申办内地信用卡终于有“绿色通道” [95%]

...，目前各家银行针对港澳人士申办信用卡的条件设置，都有单位盖章的工作证明、收入证明、个人房产、车产等资产证明材料要求，甚至有银行要求提交一定额度的保证金才能给予申请资格。例如，某股份制商业银行的申办条件明确列出，港澳人士申办信用卡需要携带港澳通行证、居住证或者暂住证复印件、就业证以及工作证明文件。某国有银行则要求提供港澳通行证、外国...

标签:内地信用卡 绿色通道 发布日期:2019-07-05 08:41:11 Catid:1518 Status:6

703. 山东德州发布诚信倡议书——《诚实守信，从我做起》 [95%]

...谐社会的道德基石和重要特征，是每个社会公民的立身之本。国家倡导诚信，社会呼唤诚信，个人需要诚信。为全面推进全国文明城市、国家信用体系建设示范区建设，打造“大德之州”“诚信德州”品牌，营造诚实、守信、自律、互信的社会信用环境，山东省德州诚信大使、著名表演艺术家祝延平向德州人民发出如下诚信倡议书： 一、树牢诚信观念，...

标签: 发布日期:2021-05-10 02:32:21 Catid:1919 Status:6

704. 天津：依托平台建设健全家政服务领域信用体系 [95%]

...关部门及家政服务企业充分共享金融、税务、司法等可公开信用信息。探索建立家政从业人员个人信用记录注册、跟踪评价和管理制度。 依托“信用天津”网站、信用类APP和信用服务机构，依规提供家政服务企业和从业人员信誉核查、信用评估、信用报告等信用产品和服务。“组织建立家政服务行业联合惩戒机制，对在家政服务过程中存在违法违规和严重失信行...

标签:天津 家政服务 发布日期:2020-05-20 10:22:00 Catid:565 Status:6

705. 福建福州将实现“一码通行” 一个App畅享城市综合服务 [95%]

...用福州建设。福州市将“福码”支付与社会信用体系建设相结合，信用良好的市民可凭借个人信用分即“茉莉分”享受先消费后支付的便利，同时“福码”支付数据实时记录着市民的信用，成为市民提升个人信用评分等级的重要依据。 “福码”与“e福州”结合，可实现福州市政务服务与公共服务领域移动支付应用，将陆续实现政务服务、交...

标签:“e福州” 发布日期:2018-03-28 04:49:11 Catid:565 Status:6

706. “职业羊毛党”扰乱信用卡市场 亟需合力斩断灰色产业链 [95%]

...示“撸羊毛”之狠。随着各类信用卡套现、刷单软件的出现，当下“职业羊毛党”不仅仅是几个人、几个小组织，而是逐渐往专业化、规模化的方向发展，形成灰色产业链。结果是，银行为广大持卡人提供的回馈以及营销投入被“职业羊毛党”截流，广大持卡人利益受损，正常的金融秩序被扰乱。POS机市场乱象：用虚假商户信息套现在信用卡行业，为了...

标签: 发布日期:2018-05-09 11:00:08 Catid:479 Status:6

707. 山西：违法发包、转包、分包将被列入“黑名单” [95%]

...付、材料款、设备租赁款的资金流向是否符合要求。 对检查中认定存在违法行为的单位和个人加大处罚力度,同时要计入市场主体不良行为记录,对其参与工程招投标、企业资质和个人执业资格申报、评优评先等采取相应限制的行政管理措施。 全省要求建立施工现场参建单位信息公示制度,所有新建、在建建筑工程项目现场均要设置参建单位信息公示标牌,具体内容应包...

标签:违法分包 发布日期:2018-11-22 05:07:20 Catid:565 Status:6

708. 深圳市专项资金失信认定惩戒有规可依 [95%]

...询活动开展的。5.因项目咨询工作失职导致一年内受到有效投诉两次以上（含两次）的。6.隐瞒个人情况，不主动执行回避制度的。7.其他未按要求履行职责，并造成不良后果或影响的行为。 严重失信行为： 1.索取或者收受项目利益相关单位或人员的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，或者接受宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排及其他形...

标签: 发布日期:2020-09-17 10:02:19 Catid:1828 Status:6

709. 郑州市发展改革委推出“信易保” 企业凭信用可获低价保险 [95%]

...信用信息，应当遵循合法、客观、及时、必要、安全的原则，不得侵犯国家秘密、商业秘密和个人隐私，切实维护信息安全，保护信用信息主体合法权益。

标签: 发布日期:2020-12-31 02:21:40 Catid:1955 Status:6

710. 银行可开展个人跨境贸易人民币结算业务 [95%]

...民银行11日发布指导意见，要求金融机构多方面支持外贸稳定增长。其中，银行业金融机构可为个人开展的货物贸易、服务贸易跨境人民币业务提供结算服务。银行业金融机构可与依法取得“互联网支付”业务许可的支付机构合作，为企业和个人跨境货物贸易、服务贸易提供人民币结算服务。　　央行要求，进一步拓宽企业融资渠道。鼓励银行业金融机构积极创新金...

标签:人民币 业务 跨境 发布日期:2014-06-13 07:10:44 Catid:565 Status:6

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