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6991. 央行专家解读金融机构大额交易和可疑交易报告新规 [100%]

...，主要目的是为了加强防范利用大额现金交易从事腐败、偷逃税、逃避外汇管理等违法活动的风险。 据了解，美国、加拿大和澳大利亚等主要国家的大额现金交易报告起点均为1万美元（或等值外币），而且这些国家的监管部门为打击特定领域的违法犯罪活动，依据法律授权还可以进一步下调现金交易报告标准。比如，美国监管部门发布过“特定地区报告指令”，要...

标签:交易 报告 大额 现金 发布日期:2017-01-01 12:03:30 Catid:945 Status:6

6992. 民间借贷仍处于风险与案件高发期 [100%]

...板俞某因涉嫌非法吸收公众存款而被立案侦查，让很多放款人意识到，眼下民间借贷仍然处于风险暴露期。随着一些企业利润走低、资金链趋于紧绷，一些高利贷、非法集资案件不断浮出水面。　　自从2011年温州最早出现民间借贷危机以来，与之相关的非法集资案件就层出不穷，鄂尔多斯、神木等此前民间借贷活跃的地区均出现过大规模风险事件，而浙江丽水、江苏泗洪...

标签:民间借贷 发布日期:2014-05-26 06:05:56 Catid:565 Status:6

6993. 环保部取消上市环保核查 环境管理未放松 [100%]

...环境信息。　　上述环保部人士介绍，企业上市后会向社会集资，股民在投资过程中会有风险，其中之一就是环境风险，有企业因为环境违规被处罚，股民的损失会很大。他认为，此前进行的企业上市环保核查，有利于企业规避环境风险，减少股民的投资风险，对排污企业本身也有一个制约，企业会把环保做得更好。　　实际上，此次上市环保核查工作改革，对这些...

标签:核查 环保 上市 企业 发布日期:2014-09-29 10:36:38 Catid:25 Status:6

6994. 有了这个平台，材料准备时间从半年缩短到两个月，上海城市建设速度都跟着加快了 [100%]

...的指导。通过事中效能管理，根据项目资金来源、工程类别、土地取得方式、技术难度和风险控制等因素，系统会自动生成一个“个性化”的项目办事流程，一揽子告知后续审批事项及报审要求，实现规划指引，让建设单位少走弯路、早做准备；系统同时公开办事过程，让建设单位能及时查询项目的审批办理状况，遇到问题及时向有关部门在线投诉，进一步规范了审批部...

标签: 发布日期:2019-05-03 10:43:21 Catid:478 Status:6

6995. 网贷行业全面纳入征信系统 “老赖”将被限制贷款、保险等服务 [100%]

近年来，部分借款人恶意逃废债、逾期不还款，加剧了P2P网贷行业风险。为加大P2P网贷领域借款人失信惩戒力度，保护出借人利益，监管部门通知明确，不论是正在营业的还是已退出经营的P2P网贷机构，均将全面接入征信系统。网贷领域失信人或将面临提高贷款利率、限制提供贷款等惩戒措施。 9月4日，经济日报记者从互联网金融风险专项整治工作领导小组获悉，《关...

标签:失信人 征信中心 发布日期:2019-09-05 04:29:27 Catid:565 Status:6

6996. 5家共享单车企业承诺:充值余额可退 [100%]

...册时，一般都需要填写手机号码、用户名等个人信息。这些注册于平台的个人信息是否有泄露风险? 对此，摩拜单车相关负责人表示，用户信息安全方面，已经跟海淀网警合作，进行合法合规监管，第三方要调取用户个人信息都需要有调查函;一般出现用户信息泄露问题，可以通过海淀网警备案，并依法查处。 同时，小蓝单车企业代表介绍，支付安全方面，由于小蓝...

标签:单车 用户 押金 发布日期:2017-03-24 02:27:00 Catid:1159 Status:6

6997. 宁夏实行重点污染物排放单位污染物排放许可证制度 [100%]

...污染物排放单位的污染物排放许可证，严控可能造成跨设区的市行政区域环境影响或者高环境风险排污单位的污染物排放，并将对违反《条例》规定拒不停止违法排污行为的，按日连续处罚。”郑忠安坦言。 《条例》最大的亮点，便是通过立法，确定环境资源就是稀缺资源，赋予了环境容量公共环境资源的属性，并明确了污染物排放许可的权属内涵，在这个背景下，...

标签:节能环保 中国 发布日期:2015-01-27 03:18:43 Catid:25 Status:6

6998. 云城租赁的创新发展之路 [100%]

...客户；构建“一个开放合作型的成长体系”——建立全流程、全要素、全员参与的风险管理机制；打通业务“四条路径”——强标的业务模式、产业链业务模式、同业合作业务模式和经营性租赁业务模式。 云城体系的具体做法是“扬长补短”，体系的基础是企业的信用。作为国有企业，信用是云城租赁的先天优势，也是发力的方向。云城的...

标签:云城租赁 融资租赁 发布日期:2021-01-06 11:57:12 Catid:566 Status:6

6999. 银监会修订商业银行杠杆率管理办法 杠杆率水平提升 [100%]

...式发布。 2010年12月，巴塞尔委员会发布了《第三版巴塞尔协议》，引入杠杆率指标，作为风险加权的资本充足率的有益补充。据此，银监会于2011年6月发布了《办法》，确立了我国银行业杠杆率监管政策的总体框架。为解决由于各国会计准则存在差异，对杠杆率框架下衍生产品、证券融资交易等敞口的计量方法存在不同理解，影响了杠杆率指标全球实施一致性问题，巴塞...

标签:杠杆 商业银行 管理办法 水平 银监 发布日期:2015-02-13 07:43:45 Catid:565 Status:6

7000. 奉贤区委书记李政调研区建设管理委贯彻落实全面从严治党主体责任情况 [100%]

...面从严治党主体责任工作汇报后，李政对区建设管理委在大交通体系建设、工程建设领域廉政风险防控、疫情防控等方面的工作给予了充分肯定。他指出，要坚持以党的二十大精神为统领，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。要加强党的全面领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。要...

标签: 发布日期:2022-12-21 10:45:45 Catid:922 Status:6

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