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691. 分享经济爆发 备付金分级监管体系亟待完善 [79%]

...作业务模式，可进一步解决各类分享经济平台账户资金安全和交易可追溯，提升互联网交易反洗钱及反欺诈交易能力，商业银行也可借此打造面向互联网平台经济新服务模式和盈利增长点。　

标签:分享经济 备付金 发布日期:2016-03-23 05:29:18 Catid:565 Status:6

692. 金华银行义乌分行打造“家”文化，塑造“有温度”的银行 [79%]

...友前来听课。其他支行在举办活动的同时，也都开设了金融知识小课堂，宣传防电信诈骗、反洗钱、云闪付、电子医保卡激活等，老人家学有所得，纷纷对金华银行普及金融知识、履行社会责任的行为表示赞许。当日，参加活动的老年朋友都收到了一筒长寿面，10月份生日的老人还额外领取了鸡蛋。 10月14日，分行部分党员还上门看望慰问了两位抗美援朝老兵——98...

标签:金华银行 义乌分行 发布日期:2021-10-18 10:34:52 Catid:479 Status:6

693. 耽视比特币 [78%]

...> 　　在风险警示中，中国央行指出，比特币存在着“较高的投机风险”和“较高的洗钱风险”，“比特币的相关交易市场仍处自发状态，可能存在交易对手方风险、资金安全风险和清算结算环节的风险等，投资者合法权益难以得到有效保障”，同时，“由于比特币交易具有匿名性和不受地域限制的特点，其资金流向难以监测，为洗钱和恐怖融资活动提...

标签:比特币 发布日期:2013-12-30 11:50:49 Catid:565 Status:6

694. 人保寿险青海省分公司积极开展2024年“7·8全国保险公众宣传日”活动 [78%]

...向企业员工讲解保险相关知识，以派发宣传资料、现场讲解的形式，普及消费者维权知识、反洗钱知识，提示广大消费者警惕各类金融陷阱及高利诱惑。在加隆村积极发放防诈骗宣传资料，广泛宣讲防诈骗知识，提醒村民要提高自身防范意识，切勿因贪图小利而轻易上当受骗。对于各类诈骗信息，应秉持不相信、不理睬、不联系、不上当的原则。一旦收到诈骗信息，要及时进...

标签: 发布日期:2024-07-17 03:38:05 Catid:1940 Status:6

695. 人保寿险上海市分公司召开2026年度工作会议暨党建及纪检工作会议 [78%]

...抓“广度”，构建协同联动格局。五是深化合规风控管理，持续防范化解风险。要做好反洗钱工作，加大追赃挽损力度，进一步提升风控意识与前瞻能力。六是强化党建引领作用，确保党中央决策部署落地生根、见行见效。进一步加强政治建设，深化理论武装。着力夯实基层党组织基础，提升党组织战斗力。巩固作风建设与巡视整改成效，从严一体推进 “不敢腐、不...

标签: 发布日期:2026-02-10 05:29:31 Catid:1940 Status:6

696. 涉案4100多亿 金华破获国内最大非法买卖外汇案 [78%]

...移人民币超千亿元 最初的线索来自中国人民银行。 去年9月，中国人民银行反洗钱部门发现一个可疑情况： 2013年1月以来，暂住义乌的绍兴人赵某，在香港先后注册成立了“宇富物流”等数十家公司，利用离岸账户跨境转移人民币超千亿元，涉及境内外账户800多个，主要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等省市，浙江省内涉及金华、绍兴、宁波等...

标签:多亿 金华 外汇 发布日期:2015-11-20 11:28:34 Catid:105 Status:6

697. 证监会：2020年拟制定、修改规章类立法项目53件 [78%]

...私募投资基金销售业务监督管理办法》；修改《证券期货市场统计管理办法》《证券期货业反洗钱工作实施办法》《中国证券监督管理委员会证券监管专员办事处暂行办法》。 除了上述规章项目外，2020年证监会还将继续配合全国人大有关部门做好制定《期货法》、修改《刑法》等立法工作；配合国务院有关部门做好《证券公司监督管理条例》《上市公司监督管理条例》...

标签: 发布日期:2020-04-18 12:21:28 Catid:565 Status:6

698. 人保寿险江苏省分公司成功举办“青年有为 合规有我”合规知识竞赛活动 [78%]

...答和必答两个环节，题目涵盖了保险相关法律法规、保险基础知识、合规管理、风险管理、反洗钱、防范非法集资、消费者权益保护等方面内容，旨在全面考查参赛选手的合规知识掌握情况。 竞赛过程中，参赛选手们奋勇争先、团结协作、齐头并进，进入抢答题环节，参赛选手们更是积极抢答，将现场竞赛气氛推向高潮。经过激烈角逐，最终人保寿险公司盐城中支代表队...

标签: 发布日期:2024-05-29 03:20:51 Catid:1940 Status:6

699. 年末钱贵：为完成存款考核 银行贴息6‰买存款 [78%]

...可汇完20亿元，且资金分散转到多个账户上。 　　某城商行柜台人员解释，银行内部有反洗钱系统，会监控大额汇款或与正常经营来往不符的资金流动，不过通过多次反复操作汇款至不同账户较容易通过。 　　“和支行长建立良好合作关系最重要，这样转账会非常方便。”上述掮客称，资金转出行一般是长期合作，资金冲量后又回到该行。 　　年末考核...

标签:银行 存款 发布日期:2013-12-24 10:20:28 Catid:565 Status:6

700. 开年已有14家支付机构收罚单 罚没金额近7… [78%]

...经济活动的基础设施，经济金融活动的各种风险都有可能通过支付环节显现出来，并集中在反洗钱、收单商户管理、备付金管理、无证经营等方面出现问题。支付领域的问题不断，在客观上造成了支付领域罚单不断的现象。”picbig;//小图恢复原有宽度function picbig{if.width < 415){if.text.length == 0){$.css}if.text.length == 0){$.css}$.each {/*if .is')) {*/if .find.length > 0) {//co...

标签: 发布日期:2019-02-13 08:25:08 Catid:478 Status:6

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