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691. 首付贷再穿马甲：中介协助提高房产估值 加码申请按揭 [79%]

...额度或许较低。根据11月7日《住房城乡建设部人民银行银监会联合部署规范购房融资和反洗钱工作》第四条规定：各地房产管理部门要向相关银行业金融机构提供新建商品房、二手房网签备案合同及住房套数等信息的实时查询服务，银行业金融机构在办理个人住房贷款业务时，要以在房产管理部门备案的网签合同和住房套数查询结果作为审核依据，并以网签备案合同价款...

标签: 发布日期:2017-12-05 09:00:47 Catid:479 Status:6

692. 昆仑健康保险“金融消费者权益保护教育宣传月”宣教落地见效 [79%]

...宣传进大楼活动。在活动现场,多角度,全方位向广大群众宣传,活动重点包括个人信息保护、反洗钱知识宣传、防电信网络诈骗等,参与人数约80余人。 9月15日,上海分公司总经理吴哲明亲自在客户服务大厅接待客户,利用“...

标签: 发布日期:2023-09-26 02:41:22 Catid:1940 Status:6

693. “山寨币”:披着“伪创新”外衣的圈钱游戏 [79%]

... “建立完善统一的虚拟货币监管体系势在必行。”专家建议，应对备案管理、许可准入、反洗钱职责和流程、用户实名、大额交易限额等方面作出具体规定，还要建立向社会公众发布虚拟货币交易潜在风险提示的常态化机制。

标签: 发布日期:2017-12-05 12:02:07 Catid:478 Status:6

694. 推动高水平开放，助力保险业高质量发展 [79%]

...外开放不可避免地会带来一系列挑战。比如风险更加复杂多样，境外信用风险、合规风险、反洗钱风险和汇率风险增大，风险传递和风险共振的可能性大大提高。此外，我国保险市场体系内生的公司治理失效风险、资产负债错配风险等也将更充分地暴露出来……但无论如何，始终要保持乐观，对外开放带来的机遇远远大于大于挑战。

标签:对外开放 保险市场 中国保险行业协会 发布日期:2019-08-20 08:15:14 Catid:1517 Status:6

695. 耽视比特币 [79%]

...> 　　在风险警示中，中国央行指出，比特币存在着“较高的投机风险”和“较高的洗钱风险”，“比特币的相关交易市场仍处自发状态，可能存在交易对手方风险、资金安全风险和清算结算环节的风险等，投资者合法权益难以得到有效保障”，同时，“由于比特币交易具有匿名性和不受地域限制的特点，其资金流向难以监测，为洗钱和恐怖融资活动提...

标签:比特币 发布日期:2013-12-30 11:50:49 Catid:565 Status:6

696. 分享经济爆发 备付金分级监管体系亟待完善 [79%]

...作业务模式，可进一步解决各类分享经济平台账户资金安全和交易可追溯，提升互联网交易反洗钱及反欺诈交易能力，商业银行也可借此打造面向互联网平台经济新服务模式和盈利增长点。　

标签:分享经济 备付金 发布日期:2016-03-23 05:29:18 Catid:565 Status:6

697. 金华银行义乌分行打造“家”文化，塑造“有温度”的银行 [79%]

...友前来听课。其他支行在举办活动的同时，也都开设了金融知识小课堂，宣传防电信诈骗、反洗钱、云闪付、电子医保卡激活等，老人家学有所得，纷纷对金华银行普及金融知识、履行社会责任的行为表示赞许。当日，参加活动的老年朋友都收到了一筒长寿面，10月份生日的老人还额外领取了鸡蛋。 10月14日，分行部分党员还上门看望慰问了两位抗美援朝老兵——98...

标签:金华银行 义乌分行 发布日期:2021-10-18 10:34:52 Catid:479 Status:6

698. 人保寿险青海省分公司积极开展2024年“7·8全国保险公众宣传日”活动 [79%]

...向企业员工讲解保险相关知识，以派发宣传资料、现场讲解的形式，普及消费者维权知识、反洗钱知识，提示广大消费者警惕各类金融陷阱及高利诱惑。在加隆村积极发放防诈骗宣传资料，广泛宣讲防诈骗知识，提醒村民要提高自身防范意识，切勿因贪图小利而轻易上当受骗。对于各类诈骗信息，应秉持不相信、不理睬、不联系、不上当的原则。一旦收到诈骗信息，要及时进...

标签: 发布日期:2024-07-17 03:38:05 Catid:1940 Status:6

699. 人保寿险上海市分公司召开2026年度工作会议暨党建及纪检工作会议 [78%]

...抓“广度”，构建协同联动格局。五是深化合规风控管理，持续防范化解风险。要做好反洗钱工作，加大追赃挽损力度，进一步提升风控意识与前瞻能力。六是强化党建引领作用，确保党中央决策部署落地生根、见行见效。进一步加强政治建设，深化理论武装。着力夯实基层党组织基础，提升党组织战斗力。巩固作风建设与巡视整改成效，从严一体推进 “不敢腐、不...

标签: 发布日期:2026-02-10 05:29:31 Catid:1940 Status:6

700. 涉案4100多亿 金华破获国内最大非法买卖外汇案 [78%]

...移人民币超千亿元 最初的线索来自中国人民银行。 去年9月，中国人民银行反洗钱部门发现一个可疑情况： 2013年1月以来，暂住义乌的绍兴人赵某，在香港先后注册成立了“宇富物流”等数十家公司，利用离岸账户跨境转移人民币超千亿元，涉及境内外账户800多个，主要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等省市，浙江省内涉及金华、绍兴、宁波等...

标签:多亿 金华 外汇 发布日期:2015-11-20 11:28:34 Catid:105 Status:6

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