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61. 3万多名受害者却无一报案！“民族资产解冻类”诈骗手法翻新，数万名群众上当 [100%]

...者近日从重庆市公安局获悉，重庆两江新区警方捣毁一个虚构国家脱贫攻坚项目，以投资返还高额回报为幌子的新型民族资产解冻类诈骗团伙。该案被骗群众覆盖31个省、自治区、直辖市，累计受害人达3万余人。 办案民警介绍，新型民族资产类诈骗集返利、传销、诈骗为一体，结合扶贫政策编造数字货币虚拟项目，通过互联网广撒网，同时加入传销手段，用“小付出...

标签:民族资产 数字货币 诈骗 发布日期:2020-05-21 08:41:54 Catid:1830 Status:6

62. 人民日报国际论坛：金钱政治暴露美国民主虚假一面 [100%]

...最豪华的国会议员竞选，其中仅民主党候选人贝托·奥罗克一人就筹集了创纪录的6910万美元。高额的选举费用大大提高了参选门槛，排除了绝大多数人参加竞选的可能。游说活动暴露美国金钱政治的本质。政治游说是美国政治过程的一个环节，是各个利益集团发挥影响的合法形式。各种利益集团雇用说客，对国会议员及其助手进行游说，影响法案的制定和修改，谋求自身...

标签: 发布日期:2019-03-19 01:28:54 Catid:484 Status:6

63. 民生信用卡中心为您揭示非法集资常见套路 [100%]

...挂牌吹成上市，混淆交易市场的概念，制造权威性假象，欺骗群众投资。 四是承诺高额回报，编造“致富”神话。不法分子借助“数字经济”“数字资产”等新概念，以高收益、低风险、固定回报为诱饵，通过发展下线、收取入门费等方式编造“庞氏骗局”，拆东墙补西墙，用后来人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密...

标签: 发布日期:2025-06-24 03:46:50 Catid:1940 Status:6

64. 奉贤浦发村镇银行开展防范非法集资宣传活动 [100%]

...发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并许以高额回报。 说白了，凡是通过不正规渠道开展的集资敛财，以及承诺不切实际的回报，这些都是骗子! 套路二： 花点儿广告费，在非正规媒体上打广告、或以推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。 公司看起来有门有脸，业务员个个西装革履，还能随时...

标签:集资 非法 金融 防范 发布日期:2018-05-29 12:16:00 Catid:926 Status:6

65. 上海警方破获案值逾亿元传销案：负责人藏身海外“遥控”，两年发展会员上百万 [100%]

...映，该店工作人员不断向其推销投资“DT集团”项目，会员可获取积分兑换乳胶产品，还可获得高额返利。2017年初，经不住店员的反复推销和高额返利的诱惑，刘先生投入了7000元，在“DT集团”会员网站注册成为会员。之后，刘先生不断被要求追加投资，先后共投入3万多元。然而直到2018年2月，投资近一年后，刘先生不但没有拿到店员承诺的返利，连可用积分兑换的乳胶...

标签: 发布日期:2018-10-11 10:49:29 Catid:478 Status:6

66. “影子银行”非法吸收存款2600万 [100%]

...损失1600余万元血本无归。　　一位借款给龚某某的黄女士向警方陈述，看在龚某某能支付高额利息优惠条件下，她东拼西凑前后拆借给他巨款，至案发尚有1103万未能拿回。根据龚某某的卷宗材料反映，受他欺骗的既有生意场上的朋友，也有老同学、老同事。这些被害人都陈述，最初每月能按时收到龚某某支付的不菲利息，尝到甜头后渐渐对他放松了警惕，而所拆借给龚...

标签:民间融资 银行 资金链断裂 发布日期:2014-09-22 03:26:18 Catid:483 Status:6

67. 以金融力量筑牢反诈“防线”！数禾科技推出“还呗反诈有「画」说”系列 [100%]

...东省高院审理查明,2009年3月至2021年9月,周世平等人利用“红岭创投”平台,以保本付息、高额回报为诱饵,向48万余人非法吸收公众存款共计人民币1090亿余元。 也是在5月,贵州兴义市人民法院对一起非法集资案进行宣判。经审理查明,2015年以来,被告人李某、潘某受某旅游文化(集团)有限公司3名负责人的安排,以“旅游公司”投资古城建设、旅游项目、拍摄影视作品...

标签: 发布日期:2024-08-27 03:50:59 Catid:1940 Status:6

68. 中消协提示：老年人小心“以房养老”投资理财圈套 [100%]

...些不法分子就利用老年人掌握的理财知识和信息不充分等特点，打着各种项目的旗号，以“高额回报”为诱惑，布下了层出不穷的诈骗“套路”。很多老年人禁不住诱惑中了圈套，造成严重的财产损失。 据中消协介绍，“以房养老”理财骗局的基本套路是，忽悠老人将房子抵押贷款，然后将贷到的款项投资于号称每月可得10%—15%的高息“理财项目&...

标签: 发布日期:2021-10-13 02:43:06 Catid:565 Status:6

69. 海尔消金：防范非法集资，警惕概念包装 [100%]

...阱，增强风险防范能力。 随着社会对非法集资的进一步了解，公众对于通过虚构项目实现高额返利的传统非法集资也有了一定的防范意识，但是现在却已经出现了借助科技概念的新型非法集资。新型非法集资通过识别特定人群，虚构“区块链”“养老公寓”“新能源项目”等概念进行洗脑，相较于传统非法集资更容易让人进入陷阱。山东某公司总经理赵...

标签: 发布日期:2025-06-13 04:44:20 Catid:1940 Status:6

70. 招行发布老年人防骗贴士 以智慧风控体系助老年人守住“钱袋子” [100%]

...老年人退保并购买所谓的“高收益”理财产品。待老年人陷入圈套后，不法分子不仅收取高额“代理维权”手续费，甚至侵占老年人的退保资金。 ——“以房养老”陷阱，即不法分子打着“以房养老”旗号，诱骗老年人抵押房产，用来购买所谓的“理财产品”，并承诺给付高额利息。实际上则是以老年人房产办理抵押借款，待资金到账...

标签: 发布日期:2023-07-18 11:29:34 Catid:566 Status:6

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