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61. 山东千名检察官参与联系大项目 涉建设资金8942亿 [100%]

...用统一建立的全国行贿犯罪纪录档案库，对工程建设领域，以及政府采购、教育、医疗卫生、金融等领域参与人，进行廉政资格审查的一项技术性预防措施。 为有效遏制贿赂犯罪，促进招标投标公平竞争，协助工程建设主管单位加强项目建设、重大设备和物资采购等招标活动中的廉洁准入审查，山东省检察院先后与省发改委、省住建厅等相关部门以及相关金融企业会签了...

标签:检察官 山东 资金 联系 项目 发布日期:2016-03-24 05:50:38 Catid:1159 Status:6

62. 2015不良贷款率低于全国平均水平 [100%]

借互联网技术东风提升传统金融服务的同时，如何防范由此带来的风险，也成为互联网时代银行业风控的焦点。1月20日，上海银监局专营机构处相关负责人、7家在沪总行信用卡中心代表深入探讨了互联网时期信用卡金融风险的防控问题并交流管理经验。会上同时发布了最新案例。 近来以来，互联网技术快速发展并迅速向各大传统领域逐步渗透，各大银行也纷纷将互联...

标签:贷款率 水平 全国 发布日期:2016-01-22 05:23:00 Catid:479 Status:6

63. 当心，非法集资搭上网络传销（经济聚焦） [100%]

...间投融资中介机构仍是非法集资重灾区，大量投资咨询、非融资性担保、第三方理财等未取得金融牌照的机构违法开展金融业务活动，此类案件占非法集资新增案件总数的30%以上。与此同时，投资理财、非融资性担保、P2P网络借贷、小额贷款公司等成为新的高发领域。 以鲁彤集资诈骗案为例，2012年2月至2013年11月间，被告人鲁彤以融汇嘉禾（北京）投资担保有限公司的名...

标签:集资 非法 案件 发布日期:2017-05-02 10:49:32 Catid:482 Status:6

64. 黑恶势力犯罪有何新趋势？来看省高院发布的典型案例 [100%]

...在校学生；金华陈才强组织、领导黑社会性质组织案，陈才强一人犯19个罪，影响当地建筑业、金融信贷业、娱乐业、房地产业、酒店业等多个领域，对稳定、经济、民生造成了极大的负面影响。典型案例一、浙江省高级人民法院二审审结的徐栋杰等21人犯组织、领导、参加黑社会性质组织、故意杀人、故意伤害、聚众斗殴等案【简评】本案是扫黑除恶专项斗争...

标签: 发布日期:2018-12-13 06:15:42 Catid:478 Status:6

65. 浦东检察院构建金融风险“防护堤” [100%]

...>月29日，浦东新区检察院举办“金融检察与金融风险防控研讨会”，来自上海市司法机关、金融行政监管部门以及高校的知名专家学者应邀出席。近年来，以“金融创新”“互联网金融”为名实施非法集资、金融诈骗，在股权众筹、市场直接融资等领域利用金融监管薄弱环节实施妨害金融管理秩...

标签: 发布日期:2019-04-03 10:40:40 Catid:478 Status:6

66. 浦东检察院构建金融风险“防护堤” [100%]

3月29日，浦东新区检察院举办“金融检察与金融风险防控研讨会”，来自上海市司法机关、金融行政监管部门以及高校的知名专家学者应邀出席。近年来，以“金融创新”“互联网金融”为名实施非法集资、金融诈骗，在股权众筹、市场直接融资等领域利用金融监管薄弱环节实施妨害金融管理秩序的犯罪频发，由此引发的金融风险不容小觑。会议围绕“金融犯罪与...

标签: 发布日期:2019-04-03 12:14:03 Catid:478 Status:6

67. 动码印章助力公安机关打击经济犯罪，共筑数字安全防线 [100%]

...sp; 公安部经济犯罪侦查局有关负责同志表示，全国公安经侦部门将积极围绕防范化解经济金融风险、打击防范突出经济犯罪等主题主线开展防范宣传,持续深化与行政执法、刑事司法、行业监管、金融机构等单位的沟通协作,不断提升各类经营主体和广大人民群众识别防范经济犯罪的意识和能力水平。 直面经济犯罪挑战企业预防能力亟待提升 此...

标签: 发布日期:2024-05-23 04:51:01 Catid:1940 Status:6

68. 央行：丈夫受贿妻子洗钱成家庭腐败典型模式 [100%]

...各项机制改革，修炼好内功，不断提升反洗钱工作的效率和水平。 　　李东荣对下一阶段金融机构和支付机构做好反洗钱工作提出了五方面具体要求。一是坚持以风险为导向，继续攻坚克难，完善内控制度和系统建设。二是密切关注和跟踪国际反洗钱监管制度变化，建立统一高效的洗钱风险管理体系，做好跨境交易风险防范工作。三是高度重视反恐怖融资工作。四是强化...

标签:洗钱 反洗钱 风险 工作 发布日期:2014-08-22 03:14:54 Catid:565 Status:6

69. 上海公安机关破获一起特大操纵期货市场犯罪案件 [100%]

...> 据犯罪嫌疑人高燕（女，３４岁，江苏南通人）等人交代：受扎亚、安东指使，为规避中国金融期货交易所相关规定的限制，其先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户３１个，供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名，隐瞒实际控制的期货账户数量，以５０万美元注册资本金以及他人出借的３６０万元人民币作为初始资金，在中国参与股指期货交易...

标签:期货市场 上海 特大 案件 犯罪 发布日期:2015-11-02 10:30:29 Catid:483 Status:6

70. 海尔消费金融够花开展“全民反诈在行动”集中宣传月活动 [100%]

...现高发趋势，不断有消费者掉入犯罪分子的诈骗陷阱，不仅造成个人财产损失，也严重破坏了金融环境的健康发展。2022年12月1日，我国正式实施了《反电信网络诈骗法》，严厉打击各种电信网络诈骗犯罪。“全民反诈在行动”宣传月活动期间，海尔消费金融够花持续开展各种类型的反诈宣传，提醒消费者提高防范意识，守护自身财产安全。 活动宣传月期间，海尔消...

标签: 发布日期:2023-07-18 04:48:31 Catid:1940 Status:6