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61. 严查以房养老骗局背后的“套路” [100%]

...扔进楼道。“以房养老”欺诈案中，往往隐约可见分工明确的犯罪集团，同时还有专业的财务、法律人士各司其职。这些人主观上以非法占有他人财产性利益为目的，由不同的犯罪分子分阶段实施物色被害人选、诱骗签订合同，犯罪后期主要以威胁、胁迫等暴力手段驱赶被害人并占有其房产。 种种迹象显示，“以房养老”骗局与“套路贷”犯罪具有一定...

标签:以房养老 房产 发布日期:2019-05-06 09:13:19 Catid:565 Status:6

62. 国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》 [100%]

...、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）。 《意见》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落...

标签: 发布日期:2024-07-06 10:04:19 Catid:565 Status:6

63. 一批扰乱旅游市场秩序的价格违法案件被查 [100%]

...法情节、配合程度等，依法分别予以了处理：（一）海石水晶购物店，对其转移、隐匿、销毁财务数据、证据，不按规定提供价格执法所需相关材料的行为依法处以9.9万元的罚款，对其发起达成并实施价格垄断协议的行为处以上一年度销售额4%的罚款，计360万元；（二）昌源水晶购物店，对其转移、隐匿、销毁财务数据、证据，不按规定提供价格执法所需相关材料的行为依法处...

标签: 发布日期:2013-10-17 06:51:28 Catid:565 Status:6

64. 虚增收入等财务造假,证监会对康美药业作出处罚及禁入决定 [100%]

中国发展网讯 据中国证监会消息 针对备受关注的康美药业财务造假案，中国证监会14日晚间发布消息称，对康美药业作出处罚及禁入决定。 证监会相关负责人表示，近日，证监会依法对康美药业违法违规案作出行政处罚及市场禁入决定，决定对康美药业责令改正，给予警告，并处以60万元(人民币，下同)罚款，对21名责任人员处以90万元至10万元不等罚款，对6名主要责任...

标签:康美药业 发布日期:2020-05-15 11:38:28 Catid:565 Status:6

65. 北京警方严惩欺诈骗取医保基金行为 打掉12个犯罪团伙 [100%]

...展开收网，将该公司负责人李某斌、侯某柱2人抓获；又于5月26日，将该公司主要部门负责人、财务经理、客服主管及销售员武某等11名涉案人员抓获。 经查，自2017年3月至2019年10月期间，该科技公司通过伪造用工关系，为不存在劳动关系的人员以在职职工名义缴纳城镇职工社会保险3100人次，造成社会保险基金支出273万余元；同时，为刘某等36人非法申请生育津贴，造成国...

标签:北京警方 医保基金 发布日期:2020-06-30 03:13:04 Catid:1830 Status:6

66. 证监会发布第二批46人“老赖”名单 [100%]

...元的鲜言、股市“黑嘴”廖英强，还有因欺诈发行面临退市风险的金亚科技原总经理罗进、原财务负责人丁勇和及原董秘何苗等人。根据《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐火车推动社会信用体系建设的意见》、《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐民用航空器推动社会信用体系建设的意见》以及《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐...

标签: 发布日期:2018-07-03 09:49:08 Catid:479 Status:6

67. 证监会：高度关注瑞幸咖啡财务造假事件 对此行为表示强烈谴责 [100%]

...国发展网据中国证监会网站消息，中国证监会高度关注瑞幸咖啡（Luckin Coffee Inc.）财务造假事件，对该公司财务造假行为表示强烈的谴责。不管在何地上市，上市公司都应当严格遵守相关市场的法律和规则，真实准确完整地履行信息披露义务。中国证监会将按照国际证券监管合作的有关安排，依法对相关情况进行核查，坚决打击证券欺诈行为，切实保护投资者权益...

标签:中国证监会 瑞幸咖啡 发布日期:2020-04-03 05:52:20 Catid:1830 Status:6

68. 证监会回应“提高首发上市财务标准” [100%]

■本报记者 左永刚5月18日，就自媒体报道监管层提高首发上市财务标准一说，证监会新闻发言人高莉回应，证监会严格按照现行法律法规规章，对主板、中小板、创业板首发企业进行审核，审核政策始终没有变化。近期，部分自媒体报道提及，在创业板、中小板、主板申请首发上市，申请人最近一年净利润至少分别要达到3000万元、5000万元、8000万元，否则不能通...

标签: 发布日期:2018-05-20 11:00:03 Catid:487 Status:6

69. 注册制落地合伙制开闸 证券法修订草案交人大审议 [100%]

...述或禁入5年 据新华视点披露，草案拟取消股票发行审核委员会制度，取消发行人财务状况及持续盈利能力等盈利性要求，规定公开发行股票，由证券交易所负责审核注册文件。 英大证券首席经济学家李大霄[微博]表示，取消发审委，将审核权下放至证券交易所，这些都是注册制的基本要义。注册制的推进可以有效推进市场的供求平衡，让企业提高融资效率。...

标签:合伙制 证券法 草案 落地 发布日期:2015-04-22 07:45:20 Catid:565 Status:6

70. 昨夜爱奇艺遭做空，股价一度闪崩超12%；今晨又有公司自曝“造假”，涉事员工被拘留 [100%]

每经编辑 卢祥勇 瑞幸咖啡自曝22亿财务造假，似乎启动了多米诺骨牌效应。 北京时间4月7日晚，做空机构Wolfpack Research发布报告称，爱奇艺在2018年上市之前就存在欺诈行为，预测爱奇艺将2019年的营收夸大约80至130亿元人民币，将其用户数量夸大约42%—60%。消息发布后，爱奇艺股价一度闪崩，跌超12%。 爱奇艺迅速回应做空机构，称其引用...

标签:爱奇艺 瑞星 发布日期:2020-04-08 11:17:29 Catid:565 Status:6

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