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61. 三部门联手出台12条规定 打击非法集资防范金融风险 [100%]

...从实体法律适用方面，明确了非法集资的“非法性”认定依据、明确了单位犯罪的认定和涉案下属单位的处理、明确了主观故意的认定、明确了犯罪数额的认定。从诉讼程序方面，明确办理跨区域非法集资刑事案件的管辖原则、对办案机关追缴和处置涉案财物工作提出了具体要求。从政策把握方面，明确了宽严相济刑事政策的把握问题。从工作机制方面，要求案件主办地...

标签:金融安全 金融制度 发布日期:2019-02-13 03:21:51 Catid:1159 Status:6

62. 徐州破获假冒化妆品大案 销售金额高达2亿元 [100%]

8月15日，徐州警方举行发布会，通报了这起涉案高达2亿元的部督大案情况。 大约两年时间里，一伙不法分子精心编织了一张制售假冒化妆品的巨网，逾百万人上当。这些“山寨”货足以以假乱真，销路极好。8月15日，徐州警方举行发布会，通报了这起涉案高达2亿元的部督大案情况。 2016年1月，徐州泉山公安分局经侦大队接到一位市民的举报，称她在...

标签:化妆品 警方 销售 淘宝店 发布日期:2017-08-16 11:07:19 Catid:921 Status:6

63. 证监会重罚39件违法减持及短线交易案 罚逾3亿元 [100%]

...的当家者和领路人，应当担负起市场稳定发展的社会责任。可是，在证券市场异常波动期间，涉案当事人置市场稳定、中小股东利益于不顾，当披露不披露，当限售仍减持，触碰了法律的红线。作为证券市场的监管者，证监会严格按照法律规定，依照法定程序，充分利用法律赋予的职权，迅速对该类案件依法处理，对涉案上市公司持股5%以上的股东、一致行动人及实际控制人的...

标签:短线 违法 交易 发布日期:2015-09-22 05:27:34 Catid:489 Status:6

64. 1个亿！安徽歙县警方侦破特大组织跨境赌博案 [100%]

12月9日，歙县警方发布消息称，近期侦破一起特大组织跨境赌博案件，查明涉案资金流水超亿元，涉案人员200余人，目前该案已移送起诉。 歙县警方于今年5月份发现县内有居民前往澳门参与赌博，随即抽调经侦、出入境等相关警种民警组成专班全力侦办该案，9月份，黄山市公安局将该案件列为挂牌督办案件。经过侦查，警方发现广东籍男子杨某某以赌博为业，在澳门...

标签:跨境赌博案 发布日期:2020-12-10 05:34:48 Catid:1830 Status:6

65. 江苏端掉一特大流动赌场：专挑荒郊野外 “专业化”管理 [100%]

...疑人12名、参赌人员35名，查获对讲机、车辆、大棚、扑克牌等大量作案工具及赌资100余万元，涉案金额达3000余万元。 今年8月，南通市公安局治安支队接到举报称，在南通农场、张芝山、先锋等地的一些荒郊野外，有人开设流动赌场，参赌人数众多，赌资数额巨大。南通警方随即成立专案组开展侦查工作。 经2个多月的缜密侦查和大量外围调查，一个由王某丹、季某...

标签:犯罪嫌疑人 发布日期:2020-12-24 06:07:10 Catid:1830 Status:6

66. 安徽蚌埠破获特大系列网络诈骗案 涉案资金达数百万元 [100%]

原标题：蚌埠破获特大系列网络诈骗案涉案资金达数百万元 去年11月3日，合肥市的彭某正在淘宝二手交易网站“闲鱼网”上浏览时，一则低价转让某知名品牌平板电脑的页面闪现。彭某点击进入，发现平板电脑成色较新，卖家还声情并茂地表示——“诚心要的联系加QQ，收到平板电脑不满意15天内可以退货。” 看到价格着实便宜，彭某决定出...

标签:标题 发布日期:2017-07-03 03:23:24 Catid:105 Status:6

67. 为了一把锁,摩拜将青桔、小蓝告了!索赔200万元 [100%]

...用了由灰色面壳与黑色底壳装配而成的马蹄形锁具，该锁具及安装有该锁具的自行车落入了其涉案专利权的保护范围。 故摩拜公司将北京小桔科技有限公司、杭州青奇科技有限公司起诉至北京知识产权法院，要求两被告停止制造、使用、销售和许诺销售被诉侵权产品，销毁库存和专用于制造被诉侵权产品的零部件、工具、模具和设备，并连带赔偿经济损失及原告为制止侵...

标签:摩拜 共享单车 专利 发布日期:2019-11-26 10:00:33 Catid:565 Status:6

68. 两高发布司法解释：受贿买房收益视为违法所得 [100%]

...买书画、玉石珠宝、投资股票或者开设公司等，其投资形成的财产是否属于违法所得或者其他涉案财产？对于增值部分是否应当没收？ 规定明确，通过实施犯罪直接或者间接产生、获得的任何财产，应当认定为违法所得。违法所得已经部分或者全部转变、转化为其他财产的，转变、转化后的财产应当视为违法所得。来自违法所得转变、转化后的财产收益，或者来自已经与...

标签:违法 所得 犯罪 没收 发布日期:2017-01-06 11:00:43 Catid:945 Status:6

69. 银监会：住房公积金社保基金不得冻结 [100%]

...ly:宋体;mso-ascii-font-family:" times="" new="">《通知》对银行业金融机构在协助查询、冻结个人或单位涉案存款时，银行与司法机关双方应履行的工作程序以及冻结查询资金的范围，予以明确。 《通知》意在既要保障刑事案件的顺利进行，同时也要保障存款人合法权益。

标签:冻结工作 不得冻结 发布日期:2015-01-09 04:46:07 Catid:565 Status:6

70. 涉案30亿，豪车近百辆！哈尔滨涉黑三兄弟团灭 [100%]

...均为国企高管。他们垄断当地8成电力工程市场，并聚众淫乱、强迫他人吸毒、诈骗征迁补偿，涉案高达30亿。 “李氏三兄弟”的覆亡，自去年就已开始。2018年10月—— 国网哈尔滨供电公司原副总经理李伟（时年59岁）在三亚别墅内被抓获...

标签:哈尔滨 李健 涉黑 发布日期:2019-08-17 02:12:13 Catid:565 Status:6