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61. 专家：“非法集资”罪名取消民间融资空间 应取消 [100%]

...于，它以一种奇特的方式保护了债权人的利益。因为如果企业借债不还，债权人可举报债务人涉嫌“非法吸收公众存款罪”。在实践中，非法吸收公众存款罪案件几乎都是因债务人举报而立案的。立案之后，犯罪嫌疑人必然惊慌失措，主动还款消灾。可见，非法吸收公众存款罪名在一定程度上发挥着民法上的担保法的功能，其运行机制之怪异，令人啼笑皆非。 　　...

标签:非法集资 民间融资 发布日期:2014-04-15 03:43:46 Catid:565 Status:6

62. 真实案例带你认识非法集资的常见手法 [100%]

...请擦亮双眼,增强风险防范意识和识别能力,切勿出租出借自身信用卡,警惕高额返息陷阱,如发现涉嫌非法集资违法犯罪线索,请积极向当地有关部门举报。 （咸宁新闻网）

标签: 发布日期:2024-06-24 10:51:49 Catid:1940 Status:6

63. 防范非法集资 这些知识要记牢 [100%]

...据、欠条。四是注意保护个人信息，关注政府部门发布的非法集资风险提示，遇到涉嫌非法集资行为及时举报投诉。 （注：图片来源于处置非法集资部际联席会议办公室）

标签: 发布日期:2023-06-12 10:52:52 Catid:1940 Status:6

64. 处置非法集资条例有望加快发布 2017年以来涉案金额超2000亿元 [100%]

...出台。 案件总量仍在高位运行 据联席会议办公室统计，2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起，涉案金额1795.5亿元，同比分别下降2.8%、28.5%，2018年1-3月，新发非法集资案件1037起，涉案金额269亿元，同比分别下降16.5%和42.3%，继续保持“双降”态势。 但需要指出的是，总体形势依然严峻。主要表现在，案件总量仍在高位运行，参与集资人数持...

标签:集资 非法 案件 发布日期:2018-04-24 11:41:20 Catid:963 Status:6

65. 莫开伟：别让“地下金融”在农村钻空子 [100%]

...作社历时7年多建立的“非法集资帝国”终于坍塌。据初步统计，该案涉及全国16个省市，涉嫌非法集资80多亿元。此前，形式各异的民间非法集资就曾在农村和城镇地区频发，笔者认为这种事情为何在多地反复上演，更值得反思。 这次三地农民专业合作社非法集资案让我们不得不思考：首先，非法集资活动能在农村基层长期以“地下金融”的方式潜藏暗长，关...

标签:农村 金融 莫开伟 发布日期:2015-02-09 03:12:04 Catid:565 Status:6

66. 又一“庞氏骗局”曝光！卷走18亿元，实控人宁愿坐牢也不兑付 [100%]

...，最终有超过18亿元未兑付，1400名投资者被坑惨。 7月9日，深圳市人民检察院发布《秦鹏涉嫌集资诈骗罪，郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书》(下称“告知书”)显示，秦鹏涉嫌集资诈骗罪，郑明明、尹杰等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已完成刑事侦查，进入检察院审查起诉程序。

标签:庞氏骗局 集资诈骗罪 发布日期:2020-07-14 05:36:17 Catid:1830 Status:6

67. 民间非法集资乱象：高额回报诱惑 损失惨重难追回 [100%]

...，湖南长沙市担保公司非法集资案与日俱增。这些公司以理财为幌子，高息揽储、高息放贷，涉嫌集资诈骗，最终引发群体性事件。 　　高额回报诱惑难拒，损失惨重难以追回 　　今年63岁的刘师傅，头发花白，面容憔悴。他将全家的600多万元投放给榆林一家典当行，老板跑路后目前血本无归。“后来我才知道，典当行老板实际上就是哄骗，从我们集资户手里集...

标签:集资 非法 案件 群众 资金 发布日期:2014-12-23 07:13:34 Catid:565 Status:6

68. 民间非法集资：高回报诱惑 损失惨重难追回 [100%]

...，湖南长沙市担保公司非法集资案与日俱增。这些公司以理财为幌子，高息揽储、高息放贷，涉嫌集资诈骗，最终引发群体性事件。　　高额回报诱惑难拒，损失惨重难以追回　　今年63岁的刘师傅，头发花白，面容憔悴。他将全家的600多万元投放给榆林一家典当行，老板跑路后目前血本无归。“后来我才知道，典当行老板实际上就是哄骗，从我们集资户手里集资...

标签:非法集资 案件 资金 发布日期:2014-12-23 04:13:05 Catid:565 Status:6

69. BAT相继出手围堵“虚拟货币”：封吧、封号、永久限制收款 [100%]

...包括火币资讯、深链财经等区块链知名自媒体微信公众号；支付宝方面宣布“对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节坚决采取限制账户收款功能甚至永久限制收款”等处理措施；百度也查封了“虚拟货币吧、数字货币吧”等贴吧。 北京大学深圳研究生院副教授雷凯对《每日经济新闻》记者表示，对于利用数字货币进行非法集资屡禁不止的现象，核心问...

标签:永久 封号 货币 限制 封吧 发布日期:2018-08-28 12:51:31 Catid:565 Status:6

70. 浙江稠州商业银行金华永康支行成功拦截疑似非法集资案件 [100%]

...引起了大堂经理的警惕，通过网络搜索该集团信息，发现了一篇由南通市打非处发布的该集团涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函，通过风险提示函上公布的号码，金华永康支行大堂经理迅速与南通市打非处联系，了解到该集团确实存在可疑非法集资行为。 在情况确认后，该支行营业经理劝阻客户，但客户态度坚决且情绪较为激动，一再表示不需要银行...

标签: 发布日期:2021-07-20 04:26:39 Catid:479 Status:6