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61. 专家：“非法集资”罪名取消民间融资空间 应取消 [100%]

...于，它以一种奇特的方式保护了债权人的利益。因为如果企业借债不还，债权人可举报债务人涉嫌“非法吸收公众存款罪”。在实践中，非法吸收公众存款罪案件几乎都是因债务人举报而立案的。立案之后，犯罪嫌疑人必然惊慌失措，主动还款消灾。可见，非法吸收公众存款罪名在一定程度上发挥着民法上的担保法的功能，其运行机制之怪异，令人啼笑皆非。 　　...

标签:非法集资 民间融资 发布日期:2014-04-15 03:43:46 Catid:565 Status:6

62. 真实案例带你认识非法集资的常见手法 [100%]

...请擦亮双眼,增强风险防范意识和识别能力,切勿出租出借自身信用卡,警惕高额返息陷阱,如发现涉嫌非法集资违法犯罪线索,请积极向当地有关部门举报。 （咸宁新闻网）

标签: 发布日期:2024-06-24 10:51:49 Catid:1940 Status:6

63. 一年半非法集资500多亿元 疯狂“e租宝”黑幕大起底 [100%]

...检察机关批准逮捕。 “e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。 这个曾风靡全国的网络平台真相究竟如何？钰诚集团一众高管头顶种种“光环”之下隐藏着怎样的黑幕？记者日前对办案民警、主要犯罪嫌疑人和受害企业进行了深入采访，还原了钰诚集团及其关联公司(以...

标签:起底 多亿 年半 黑幕 发布日期:2016-02-01 11:39:59 Catid:105 Status:6

64. 处置非法集资条例有望加快发布 2017年以来涉案金额超2000亿元 [100%]

...出台。 案件总量仍在高位运行 据联席会议办公室统计，2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起，涉案金额1795.5亿元，同比分别下降2.8%、28.5%，2018年1-3月，新发非法集资案件1037起，涉案金额269亿元，同比分别下降16.5%和42.3%，继续保持“双降”态势。 但需要指出的是，总体形势依然严峻。主要表现在，案件总量仍在高位运行，参与集资人数持...

标签:集资 非法 案件 发布日期:2018-04-24 11:41:20 Catid:963 Status:6

65. 莫开伟：别让“地下金融”在农村钻空子 [100%]

...作社历时7年多建立的“非法集资帝国”终于坍塌。据初步统计，该案涉及全国16个省市，涉嫌非法集资80多亿元。此前，形式各异的民间非法集资就曾在农村和城镇地区频发，笔者认为这种事情为何在多地反复上演，更值得反思。 这次三地农民专业合作社非法集资案让我们不得不思考：首先，非法集资活动能在农村基层长期以“地下金融”的方式潜藏暗长，关...

标签:农村 金融 莫开伟 发布日期:2015-02-09 03:12:04 Catid:565 Status:6

66. 民间非法集资乱象：高额回报诱惑 损失惨重难追回 [100%]

...，湖南长沙市担保公司非法集资案与日俱增。这些公司以理财为幌子，高息揽储、高息放贷，涉嫌集资诈骗，最终引发群体性事件。 　　高额回报诱惑难拒，损失惨重难以追回 　　今年63岁的刘师傅，头发花白，面容憔悴。他将全家的600多万元投放给榆林一家典当行，老板跑路后目前血本无归。“后来我才知道，典当行老板实际上就是哄骗，从我们集资户手里集...

标签:集资 非法 案件 群众 资金 发布日期:2014-12-23 07:13:34 Catid:565 Status:6

67. 浙江稠州商业银行金华永康支行成功拦截疑似非法集资案件 [100%]

...引起了大堂经理的警惕，通过网络搜索该集团信息，发现了一篇由南通市打非处发布的该集团涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函，通过风险提示函上公布的号码，金华永康支行大堂经理迅速与南通市打非处联系，了解到该集团确实存在可疑非法集资行为。 在情况确认后，该支行营业经理劝阻客户，但客户态度坚决且情绪较为激动，一再表示不需要银行...

标签: 发布日期:2021-07-20 04:26:39 Catid:479 Status:6

68. 兴业银行回应“高管卷款30亿元潜逃”：系离职员工个人非法集资 [100%]

...行下辖二级分行。2015年5月中旬，兴业银行北海分行接到北海市公安局通报，该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资，已于5月14日被立案，目前案件在调查阶段。 据悉，涉案人苏瑜于2010年7月进入兴业银行北海分行筹建组工作，于2015年3月27日主动向分行递交离职申请，分行批准与其解除劳动合同。苏瑜在北海分行先后任企业金融客户经理、业务三部负责人，并非网传高管。

标签:员工 银行 个人 发布日期:2015-06-09 09:54:00 Catid:483 Status:6

69. 民间非法集资：高回报诱惑 损失惨重难追回 [100%]

...，湖南长沙市担保公司非法集资案与日俱增。这些公司以理财为幌子，高息揽储、高息放贷，涉嫌集资诈骗，最终引发群体性事件。　　高额回报诱惑难拒，损失惨重难以追回　　今年63岁的刘师傅，头发花白，面容憔悴。他将全家的600多万元投放给榆林一家典当行，老板跑路后目前血本无归。“后来我才知道，典当行老板实际上就是哄骗，从我们集资户手里集资...

标签:非法集资 案件 资金 发布日期:2014-12-23 04:13:05 Catid:565 Status:6

70. 又一“庞氏骗局”曝光！卷走18亿元，实控人宁愿坐牢也不兑付 [100%]

...，最终有超过18亿元未兑付，1400名投资者被坑惨。 7月9日，深圳市人民检察院发布《秦鹏涉嫌集资诈骗罪，郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书》(下称“告知书”)显示，秦鹏涉嫌集资诈骗罪，郑明明、尹杰等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已完成刑事侦查，进入检察院审查起诉程序。

标签:庞氏骗局 集资诈骗罪 发布日期:2020-07-14 05:36:17 Catid:1830 Status:6

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