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61. “三反”联防联控：筑牢数智化转型安全屏障 [100%]

...模式层出不穷，金融科技创新赋能效应日益显现。但新技术的快速发展亦使得以欺诈、电诈、洗钱等为代表的风险形态快速演变且愈发复杂和隐蔽，给金融风险防控带来新的难题。在此形势下，2022年初，人民银行发布的《金融科技发展规划（2022-2025年）》指出要健全自动化风险控制机制，强调需积极运用大数据、人工智能等技术拓展事前风险信息获取维度，强化事中风险计量...

标签: 发布日期:2023-08-15 02:12:47 Catid:1940 Status:6

62. 大家人寿保险股份有限公司四川分公司对绵阳中心支公司开展反洗钱现场检查 [100%]

根据大家人寿保险股份有限公司四川分公司《关于对绵阳中心支公司开展反洗钱现场检查的通知》工作安排，2025年10月14日至10月15日，四川分公司对绵阳中心支公司开展了反洗钱现场检查。此次检查不仅是对绵阳中心支公司反洗钱工作的一次全面审视，更是四川分公司强化合规管理、筑牢风险防线的重要举措。

标签: 发布日期:2025-10-20 05:07:14 Catid:1940 Status:6

63. 阳光人寿天津分公司组织开展二季度全体员工反洗钱知识培训 [100%]

近日，阳光人寿天津分公司组织开展二季度全体员工反洗钱知识培训，切实有效履行反洗钱宣传义务。 本次培训观看了由人民银行出品的专题视频《白洗--反洗钱在行动》，视频讲述了洗钱犯罪分子为了“洗白”集资诈骗的非法所得，机关算尽，但最终没有逃脱人民银行、检察机关、办案部门和金融机构共同编织的反洗钱“监测网”，最终“白洗”一...

标签: 发布日期:2023-04-13 03:12:23 Catid:1940 Status:6

64. 平安银行济南分行两宗行为违反反洗钱法 遭央… [100%]

原标题：平安银行济南分行两宗行为违反反洗钱法 遭央行处罚中国经济网北京10月23日讯 昨日，中国人民银行济南分行发布的行政处罚信息公示表（反洗钱处处罚公示〔2018〕第1号）显示，平安银行股份有限公司济南分行存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告的违法行为，被中国人民银行济南分行合计罚款50万元，并对2名相关责任人员共罚款3...

标签: 发布日期:2018-10-24 08:45:04 Catid:479 Status:6

65. 莫让出租二维码 沦为“洗钱”工具 [100%]

...！近日，广州海珠警方打掉一个以招聘兼职为幌子，利用个人收款二维码为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，团伙成员中很多都是年轻人，甚至是在校学生。（11月21日《广州日报》） 如今，用扫二维码替代传统的收款方式，已成了公众不可或缺的首选。二维码收款的便捷功能，让一些不法之徒嗅到了其中的“洗钱”商机。不少骗子以给付一定报酬的许诺，打着...

标签:出租二维码 “洗钱”工具 发布日期:2019-11-22 02:09:56 Catid:565 Status:6

66. 人保寿险焦作中心支公司开展“3·15”反洗钱主题宣传活动 [100%]

为切实维护金融消费者合法权益，普及反洗钱知识，在“3·15”国际消费者权益日到来之际，人保寿险焦作中心支公司于3月10日至3月15日，组织全辖分支机构开展“3·15”反洗钱主题系列宣传活动。 本次宣传活动以“保护个人信息，远离洗钱陷阱”为核心主题，采用线下主阵地宣传、进社区入村宣讲、线上H5推文传播相结合的多渠道模式，面向...

标签: 发布日期:2026-03-20 03:37:06 Catid:1940 Status:6

67. 大家人寿巴州支公司举办合规与反洗钱专题培训会 [100%]

为进一步提升员工合规意识与反洗钱能力，确保公司业务稳健运营，11月19日，大家人寿巴州支公司开展合规与反洗钱专题培训。 培训会上，综合管理部首先就2025年10月全国保险业监管处罚形势进行了深入剖析，指出近期多家保险机构因...

标签: 发布日期:2025-11-24 04:32:40 Catid:1940 Status:6

68. 大家人寿内江高新支公司“充电”反洗钱：紧跟监管步伐，织密金融安全网 [100%]

为积极响应金融监管要求，强化员工反洗钱意识，提升反洗钱工作水平，近日，大家人寿内江高新支公司组织开展了反洗钱监管政策动态学习会。 会上，主讲人详细解读了近期监管部门发布的反洗钱政策法规和典型案例。通过深入剖析案...

标签: 发布日期:2025-11-25 05:51:59 Catid:1940 Status:6

69. 青海省首例洗钱案 贪官家属参与洗钱获刑 [100%]

...者徐鹏 通讯员李庆业 近日，青海省民和县人民法院通过远程视频提讯系统依法公开宣判了一起洗钱案，被告人马某峰因犯洗钱罪，被判处有期徒刑2年，并处罚金30万元。据了解，该案是青海省首例洗钱案。 经审理查明，被告人马某峰系原民和县某局局长马某川之弟，马某川已于2020年3月因犯受贿罪、巨额财产来源不明罪被判处有期徒刑13年，并处罚金50万元。2015年期间，...

标签:青海省 洗钱案 发布日期:2020-05-20 04:30:55 Catid:1830 Status:6

70. “打赏”主播近亿元实为洗钱 警方破获全国首例直播“打赏”洗钱案 [100%]

...ellip;《法治日报》记者近日从上海市公安局获悉这起全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪的案件。 在公安部统一指挥部署下，上海警方在中国人民银行上海总部反洗钱部门和相关省市公安机关的支持配合下，抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等“黑灰资金”的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。 办理一...

标签: 发布日期:2023-05-17 10:44:39 Catid:1830 Status:6

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