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61. 证监会上半年立案调查39件信披案 [100%]

...发行核准、实现重组业绩承诺或避免退市风险警示，通过虚构业务及销售回款等方式虚增公司收入利润，或者通过提前确认收益、少计减值准备、跨期调整成本费用等方式虚增利润。一类是利用违规担保、资金占用等多种手段损害上市公司利益。个别公司大股东、实控人通过家族关联企业长期占用上市公司资金，以上市公司名义向他人借款或以上市公司存款为质押向银行贷款...

标签: 发布日期:2018-07-21 08:33:59 Catid:487 Status:6

62. 金亚科技涉嫌欺诈发行 将被证监会移送公安机关 [100%]

...金亚科技为了达到发行上市条件，通过虚构客户、虚构业务、伪造合同、虚构回款等方式虚增收入和利润，骗取首次公开发行（IPO）核准。其中2008年、2009年1月份至6月份虚增利润金额分别达到3736万元、2287万元，分别占当期公开披露利润的85%、109%。上述行为涉嫌构成欺诈发行股票罪。调查还发现，金亚科技和相关人员还存在伪造金融票证、挪用资金以及违规披露、不披露...

标签: 发布日期:2018-06-27 09:00:24 Catid:487 Status:6

63. 金亚科技涉嫌欺诈发行犯罪案已移送公安机关 [100%]

...金亚科技为了达到发行上市条件，通过虚构客户、虚构业务、伪造合同、虚构回款等方式虚增收入和利润，骗取首次公开发行核准。其中2008年、2009年1月至6月虚增利润金额分别达到3736万元、2287万元，分别占当期公开披露利润的85%、109%。上述行为涉嫌构成欺诈发行股票罪。调查还发现，金亚科技和相关人员还存在伪造金融票证、挪用资金以及违规披露、不披露重要信息等犯罪...

标签: 发布日期:2018-06-27 09:00:00 Catid:479 Status:6

64. 证监会对2宗案件作出行政处罚 [100%]

...载的被重组方连城兰花股份有限公司（简称连城兰花）2012年度、2013年度、2014年1月至9月的营业收入分别虚增了28,255,650元、27,463,495元、22,147,080元，虚增比例分别为15.93%、14.76%、13.96%。福建金森的上述行为违反了《上市公司重大资产重组管理办法》（简称《管理办法》）第4条、《证券法》第20条第1款、第63条规定，连城兰花在上述重组过程中提供虚假财务信息的行为违反了《管...

标签:福建金森林业股份有限公司 辽宁成大股份有限公司 发布日期:2016-08-15 03:39:00 Catid:565 Status:6

65. 自曝财务造假22亿瑞幸咖啡1小时熔断6次！不排除破产，当事人或面临25年监禁！在美上市也能被国内追责 [100%]

...布，2019年以及从2019年4月1日起至2019年9月30日止的两个季度，包括先前对2019年第四季度产品净收入的指导，以及与这些合并财务报表有关的其他信息。 瑞幸咖啡方面表示，调查正在进行中，公司将继续评估其先前发布的财务状况和做出其他可能调整。公司已成立特别委员会调查此事。 在瑞幸咖啡的公告中，上述行为被认定为首席运营官刘剑的个人行为，并采取某些...

标签:瑞幸咖啡 发布日期:2020-04-03 05:57:35 Catid:1830 Status:6

66. “史上最严”退市制度实施 18家上市公司命悬一线 [100%]

...申请首次公开发行股票并在创业板上市(简称IPO)申请文件中，违规虚构收回应收账款和虚增营业收入;海联讯在发行上市后，以继续虚构收回应收账款和虚增营业收入的方式，来掩盖其IPO阶段虚构收回应收账款和虚增营业收入的行为。　　证监会拟决定，对海联讯骗取发行核准行为处以非法所募资金39100万元的2%即782万元的罚款，对海联讯信息披露违法行为给予警告并罚款40...

标签:退市 市制 制度 上市公司 发布日期:2014-11-17 03:35:56 Catid:565 Status:6

67. 财务造假“零容忍”　两公司面临强制退市 [100%]

...违法强制退市情形，沪深交易所将依法启动退市程序。 经查，元道通信2019年至2022年虚增收入，涉嫌欺诈发行、定期报告信息披露违法违规等。证监会拟对上市公司罚款23884万元，对3名责任人员合计罚款1800万元并对相关人员采取5年证券市场禁入措施。元道通信涉嫌触及重大违法强制退市情形，深交所将依法启动退市程序。清越科技2021年、2022年和2023年半年报虚增利润，...

标签: 发布日期:2026-05-11 01:25:36 Catid:1504 Status:6

68. 对症资本市场“毒瘤” 监管须依法下猛药 [100%]

...但违法违规成本太低的问题一直受到诟病。 例如，有的上市公司涉及虚增营收、虚增利息收入以及虚增营业利润等规模高达300亿元左右，但仅被处60万元顶格处罚，这与其造假金额极不匹配。 在本次修正案中，针对欺诈发行和信息披露造假的相关刑期上限大幅提高，罚金上限也大幅上调或者取消限制，处罚细则进一步明晰，处罚力度进一步加大。 第二，让&ldquo...

标签:资本市场 欺诈发行 证券犯罪 发布日期:2020-12-28 07:19:45 Catid:565 Status:6

69. 榆次农商银行打造 “三不” 特色文化 以文化软实力赋能高质量发展 [100%]

...着力扭转指标大幅波动、存贷虚增虚旺等现象，牢牢守住业务经营真实性底线。从严整治虚增收入、虚减支出、随意调整会计科目等各类违规造假行为，旗帜鲜明倡导真实经营、干净经营、合规经营。 经过持续引导，依规履职、实事求是、稳健发展已经成为全行共识与行动自觉，清廉合规、风清气正的金融从业氛围持续巩固，为防范金融风险、实现长期健康发展筑牢根基。...

标签: 发布日期:2026-08-17 03:06:06 Catid:566 Status:6

70. 投服中心支持投资者向超华科技索赔 [100%]

...公告披露因信息披露违法被广东证监局行政处罚。经证监会查明，超华科技虚假确认废料销售收入277.05万元，导致2014年年度报告利润总额虚假记载，虚增额分别占超华科技当期利润总额28.01%和净利润的23.71%。尽管虚增绝对数额不大，但其占当期利润总额和净利润比例较高，构成信息披露违法违规行为，受到监管部门处罚。2017年9月5日公司发布立案调查公告后3日内，超华科技的...

标签: 发布日期:2018-02-24 09:01:33 Catid:482 Status:6

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