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61. 走路就能赚钱？警惕传销骗术向手机端转移 [93%]

...陷入信息不透明、不对称的平台，用户将无法看清投资用途何在、回报是否合理，很容易落入庞氏骗局，造成不可挽回的损失。 以各种名目出现的线上传销骗术极具迷惑性，这对监管、整治工作提出新的挑战。针对传销行为新形态，相关部门应及时制定相应法律法规、填补法律空白，织密打击违法犯罪的法治网；从理论、技术等方面提高监管的专业化水平，及早发现、化...

标签:走路赚钱 发布日期:2019-11-12 01:48:52 Catid:1830 Status:6

62. 王衍行：农村合作社吸储风险值得警惕 [92%]

...导致项目失败，整个合作社就崩盘了;更有一些合作社老板恶意诈骗资金，利用高息吸储搞“庞氏骗局”，欺骗投资者向虚设的企业投资，以后来投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者以诱使更多人上当。 　　我国的合作社真正快速发展是在2006年新合作社法颁布后，对合作社实施注册登记制，办理登记不收取费用，市场准入门槛不高。合作社作为村民的互助性经...

标签:合作社 资金 老板 农民 风险 发布日期:2014-07-03 10:25:11 Catid:565 Status:6

63. 央行起草监管条例规范非存款类放贷组织 [91%]

...借款信息；三是P2P平台发布虚假的高利借款标的，甚至是假标、自融，并采用借新贷还旧贷的庞氏骗局模式，短期内募集大量资金满足自身资金需求，有的经营者甚至卷款潜逃。 据此前媒体报道，银监会对P2P平台的监管文件正在成型，而有关客户资金第三方存管制度的细则尚未出台。不过，招商银行、民生银行等商业银行已开始积极布局P2P资金托管的业务。 处置非...

标签:央行 监管条例 存款 放贷 发布日期:2015-04-30 07:44:01 Catid:565 Status:6

64. 联璧金融被立案侦查 四大高额返利网贷平台全部停业 [91%]

...母公司资邦金服被警方查封。网贷之家创始人徐红伟说，这些高额返利的网贷平台或涉嫌庞氏骗局。苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言表示，大部分网贷平台的自有资金并不足以支撑长期的高额返利活动。烧完自己的钱，再烧风险资本的钱，之后不少平台就打起了投资者资金的主意，套取投资者的资金用于返利。近期网贷平台为何频频“暴雷”？...

标签: 发布日期:2018-06-25 01:00:01 Catid:479 Status:6

65. 央行起草监管条例规范非存款类放贷组织 [91%]

...借款信息；三是P2P平台发布虚假的高利借款标的，甚至是假标、自融，并采用借新贷还旧贷的庞氏骗局模式，短期内募集大量资金满足自身资金需求，有的经营者甚至卷款潜逃。 据此前媒体报道，银监会对P2P平台的监管文件正在成型，而有关客户资金第三方存管制度的细则尚未出台。不过，招商银行、民生银行等商业银行已开始积极布局P2P资金托管的业务。 处置非...

标签:央行 监管条例 存款 放贷 发布日期:2015-04-29 07:38:35 Catid:565 Status:6

66. 保利、央华戏剧将推出新版《雷雨》 有望海外演出 [91%]

...演出都深受欢迎，此次他将执导《在一瞬间》的中国版。 而《留金·夜上海》则由《庞氏骗局》导演大卫·莱斯高执导，这部戏剧将以上世纪二三十年代的上海流行音乐为主角。 保利·央华2020创作剧目 法国蒙彼利埃“演员...

标签:保利 发布日期:2019-12-07 05:44:40 Catid:1830 Status:6

67. 防范金融风险的四个脑洞之二：找出灰犀牛 [90%]

...用监管空白或缺陷“打擦边球”，套利行为严重。部分互联网企业还以普惠金融为名，行庞氏骗局之实，扰乱金融秩序。 《灰犀牛——如何应对大概率危机》作者米歇尔·渥克也曾指出，中国正处应对“灰犀牛”风险五个阶段中的风险诊断阶段。中国金融领域的“灰犀牛”隐患主要有房地产市场泡沫、企业债务、资本市场异动、影子银行和新...

标签:防范金融风险 2018全国两会 发布日期:2018-03-12 06:45:00 Catid:1278 Status:6

68. 互联网金融整治“野蛮生长”：消费金融将提速 [90%]

...本次专项整治中，P2P网贷、第三方支付、资产管理，以及以“泛亚模式”为代表的“庞氏骗局”，是监管的重中之重。P2P公司及众筹公司准入门槛低，无需牌照即可注册，所以本次专项整治中，受影响最大的公司莫过于P2P公司，其跑路、出问题的数量最多，用户受影响最广泛。 曹磊表示，过去的互联网金融企业，百分之八九十都是面向消费者，而相对于企业...

标签:互联网金融 消费金融 发布日期:2016-04-29 11:32:59 Catid:1159 Status:6

69. 乐视“谜局”持续发酵　陷入资金困局成“必然” [90%]

...。项目所在地内华达州财长更公开质疑乐视支持该项目的资金实力，甚至直斥乐视模式为“庞氏骗局”。 继贾跃亭回应称上述指责“毫无依据、涉嫌诽谤”之后，内华达州长和北拉斯维加斯市长也通过发表声明的方式为乐视汽车“站台”。至此，乐视资金困局衍生为一场“谜局”。 口舌之争的背后，乐视为自己描绘的美好前景究竟是有理有...

标签:乐视 互联网 发布日期:2016-12-06 09:16:00 Catid:1159 Status:6

70. 乐视网停牌七月之殇！融资客被套巨额很受伤 [89%]

...g src="http://upload.chinadevelopment.com.cn/2017/1124/1511484312702.jpg" border="0" /> 上海投资者：本来就是庞氏骗局，从来就没有看好他们。?他只是现在非常不负责任，然后还承诺做不到，我觉得还是有很大问题的，诚信度下降很大。 上海投资者：创业板板块本来就是一个风险偏大的板块， 所以股民选择这个...

标签:视网 被套 融资 发布日期:2017-11-24 08:45:12 Catid:565 Status:6