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61. 国家外汇局：通报20例外汇违规典型案例 [100%]

...核责任，未按规定对贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款419.03万元人民币。 案例4：光大银行厦门火炬园支行违规办理内保外贷案 2014年8月至2016年1月，光大银行厦门火炬园支行...

标签: 发布日期:2018-10-23 09:15:00 Catid:479 Status:6

62. 人民银行：加强信贷产品服务创新，支持重点领域企业增强承贷能力 [100%]

...物活体、养殖设施等抵质押物范围，助力盘活农业经营主体的资产资源。 三是健全尽职免责制度，提高信贷从业人员敢贷愿贷积极性。联合金融监管部门指导督促银行机构建立健全尽职免责制度，提升小微企业信贷从业人员免责比例，适当提高不良贷款容忍度。特别是在科技贷款、绿色贷款方面，细化尽职免责认定标准和流程，免除一线信贷工作人员的后顾...

标签: 发布日期:2024-09-23 04:25:35 Catid:565 Status:6

63. 金融监管总局推出多项举措优化中小微企业续贷政策 [100%]

...为的企业，贷款办理续期时，不因续贷单独下调风险分类。五是要求银行业金融机构完善续贷尽职免责相关制度，优化工作流程，切实为信贷人员松绑减负。 “《通知》支持银行业金融机构丰富续贷产品，优化贷款服务模式，完善续贷产品种类，明确小微企业流动资金贷款和小微企业主、个体工商户及农户经营性贷款等均可以续期。”国家金融监督管理总局有关司...

标签: 发布日期:2024-10-08 01:21:30 Catid:565 Status:6

64. 下实功、出实招、求实效！光大银行推动房地产融资协调机制工作提质增效再上新台阶 [100%]

...”项目授权，缩短决策链条，支持“白名单”项目“快审快贷”。 尽职免责更加细化 在近期国新办新闻发布会上，国家金融监管总局提出“商品住房项目全部纳入‘白名单’、优化贷款资金拨付方式，做到‘能早尽早’”等新举措。为进一步适应新的“白名单”运作模式，打消基层人员工作顾虑，营造“敢贷、...

标签: 发布日期:2024-10-29 04:50:04 Catid:1932 Status:6

65. 支持小微企业融资协调工作机制显效的启示 [100%]

...家金融监督管理总局等八部门今年印发的《支持小微企业融资的若干措施》明确提出，要抓实尽职免责工作，督促银行落实有关要求，制定内部实施细则，细化尽职标准和免责情形，并与不良容忍度有效结合，定期开展免责效果评价，切实保护尽职信贷人员敢贷、愿贷的积极性。 这些都是推进工作机制过程中积累的宝贵经验。当前我国经济运行依然面临不少风险挑战，接...

标签:小微企业融资 发布日期:2025-08-04 02:05:34 Catid:565 Status:6

66. 21起外汇违规案曝光 内保外贷成重灾区 [100%]

...行北京分行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查。从通报的情况来看，银行违规办理内保外贷业务、企业及个人逃汇、非法买卖外汇行为成为重灾区。其中，除汇丰银行北京分行外，其余7家银行外汇违规主要是因为未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇、售汇业务；未按规定对贷...

标签: 发布日期:2018-08-17 08:15:14 Catid:478 Status:6

67. 资管新规倒逼信托业回归本源 主动管理业务成转型焦点 [100%]

...具冲击力的部分。对信托公司而言，则是一把双刃剑。“一方面，它明确了管理人仅承担尽职管理责任，降低其为违约产品兜底的风险；另一方面，则对股东背景较弱、优质项目资源匮乏的信托公司来说，产品吸引力或将下降，募集工作的难度可能将进一步加大。”国通信托方面在接受中新网记者采访时表示。这也意味着未来投资者是否还会选择投资或购买信托产品...

标签: 发布日期:2018-05-17 03:02:27 Catid:479 Status:6

68. 21起外汇违规案曝光 内保外贷成重灾区 [100%]

...行北京分行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查。从通报的情况来看，银行违规办理内保外贷业务、企业及个人逃汇、非法买卖外汇行为成为重灾区。其中，除汇丰银行北京分行外，其余7家银行外汇违规主要是因为未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇、售汇业务；未按规定对贷...

标签: 发布日期:2018-08-17 08:15:14 Catid:479 Status:6

69. 超50家银行关闭无卡存取 ATM扫码存款将成历史？ [100%]

... 记者统计发现，近年来已有超50家银行收紧无卡存取款业务，并加强了柜台存取款业务的尽职调查。业内人士认为，随着移动支付等新型支付方式的普及，无卡存取款业务的使用频次逐渐降低，做出此类调整是银行降本增效的举措。同时，现金类业务所面临的安全风险不容忽视，这也成为银行收紧此类业务的重要原因。银行应平衡好风险管理与优化金融服务的关系，不得...

标签: 发布日期:2025-04-09 11:09:27 Catid:1830 Status:6

70. 监管层将完善发行审核要点标准 [100%]

...到5月底，136家企业撤回IPO申请。近期，证监会公布了《保荐创新企业境内发行股票或存托凭证尽职调查工作实施规定》，规范和指导保荐机构做好创新企业的尽职调查工作，进一步提高尽职调查工作质量。前述负责人表示，从源头上严把公司质量关，保荐机构发挥着不可替代的作用，不能“只荐不保”。保荐机构应当慎重选择和推荐企业，深入进行尽职调查，严格内核把...

标签: 发布日期:2018-06-19 09:00:27 Catid:479 Status:6

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