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61. 名为“金融创新”实为金融诈骗 [100%]

...quo;“虚拟资产”“数字资产”等吸收资金，实则是炒作区块链概念，行非法集资、传销、诈骗之实。 识别这种骗局，大家需要记住这三大特点： 一是网络化、“高大上”。这种骗局主要通过网络或是聊天工具开展交易和收支资金。部分骗局包装得“高大上”，以获得境外优质区块链项目投资额度为由头，声称可代为投资。如果符合这样的特...

标签:金融创新 诈骗 非法集资 发布日期:2020-06-07 06:10:24 Catid:565 Status:6

62. 当社交电商“喜提”微商 [100%]

...面，假货、层层代理、吹嘘洗脑、付钱后不发货直接跑路等乱象屡屡发生。这使得微商逐渐与传销、骗子划了等号。 妖风之下，大胆者如韩束在2014年9月进军微商渠道，成为首支微商正规军。韩束之后，号称数量2000万的微商们，越来越渴望登堂入室。但转年，央视给泼了一桶冷水。 2015年4月，央视新闻曝光微商面膜天价荧光剂和激素，有的超标6000倍成为毒面膜。此...

标签: 发布日期:2018-07-25 08:54:00 Catid:926 Status:6

63. “AI算命”的背后是一条分工完整的“吸金”生意链 [100%]

...事务所律师胡顺如介绍，最高人民法院、最高人民检察院、公安部出台的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，对传销组织层级及人数的认定问题已经有明确表述；“AI算命”营销推广，如果代理层级多、人数多、金额大，就可能有传销之嫌。

标签:AI算命 微信公众号 发布日期:2019-09-16 06:15:52 Catid:1830 Status:6

64. 投资平台承诺“让资产更有价值”？警银联手揭穿“人头返利”骗局 [100%]

...制，涉案资金7万元被依法拦截。这起案件揭开了所谓“理财平台”实为“拉人头”传销骗局的真面目。 “理财”是幌子，“拉人头”才是真 警方调查发现，该笔资金源自一个名为“某众集团”的虚假投资平台。与表面宣传的“让资产更有价值”相反，该平台的本质并非投资理财，而是典型的传销式资金盘。 盈...

标签: 发布日期:2026-01-22 12:20:58 Catid:479 Status:6

65. 洪明基：发挥社交电商对疫后经济恢复积极作用 [100%]

...交电商新业态，对行业的健康发展造成了巨大影响。我国《禁止传销条例》是 2005 年颁布实施的，距今已有 15年，当时既不存在社交电商，传统电商也是一个新生事物，一些社交电商新模式，尤其是微商在发展代理经销商中的某些招商模式，原条例均未预见和区分。 第二，社交电商主体认定与合法纳税存在...

标签:社交电商 经济恢复 发布日期:2020-05-21 05:35:13 Catid:1912 Status:6

66. 公安部：所有涉及“民族资产解冻”的项目均为骗局 [100%]

...信工具建立群组，诱骗受害人通过微信红包、网银打款或转账，实施远程非接触式诈骗；引入传销的组织架构和洗脑手段、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等，利用被骗人员的爱国热情，诱使他们走入圈套，对所谓的项目以及慈善事业深信不疑。 据了解，针对当前假借“民族资产解冻”等名义实施诈骗犯罪蔓延的情况，从2016年10月开始，公安部组织部署...

标签:民族资产 慈善富民总部 发布日期:2017-05-26 07:50:16 Catid:565 Status:6

67. 盘点央视315晚会25年黑名单：网络通信提及最多 [100%]

...神损害赔偿金10万元，这也是中国第一例实现精神赔偿的案件。 1998年，3·15晚会曝光传销活动，同年4月，国务院发布通知，对传销经营活动予以禁止。 2007年，3·15晚会报道了一种名叫藏秘排油的减肥茶。该减肥茶用明星进行广告代言，擅自更改广告审批内容，夸大产品效果。两年后，国家出台的食品安全法明确规定，明星代言食品广告将承担连带责任。...

标签:网络通信 盘点 晚会 央视 黑名单 发布日期:2016-03-16 01:25:57 Catid:482 Status:6

68. 【5·15全国投资者保护宣传日】 防范和打击非法集资 [100%]

.../p> 不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与传销金融产品的人员在传销组织的精神洗脑或人身强制下,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。 六、非法集资社会危害到底有多大? (一)非法集资严重干扰正常的经济、金融秩...

标签: 发布日期:2024-05-17 04:13:49 Catid:1940 Status:6

69. 零条件、零障碍、零干扰：金华市公安局江南分局着力护航企业发展 [100%]

...涉事企业及时挽回损失。 据了解，针对近年来辖区非法集资、互联网经济犯罪案件高发及传销活动活跃的局面，江南公安分局经侦大队积极探索风险型经济犯罪防控处置新模式。自2019年2月起，经侦大队就主动联合开发区市场监管部门，对辖区投资类、传销类等企业采用约谈法人代表、检查规范经营项目等手段进行风险管控。期间对2家无证经营的公司进行查封，1家私募...

标签: 发布日期:2019-10-18 05:37:15 Catid:483 Status:6

70. 工人日报：婚恋网站别成诈骗陷阱的温床 [98%]

...局，上当受骗。通过中国裁判文书网检索不难发现，不少人曾因使用婚恋网站交友而误入传销组织，有些网站已成不法分子进行违法活动的桥梁。我国《消费者权益保护法》《侵权责任法》《网络交易管理办法》等法规规定，网络交易平台对入驻该平台的商品或服务有进行审查、登记、检查监控以及发现违法经营行为后协助有关部门调查的义务。“杀猪局”及记者的...

标签: 发布日期:2019-04-19 01:28:17 Catid:484 Status:6

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