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61. “红通”犯罪嫌疑人非法集资数亿元 逃到非洲开旅馆 [100%]

...，通过和社会不特定人员签订《铁精粉购销合同》，允诺每月支付高额收益的方式，非法大量吸收公众存款。2013年4月起，彭某、何某又成立了上海胤祥资产管理有限公司，并在山东省多地成立分公司开展非法集资活动，通过向社会不特定人员签订《债权转让及受让协议》，并以每月支付高额利息的方式非法吸收公众存款。2014年12月，上述三家分公司无法兑付投资人本息总额达...

标签:红通 非法集资 发布日期:2019-12-10 05:34:26 Catid:1830 Status:6

62. 统一标准加强影子银行监管 [100%]

...政总裁伊恩·乔斯顿接受证券时报记者专访时称 　　监管者要明确，对于任何从公众吸收存款的机构都要拟好相同标准的条例进行监管，与此同时，必须明白经济运行中这两种类型的机构都在发挥作用，虽然对于“影子银行”的监管是一个难题，但只要维持监管条例的一致适用性，即可取得一定效果。 　　迪拜金融服务局总裁伊恩·乔斯顿近日在香港...

标签:影子银行 监管 发布日期:2014-01-22 10:13:43 Catid:565 Status:6

63. 南京警方持续掀起“打传风暴” 12天内捣毁传销窝点240个，刑拘犯罪嫌疑人244名 [100%]

...，那些组织传销人员的生存空间在日趋逼仄。与此同时，传统传销也凸显出与网络传销及非法吸收公众存款相融合的趋势。    栖霞分局在11月16日的打传行动中，发现河南籍犯罪嫌疑人张某生经营一家涉嫌网络传销和非法吸收公众存款的公司。据悉，张某生在传销团伙中担任大总管。张某生专门研发了APP。一方面通过互联网招聘平台，以每月8000元-10000元的高薪...

标签: 发布日期:2017-12-06 11:02:12 Catid:478 Status:6

64. 小贷公司借力债市：法规和平台尚缺 [100%]

...小额贷款公司7839家，贷款余额8191亿元，全年新增贷款2268亿元。在小微金融的发展过程中，非吸收存款类放贷机构发展速度较快，部分非吸收存款类放贷机构的资产规模已经达到了发行债券的要求。“目前小贷行业贷款余额不到1万亿元，对我国经济的贡献体现不出来。小贷公司如果能给实体经济贡献10万亿元左右，就可以对中小微企业、个人消费信贷的发展做出相应的...

标签:融资 机构 放贷 资金 发布日期:2014-06-11 12:40:38 Catid:565 Status:6

65. 柏万青“被代言”违法P2P理财产品，法院：P2P公司侵权须赔偿，视频发布者无责 [100%]

...在任何代言关系，该祝福视频是未经其许可录制的虚假、捏造的视频。后炳恒财富因非法吸收公众存款被立案调查，部分投资者因该公司无法兑付投资而围堵柏万青，宣泄、讨要说法。柏万青认为该视频对其姓名权、肖像权、名誉权造成了严重损害，要求炳恒财富立即停止侵权，赔礼道歉、消除影响、恢复名誉，并赔偿损失。酷溜网及相关公众号也因刊发相关视频、文字...

标签: 发布日期:2018-11-19 08:49:33 Catid:478 Status:6

66. 海南工商联副主席被押解回国 曾借10亿后失踪 [100%]

...　　人民网海南视窗1月5日电(记者宁远)记者1月5日从有关渠道证实，涉嫌非法吸收公众存款的海南省工商联副主席、海南泰达拍卖有限公司董事长沈桂林已经于日前在境外落网并被押解回海南，目前警方正在加快该案的侦办。但截至记者发稿时，这一消息尚未得到海南警方的正面回应。 　　知情人士称，沈桂林是在2013年年末在东南亚某国落网，后...

标签: 发布日期:2014-01-06 05:47:15 Catid:565 Status:6

67. 让存款保险为我国金融改革“保驾护航” [100%]

...涉及的并非一般的有形财产、法律责任，更不是被保险人的身体和寿命，而是作为被保险人的吸收存款的银行业金融机构与存款人之间基于储蓄合同所形成的债权债务关系。也就是说，存款保险的适用必须是针对已然存在的金融机构与存款人之间的债权债务关系。其中，承担付款义务的金融机构向保险人投保，并作为被保险人就其能否依约履行付款义务来接受保险保证，保险...

标签:金融改革 存款保险 发布日期:2014-01-16 10:19:22 Catid:565 Status:6

68. 中国修订外资银行管理条例实施细则 ：定存门槛降至50万元 [100%]

...人民共和国外资银行管理条例实施细则》(以下简称《细则》)。《细则》提到，将外国银行分行吸收中国境内公民人民币定期存款由每笔不少于100万元修改为每笔不少于50万元。 银保监会指出，此次修订《细则》，一是配合《中华人民共和国外资银行管理条例》(以下简称《条例》)的修改实施，按照修改《条例》的指导思想和原则，落实细化银行业开放措施，包括扩大外国...

标签:外资银行 市场准入 发布日期:2019-12-26 06:24:10 Catid:1515 Status:6

69. 恒大系列案一审公开开庭 许家印当庭认罪悔罪 [100%]

...，广东省深圳市中级人民法院对深圳市人民检察院提起公诉的被告单位恒大集团有限公司非法吸收公众存款、集资诈骗、违法发放贷款、欺诈发行证券、违规披露重要信息、单位行贿，被告单位恒大地产集团有限公司欺诈发行证券，被告人许家印非法吸收公众存款、集资诈骗、违法发放贷款、违法运用资金、欺诈发行证券、违规披露重要信息、职务侵占、单位行贿一案进行了...

标签: 发布日期:2026-04-14 04:24:01 Catid:2206 Status:6

70. 公安局长涉黑！内蒙古一涉黑团伙61人一审判刑 [100%]

...判处无期徒刑和刑期不等的有期徒刑。 办案机关介绍，以贾净博为首的涉黑组织通过非法吸收公众存款、非法高利放贷积累资金，以开发房地产、经营酒店、承揽工程等经营活动持续敛财，有组织地通过暴力手段大肆实施各类违法犯罪。专案组共侦破贾净博等人违法犯罪案件数十起，涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪以及寻衅滋事罪、非法拘禁罪等10多项罪名，查...

标签: 发布日期:2020-09-30 03:47:24 Catid:1830 Status:6