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61. 银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖… [100%]

...理体系；建立完善的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；明确董事会、监事会、高级管理层及相关部门的职责分工；有效履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存以及大额交易和可疑交易报告等各项反洗钱和反恐怖融资义务。《办法》为银保监会做好银行业反洗钱监管工作奠定了制度基础，构建了银保监会银行业反洗钱监管工作的整体框架。银保监会将逐步在银...

标签: 发布日期:2019-02-22 09:10:11 Catid:478 Status:6

62. 《蛋仔派对》致力反诈教育，让孩子们学会自我保护，谨防诈骗危害 [100%]

...lopment.com.cn/2024/0521/1716276171371.png" border="0" /> 孩子们不仅可以在游戏中体验到各种与反诈骗相关的场景，还可以通过互动和闯关的形式，将这些知识转化为自己的能力。在反诈骗主题的UGC（用户生成内容）地图中，孩子们通过闯关、躲避障碍、情景对话等环节，逐步掌握反诈骗的技巧和方法。 不仅仅是单纯的娱乐，更是通过模拟真实诈骗场景，让孩子们在娱乐中学习...

标签: 发布日期:2024-05-21 04:04:29 Catid:1940 Status:6

63. 彰显企业担当，瓴岳科技积极参与“全民反诈 首都无诈”公益活动 [100%]

...次活动便通过悬挂宣传海报、展板、宣传资料、解答咨询等形式向市民宣传防范电信网络诈骗相关知识。 其中，反诈中心的民警结合典型案例生动讲解了电信网络诈骗的“千层套路”，揭露诈骗犯罪手法与预防电信网络诈骗的方式方法；反诈联盟成员单位的工...

标签: 发布日期:2023-10-31 03:45:34 Catid:1940 Status:6

64. 国家发展改革委价监局举办系列专题讲座和培训活动 [100%]

...，建设法治政府和服务型政府”要求，切实推进转变职能和转变作风，并进一步宣传反垄断相关法律法规，扩大国家发展改革委反价格垄断工作影响，提升反价格垄断执法能力和水平，近期国家发展改革委价监局分两期组织举办反价格垄断专题讲座，与欧盟委员会竞争总司联合举办了中欧竞争周活动，并对省级反价格垄断执法人员进行了业务培训。行业协会反垄断专题...

标签:价格 反垄断 执法 竞争 发布日期:2014-04-11 12:13:49 Catid:565 Status:6

65. 精准反诈阻风险，贴心服务护客户——人保寿险洪雅县支公司识别金融诈骗，规避客户财产损失 [100%]

近日，人保寿险洪雅县支公司柜面工作人员在接待客户杨老先生办理保单相关业务时，凭借细致沟通与专业反诈素养，成功识别非法金融诈骗风险，及时劝阻客户投资行为，有效规避了客户财产损失，切实筑牢金融反诈安全防线。 当日，杨老先生前往人保寿险县支柜面咨询、查看个人保单相关事宜。工作人员在耐心为客户讲解保单权益、缴费规则及相关金融知识的沟通...

标签: 发布日期:2026-08-26 06:21:26 Catid:1940 Status:6

66. 第二届全国胃食管反流病宣传周在京启动 [100%]

...胃食管反流病及其可能造成的危害和认识明显不足，医疗机构也缺乏必要的重视和行动，因此相关疾病预防知识的普及与宣传显得尤为重要，也十分必要和紧要。中国医疗保健国际交流促进会、中国人口文化促进会和中国人口福利基金会三家单位连续两年举办全国胃食管反流病宣传周活动，就是希望能够唤起公众对该病的认识，帮助医疗和研究机构加大对该病的研发力度，加...

标签:胃食管反流病 科普宣传 发布日期:2019-09-07 05:53:12 Catid:1828 Status:6

67. 2020年初步形成反洗钱反恐怖融资反逃税法律体系 [100%]

...体制机制建设取得重大进展，工作成效明显，与国际通行标准基本保持一致。同时也要看到，相关领域仍然存在一些突出矛盾和问题，主要是监管制度尚不健全、协调合作机制仍不顺畅、跨部门数据信息共享程度不高、履行反洗钱义务的机构履职能力不足、国际参与度和话语权与我国国际地位不相称等。 意见明确，制定海关向反洗钱行政主管部门、公...

标签:洗钱 恐怖融资 逃税 发布日期:2017-09-14 03:42:00 Catid:565 Status:6

68. 农发行莆田市分行积极开展反洗钱宣传教育活动 [100%]

...明确目标，主旨鲜明 农发行莆田市分行严格落实监管部门及上级行年度反洗钱工作计划相关部署，以切实提高公众对洗钱犯罪的识别和防范意识、强化行内员工反洗钱合规意识与履职能力为目标，主旨鲜明地推进宣教举措，持续推动反洗钱宣传教育工作的制度化，长效化，确保反洗钱宣传教育活动有效、有序、持续、扎实、顺利推进。 高度重视，统筹部署 ...

标签: 发布日期:2022-10-20 10:19:00 Catid:1940 Status:6

69. 银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖… [100%]

...理体系；建立完善的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；明确董事会、监事会、高级管理层及相关部门的职责分工；有效履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存以及大额交易和可疑交易报告等各项反洗钱和反恐怖融资义务。《办法》为银保监会做好银行业反洗钱监管工作奠定了制度基础，构建了银保监会银行业反洗钱监管工作的整体框架。银保监会将逐步在银...

标签: 发布日期:2019-02-22 10:15:08 Catid:479 Status:6

70. 中国人民银行等八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》 [100%]

...其指使的组织和人员、其直接或者间接控制的组织提供金融等服务或者资金、资产，立即限制相关资金、资产转移等。 办法还要求，金融机构应建立健全反洗钱特别预防措施内控制度，识别和评估相关风险，采取与风险相适应的管理措施。 据悉，该办法已于2025年11月17日经中国人民银行审议通过，并经外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房城乡建设...

标签: 发布日期:2026-01-17 12:19:00 Catid:565 Status:6