搜索

标题 全文 模糊搜索 同义词 按 相关性 发布时间倒序 排序

大约有200项符合查询结果，库内数据总量为705,106项。（搜索耗时：0.0140秒） [XML]

61. 贷款刷流水竟成嫌疑人 警方提示不做电信诈骗“工具人” [65%]

...问何时放款后，对方便再也未回消息。显然，钟某已在不知不觉中被不法分子利用，沦为电诈洗钱的“工具人”。 目前，镇江市公安局润州分局根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关规定，依法对钟某为电信网络诈骗活动提供帮助的行为给予行政处罚...

标签: 发布日期:2026-01-20 06:11:54 Catid:2201 Status:6

62. 比特币在东南亚处境不尽相同 [65%]

...国央行呼吁国民不要使用比特币进行交易，否则损失自负。另外，菲律宾央行还针对比特币与洗钱等犯罪行为有关的传闻，开始与国内比特币交易商会谈，同时要求比特币交易商向央行下属的反洗钱委员会递交相关报告。马来西亚国家银行也在其网站上宣布，国家不承认比特币为合法货币，也没有监管比特币交易的专门条例，同时促请民众对比特币的风险保持警惕。柬埔寨中...

标签:泰国 央行 新加坡 发布日期:2014-04-21 07:00:06 Catid:565 Status:6

63. 比特币监管难点在哪里 [65%]

...“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。央行上海总部也发布对比特币中国开展现场检查，比特币随央行公告应声而跌，从当天开盘价6290，最低价跌到5155元。 从目前看，不管比特币诞生被描述得有多么大的重要性、发展前景性抑或具有多么大的风...

标签:比特币 央行 发布日期:2017-01-21 02:28:00 Catid:565 Status:6

64. 汇丰"逃税门"引全球稽查风暴 质疑不断前景堪忧 [64%]

...司法部在税务调查后也可能选择施加其他惩罚。 比利时当局已正式指控汇丰瑞士分行涉嫌洗钱和欺诈，并考虑向汇丰在瑞士私人银行的董事发出国际通缉令。一名法官表示，汇丰在协助调查避税问题上不够配合。比利时当局在2014年11月曾指控汇丰瑞士分行涉嫌欺诈和洗钱，涉及金额达数亿欧元。汇丰当时称将全面配合调查，但迄今未向当局提交调查结果。 阿根廷也...

标签:汇丰 前景 不断 风暴 全球 发布日期:2015-03-09 10:04:14 Catid:565 Status:6

65. 个人购汇重申6大禁令 留意别入“关注名单” [64%]

...的重要推手。而出借自己年度总额协助他人购汇的行为，规避了外汇局真实性管理，甚至成为洗钱、逃税、腐败资金转移等的渠道，必须从严管理。 　　被列入“关注名单”２年无便利化购汇额度 除了重申购汇要求，此次外汇管理部门还明确了对于违规购汇个人的处罚，提高违规违法行为成本。 外汇局明确，对虚假申报、骗汇、欺诈、洗钱...

标签:购汇 个人 外汇 管理 发布日期:2017-01-05 10:33:52 Catid:945 Status:6

66. 守护春运平安，东航与上海警方、抖音集团联动推出反诈航班 [64%]

...问5:冒充公检法及其他国家机关组织类：如果你接到自称某公安局贾警官的电话，称你可能涉嫌洗钱犯罪，要求配合调查，需要将自己银行卡内的钱转入安全账户，你会？ 答:不要慌张，警方不会通话电话、网络等方式办案，不用理会，直接挂断电话。 公检法机关没有任何安全账户！凡是自称公检法机构人员，要求转钱的都是诈骗！公检法机关不会通过电话、QQ和微...

标签: 发布日期:2024-02-02 02:49:37 Catid:1940 Status:6

67. 国务院办公厅印发《国务院2024年度立法工作计划》 [64%]

...草案，制定网络数据安全管理条例等；七是围绕加强涉外法治建设，列明仲裁法修订草案、反洗钱法修订草案、海商法修订草案等。同时，《国务院立法计划》还对全面深化改革、政府职能转变、国家安全急需、加快国防和军队现代化建设等的立法项目作了概括性安排。 《国务院立法计划》要求，国务院各部门要强化责任担当，切实抓好立法工作计划的执行。司法部要加...

标签: 发布日期:2024-05-10 10:41:20 Catid:565 Status:6

68. 稠州银行：多措并举开展“普及金融知识万里行”活动 [63%]

...融知识培训，针对村民关心的金融消费者权益、存款保险制度及防骗、防伪、反非法集资、反洗钱等金融知识进行重点宣传，提高村民风险防范意识，树立正确的消费观念。 “上直播”警银联动反诈防骗 稠州银行台州天台小微企业专营支行与天台县公安局城西派出所、天台县始丰街道办事处联合开展“全民反诈，平安天台”主题公演活动，“政警银&r...

标签: 发布日期:2023-06-28 05:28:47 Catid:479 Status:6

69. 多国围剿ICO虚拟泡沫 中国比特币交易关闭进倒计时 [63%]

...所有提现操作(包括人民币、比特币、莱特币、以太坊等)都将在72小时内完成处理，并且根据反洗钱法等相关法律及公司风控管理要求，用户提币需要完成视频认证。业内人士认为，这也意味着，比特币中国的客户资金、资产清退工作将在月底收尾。 昨日，比特币价格出现了较大幅度的下跌。数据显示，比特币在本周二重返3万元大关，随后在昨日触高回落。截至北京晨报...

标签:ico 比特币 发布日期:2017-10-12 09:09:47 Catid:1159 Status:6

70. 一大批新规实施 月入万元有望“零个税” [62%]

...强化信息公开监督等。 人民银行、银保监会、证监会联合发布的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》要求，自2019年1月1日起，客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。 《中国人民银行关...

标签:个税 发布日期:2019-01-02 09:05:59 Catid:565 Status:6