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61. 稠州银行开展“反诈骗”、“反洗钱”、“反假币”宣传活动 [100%]

...自身财产安全和合法权益，避免上当受骗，稠州银行开展了一系列“反诈骗”、“反洗钱”、“反假币”宣传活动，为构建和谐稳定的金融环境贡献力量。 7月9日，稠州银行舟山分行白泉支行来到皋泄社区开展公益走社区活动，为社区居民公益量血压，讲解近期电信诈骗案例，普及金融知识进社区。

标签: 发布日期:2020-07-15 04:32:07 Catid:481 Status:6

62. 大家人寿内江高新支公司“充电”反洗钱：紧跟监管步伐，织密金融安全网 [100%]

为积极响应金融监管要求，强化员工反洗钱意识，提升反洗钱工作水平，近日，大家人寿内江高新支公司组织开展了反洗钱监管政策动态学习会。 会上，主讲人详细解读了近期监管部门发布的反洗钱政策法规和典型案例。通过深入剖析案...

标签: 发布日期:2025-11-25 05:51:59 Catid:1940 Status:6

63. 浙江义乌：线上线下相结合，银行组织开展反洗钱系列宣传活动 [100%]

...p>中国发展网讯为扎实推进反洗钱宣传工作，增强公众反洗钱意识，维护金融秩序稳定，近日，金华银行义乌分行通过线上线下相结合方式，开展了一系列反洗钱宣传活动。 立足网点，突出“主阵地”宣传优势：利用辖内网点分布城乡的优势，统一在营业网点LED屏播放宣传标语，电视屏幕循环播...

标签: 发布日期:2024-05-29 11:34:00 Catid:481 Status:6

64. 大家人寿巴州支公司举办合规与反洗钱专题培训会 [100%]

为进一步提升员工合规意识与反洗钱能力，确保公司业务稳健运营，11月19日，大家人寿巴州支公司开展合规与反洗钱专题培训。 培训会上，综合管理部首先就2025年10月全国保险业监管处罚形势进行了深入剖析，指出近期多家保险机构因...

标签: 发布日期:2025-11-24 04:32:40 Catid:1940 Status:6

65. 阳光人寿天津分公司组织开展二季度全体员工反洗钱知识培训 [100%]

近日，阳光人寿天津分公司组织开展二季度全体员工反洗钱知识培训，切实有效履行反洗钱宣传义务。 本次培训观看了由人民银行出品的专题视频《白洗--反洗钱在行动》，视频讲述了洗钱犯罪分子为了“洗白”集资诈骗的非法所得，机关算尽，但最终没有逃脱人民银行、检察机关、办案部门和金融机构共同编织的反洗钱“监测网”，最终“白洗”一...

标签: 发布日期:2023-04-13 03:12:23 Catid:1940 Status:6

66. 人保寿险焦作中心支公司开展“3·15”反洗钱主题宣传活动 [100%]

为切实维护金融消费者合法权益，普及反洗钱知识，在“3·15”国际消费者权益日到来之际，人保寿险焦作中心支公司于3月10日至3月15日，组织全辖分支机构开展“3·15”反洗钱主题系列宣传活动。 本次宣传活动以“保护个人信息，远离洗钱陷阱”为核心主题，采用线下主阵地宣传、进社区入村宣讲、线上H5推文传播相结合的多渠道模式，面向...

标签: 发布日期:2026-03-20 03:37:06 Catid:1940 Status:6

67. 财政部加强注会行业监管 督导会计师事务所履行反洗钱义务 [100%]

...强化事中事后监管，加强沟通联系，做好跨区域协调配合，督导会计师事务所履行反洗钱和反恐怖融资义务。 各省、自治区、直辖市财政厅（局）（以下简称省级财政部门）应当严格依据《会计师事务所执业许可和监督管理办法》开展执业许可及备案工作，规范许可程序，切实做到公开透明，便利高效。会计师事务所变更首席合伙...

标签:注册会计师 会计师事务所 反恐怖融资 反洗钱 发布日期:2018-03-27 06:25:51 Catid:565 Status:6

68. 护航开学季 海尔消费金融科普反洗钱知识 [100%]

...起点，海尔消费金融在此也必须提醒学生们要提高警惕，防范那些可能隐藏在日常生活背后的洗钱陷阱。今年以来，海尔消费金融多角度宣贯反洗钱知识，在重要节点科普常见的反洗钱手段、如何预防、典型案例等内容，并在自有渠道以及网络媒体上广泛传播。 洗钱活动不仅破坏金融秩序，还可能牵涉到无辜的个人，特别是对法律意识相对薄弱的学生群体。一旦涉及洗钱...

标签: 发布日期:2024-09-02 05:42:12 Catid:1940 Status:6

69. 中美战略与经济对话框架下第七次反洗钱与反恐怖融资研讨会召开 [100%]

中国发展网 据央行网站消息，2016年9月13至14日，中美战略与经济对话框架下第七次反洗钱与反恐怖融资研讨会在南京召开，中国人民银行副行长郭庆平率中国代表团参会，并与美国财政部助理部长丹尼尔·格雷瑟共同主持此次研讨会。会议期间双方就共同关心的议题展开讨论。 此次研讨会由政府与私营部门对话和政府部门间对话组成。在第一天的政府与私营部门对...

标签:洗钱 证监会 恐怖融资 发布日期:2016-09-16 12:12:00 Catid:565 Status:6

70. 人保寿险鄂州中支开展“反洗钱进校园”主题宣传活动 [100%]

...quo;即将到来之际，人保寿险鄂州中支公司积极行动，为大学生们带来了一场意义非凡的“反洗钱进校园”主题宣传活动。 洗钱活动严重危害国家金融安全和社会稳定，而大学生作为社会的新兴力量，知识储备尚在丰富阶段，容易成为不法分子的潜在目标。人保寿险鄂州中支公司正是意识到这点，主动承担社会责任。

标签: 发布日期:2024-11-12 04:35:35 Catid:1940 Status:6

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