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61. 上海市九部门联合出台《意见》：对金融广告发布作出限制规定 [80%]

...入银行卡信息后，尚未消费就被直接扣费，造成大量金融消费者或投资人被骗，并催生出恶意催收、暴力催讨等乱象。 今年来，上海市场监管部门共查处各类违法金融广告案件13件，罚没款29.3万元。市市场监管局广告处处长应钧坦言，当前，《广告法》《刑法》《互联网广告管理暂行办法》《上海市地方金融监督管理条例》等法律法规均涉及对违法金融广告的处置，但对...

标签: 发布日期:2020-09-08 09:47:44 Catid:478 Status:6

62. 强大完善的后台管理系统群是网贷企业的“核心竞争力” [79%]

...进的信用评级模型和风险控制系统进行授信审批、额度审批和抵质押、担保管理，并进行贷后催收等管理。程励箭介绍说，在互融网成立之初，曾对众多竞争对手进行过调研，发现很多的网络借贷公司都是由一些坐拥地方资源的企业家创立。凭借其在当地的人脉关系和借贷资本存量，或许可以将本地业务做到亿元规模。但是由于不可能将各方面如金融、技术、法律、风险管...

标签: 发布日期:2013-10-17 06:56:10 Catid:565 Status:6

63. 金融黑灰产“AI化”蔓延，协同治理筑牢安全防线——从“被动应对”到“主动构建生态” [73%]

...完成违规信息下架或限流；事中，客服进线时启动“声纹-情绪-话术”模型，识别职业反催收人员并切换至证据留存模式，可压低投诉率；事后，用“举证洞察模型”2小时内生成结构化证据包，助力警方立案率提升。长远来看，AI朝着自主学习、自主行动方向演进，未来有望从底层打通制度壁垒，自动弥补制度缺陷。 技术赋能之外，长效治理更离不开生态层面...

标签: 发布日期:2026-01-08 04:14:48 Catid:1940 Status:6

64. 重磅！天安财险、天安人寿、华夏人寿、易安财险等被银保监会接管 [71%]

...过引入新股东加强公司治理，聘请专业团队提升专业管理能力，加快盘活存量资产、加大司法催收力度，依法维护信托当事人和其他债权人合法权益。 当前我国信托业经营情况如何？ 我国信托业运行总体平稳，风险完全可控。截至2020年一季度末，全行业信托业务收入191亿元，累计实现净利润126亿元，盈利状况保持良好。68家信托公司净资产6429亿元，同...

标签:银保监会 银保监会接管 天安财险 华夏人寿 发布日期:2020-07-19 02:18:07 Catid:565 Status:6

65. “买买买”也需理性对待 [69%]

...利率覆盖高风险，这样做的后果就会滋生循环风险，引发多头借贷、借新还旧问题和不合适的催收手段。”交通银行发展研究部高级研究员何飞分析。 何飞建议可借鉴国外一些经验，强化监管，加强立法和市场准入机制。特别是着重考虑准入标准、持牌经营、利率上限设定、贷款用途限定、平台退出方式等。从长远看，还要加快诚信社会建设与个人征信体系完善。 ...

标签:消费金融 发布日期:2018-10-19 09:40:00 Catid:565 Status:6

66. 建设银行黑龙江省分行以“三度”聚“三气” 构建“大消保”格局 [66%]

...剖析典型案例揭露了非法“校园贷”“套路贷”的虚假面目及其高利贷陷阱、暴力催收等严重危害。 为提升学生的参与度，活动创新融入了消保知识趣味游戏环节。在“征信保卫战”游戏中，一名学生因模拟“超前消费”导致征信受损，在后续的“求职”和“购房”环节频频受阻，懊恼地喊道：“原来征信真的这么重要！以后可不...

标签: 发布日期:2026-03-18 02:16:16 Catid:1828 Status:6

67. “十四五”即将收官，消费金融公司在变革中迈向高质量发展 [63%]

...dquo;初期，消费金融行业因快速扩张也产生了诸多乱象，如部分平台违规操作、利率过高、暴力催收等问题屡见不鲜，严重损害了消费者权益，扰乱了市场秩序。为扭转这一局面，监管部门在“十四五”期间持续发力，出台了一系列严格的监管政策，逐步搭建起覆盖机构运营、业务流程、消费者保护的全维度监管框架，为行业发展筑牢合规基石。 2020年12月30日，原银...

标签: 发布日期:2025-11-17 02:10:16 Catid:1940 Status:6

68. 塑造银行业共同职业操守 规范银行业从业人员行为 [60%]

...>。其中，“行为守法”要求银行业从业人员不得违法犯罪，严禁非法催收、组织参与非法民间融资、信用卡犯罪、信息领域违法犯罪、内幕交易、挪用资金、骗取信贷等行为；“业务合规”要求银行业从业人员遵守关于岗位管理、信贷业务、销售业务、公平竞争、财务管理、出访管理、外事接待、离职交接等规章制度；“...

标签:银行业协会 发布日期:2020-09-08 02:11:00 Catid:1515 Status:6

69. 上海7银行因过度授信被罚 [59%]

...银监局六条监管要求中，还提出要完善激励机制、加强对持卡人和收单商户的交易监测、规范催收管理等。　　“这一两个月已经明显感觉到上海这边各家银行在审批信用卡上更加严格了...

标签:信用卡审批 发布日期:2014-11-18 06:44:44 Catid:478 Status:6

70. 首批虚商正式牌照下发 阿里小米等15家企业“领证” [59%]

...电话的次数有限制，对方表示具体都有运营商监控系统，如果做违法乱纪的事情(诈骗、骚扰、催收、群发等)会被运营商强行停掉。 另一家名为“××往络”的淘宝商家也表示，买卡不必提交任何信息，即买即用，批量买卡还可享受优惠，原本45元一张可便宜至22元一张。 淘宝上还有一家话费速充超市的客服称，可提供国美、红豆、远特等虚商以170/171开...

标签: 发布日期:2018-07-24 08:54:43 Catid:1159 Status:6