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681. XTransfer发布《2024年中小微企业出口贸易（B2B）资金安全风险报告》 [79%]

...融机构和中小微企业，打造了以中小微企业为中心的数据化、自动化、互联网化和智能化的反洗钱风控基础设施。XTransfer数智化风控系统的核心主要包含信息洞察系统和风控决策分析系统，通过分析大量用户数据和交易行为，XTransfer利用AI算法来构建风险评估模型，识别潜在的风险和欺诈行为，提高交易的安全性和准确性，确保在跨境交易安全合规的基础上，为中小微企业带来...

标签: 发布日期:2024-04-25 03:02:34 Catid:566 Status:6

682. 比特币重回1000美元之上 [79%]

...;。　　不过，杜均认为，市场可能存在对监管层政策的过度解读。在他看来，央行是从反洗钱和维护金融系统安全考虑出发，而并不是要将比特币驱除出境，“毕竟监管层未叫停比特币交易”。晨报记者 姜樊

标签:美元 价格 上涨 涨势 发布日期:2014-01-07 11:27:10 Catid:1159 Status:6

683. 比特币重回1000美元之上 [79%]

...;。　　不过，杜均认为，市场可能存在对监管层政策的过度解读。在他看来，央行是从反洗钱和维护金融系统安全考虑出发，而并不是要将比特币驱除出境，“毕竟监管层未叫停比特币交易”。晨报记者 姜樊

标签:美元 价格 上涨 涨势 发布日期:2014-01-07 11:27:10 Catid:1159 Status:6

684. 起底电信诈骗“杀猪盘”：主要锁定30多岁女性 [79%]

...该类犯罪越发困难。 一是产业链上下游分工协同更加明显。除了传统的赌博网站、诈骗、洗钱等分工，“杀猪盘”电信诈骗分工进一步细化。为了进一步提高诈骗精准度，诈骗分子开始和非法买卖个人信息犯罪形成上下游关系，大量买卖“猪仔”信息，首选那些有大额存款、曾经被诈骗过的人实施诈骗。这种人被称为“肥猪仔”，一条信息可以卖到50元...

标签:杀猪盘 发布日期:2020-08-03 04:44:44 Catid:1830 Status:6

685. 人保寿险海南省分公司全面开展2026年7·8全国保险公众宣传日系列活动 [79%]

...机关，通过宣传摆台、发放“保险消费明白卡”、保险知识趣味问答等形式，重点普及反洗钱、防诈骗、防范非法集资以及个人信息保护等金融知识，一对一解答投保、理赔疑问，真正把金融知识和暖心服务送到百姓身边，筑牢人民财产安全防线。省公司还在职场大楼外设置“暖心驿站”，在为快递员、外卖员、清洁工等新市民人群提供送清凉服务的同时开展新市...

标签: 发布日期:2026-07-23 06:45:26 Catid:1940 Status:6

686. 人保寿险四川省分公司赴越西县永胜村开展暖冬慰问驻村干部扎根一线 保险温度直抵山乡 [79%]

...设“院坝课堂”，由蒋渝波配合公司同事，以方言讲解、案例还原的方式，向村民普及反洗钱、防范非法集资及禁毒知识。针对外出务工返乡人员，驻村干部还通过微信群推送“守住辛苦钱”系列短剧，让金融宣教“不断档”。 “驻村干部是公司伸进山乡的那条根。”人保寿险四川省分公司相关负责人表示，“根扎得深，帮扶才接得住地气。&rd...

标签: 发布日期:2026-02-24 02:29:47 Catid:1940 Status:6

687. 央行部署下半年七大重点工作：加大对企业的信贷支持，保持金融市场总体稳定 [79%]

...重点工作。有序扩大数字人民币试点。深入推进国库高质量发展和征信体系建设。扎实开展反洗钱工作。严肃查处侵害金融消费者权益的违法违规行为。提升内部管理规范性和有效性。

标签: 发布日期:2022-08-02 02:41:48 Catid:565 Status:6

688. 清朗金融网络 守护安心消费 | 广东华兴银行深圳分行开展“3.15”消费者权益保护教育宣传活动 [79%]

...方式,营造浓厚的消保宣传氛围。工作人员主动向等候区客户讲解金融消费者八项基本权利、反洗钱、防范非法金融活动、防范电信诈骗、识别非法集资等知识,开展"微沙龙"互动答疑。 深入社区:延伸金融服务触角 分行组织宣传小分队走进社区、商圈,面对面为市民群众普及金融知识。针对老年人重点讲解防范养老诈骗、识别假币技巧;针对青少年开展理性...

标签: 发布日期:2026-03-16 04:24:32 Catid:1940 Status:6

689. 奋进“十五五” 保险让前行更有底气｜人保寿险铜仁中心支公司扎实开展“7·8全国保险公众宣传日”宣教活动 [79%]

...为外卖员、快递员、老年人等重点群体普及普惠保险产品、防范养老诈骗、防范非法集资、反洗钱等相关金融知识，切实提升重点群体的金融风险防范意识，打通保险宣传服务的“最后一公里”。

标签: 发布日期:2026-07-20 05:09:21 Catid:1940 Status:6

690. 媒体揭电信诈骗9大新套路:领导电话让去办公室OUT了 [79%]

...动呼入的、自称是客服的电话。 套路二 “你涉嫌违法了” “你涉嫌洗钱”、“你涉嫌非法集资”、“你信用透支需负刑事责任”，这些都是冒充公检法实施诈骗的由头。这种手法并不新鲜，但由于其极具恐吓性，不了解此类诈骗的人还是很容易上当。现在很多骗子通过改号软件伪装成官方客服电话，但如果受害者真的反拨回去，一般就...

标签:电信诈骗 发布日期:2016-09-12 10:05:24 Catid:1159 Status:6

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