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6861. 互联网成洗钱新手段 保险监管双管齐下打响围剿战 [77%]

...务流失，保险公司反洗钱内生动力不足。从制度设计上看，一些保险公司仅为应付法律规定和合规性要求，未从风险管理和内部控制的角度将反洗钱的具体责任落实到位;从执行情况看，部分保险机构虽有制度建立但放松执行。　　为此，《指引》特别强调，保险机构应设立反洗钱工作领导小组，在总部或集团层面建立统一的洗钱风险管理基本政策，并在各分支机构、各部...

标签:保险监管 互联网 发布日期:2014-08-06 05:58:11 Catid:482 Status:6

6862. 网贷加盟再起风波 模式遭质疑 [77%]

...，加强对地方运营商的掌控。此外，沐金农还出台了一系列业务管理制度，比如根据加盟商保合规表现和资产质量来异化审批政策和保证金杠杆比例。同时，我们也推出了诸如零违规奖金，全年无违规行为的加盟商会获得额外奖励等奖惩措施来防微杜渐，防止此类事件再次发生。”沐金农上述人员补充道。 在邹纯看来，要想减少加盟商的违规行为，应从筛选加盟商、...

标签:加盟模式 网贷 发布日期:2017-04-13 09:16:11 Catid:565 Status:6

6863. 国产牛奶不安全没营养？别被谣言忽悠了 [77%]

...”专项行动。在此，我们也呼吁，自媒体唯有以守法为基、以诚信为本、以崇德立身，合法合规运营，有序健康发展，才能为营造风清气正、积极向上、健康有序的网络空间贡献自己的力量。(光明网 陆旭)

标签: 发布日期:2020-07-20 11:27:04 Catid:1830 Status:6

6864. 深圳银保监局一天内开出11张罚单，财险公司成处罚重灾区 [77%]

...被深圳银保监局罚款50万元；前海兴邦金融租赁有限责任公司则因为监管整改要求未落实、以不合规租赁标的物进行租赁融资被深圳银保监具罚款60万元。 除此之外，国寿财险深圳分公司因为给予投保人或被保险人保险合同外利益以及财务数据不真实被深圳银保监局罚款41万元；另有6位相关直接负责人受到警告及罚款。 同时，大地保险财险深圳分公司同样因为给予投...

标签:深圳银保监局 财险公司 发布日期:2021-08-30 05:00:28 Catid:1828 Status:6

6865. 新三板现99999元/股报单 “中山帮”对倒交易遭查 [77%]

...况后，全国股转系统对4个账户进行了强制性措施，主要包括要求相关投资者提交投资说明以及合规的承诺，并将这些账户纳入到重点监控的账户中。全国股转公司交易监察系统显示，上述期间，超高价格申报合计263笔，涉及九鼎投资、华恒生物、中科软、车头制药等61只协议转让股票，涉及投资者合计90名，其中机构投资者8名，自然人投资者82名。 隋强说，这类交易行为...

标签:报单 三板 中山 交易 发布日期:2015-04-07 10:19:03 Catid:565 Status:6

6866. 新三板现99999元/股报单 “中山帮”对倒交易遭查 [77%]

...况后，全国股转系统对4个账户进行了强制性措施，主要包括要求相关投资者提交投资说明以及合规的承诺，并将这些账户纳入到重点监控的账户中。全国股转公司交易监察系统显示，上述期间，超高价格申报合计263笔，涉及九鼎投资、华恒生物、中科软、车头制药等61只协议转让股票，涉及投资者合计90名，其中机构投资者8名，自然人投资者82名。 隋强说，这类交易行为...

标签:报单 三板 中山 交易 发布日期:2015-04-03 07:36:00 Catid:565 Status:6

6867. 新三板现99999元/股报单 “中山帮”对倒交易遭查 [77%]

...况后，全国股转系统对4个账户进行了强制性措施，主要包括要求相关投资者提交投资说明以及合规的承诺，并将这些账户纳入到重点监控的账户中。全国股转公司交易监察系统显示，上述期间，超高价格申报合计263笔，涉及九鼎投资、华恒生物、中科软、车头制药等61只协议转让股票，涉及投资者合计90名，其中机构投资者8名，自然人投资者82名。 隋强说，这类交易行为...

标签:报单 三板 中山 交易 发布日期:2015-04-02 07:31:03 Catid:565 Status:6

6868. 怡口莲不是怡口蓮，你吃的那个是正宗的吗？ [77%]

...quo;怡口莲”商标，企业的商号主要识别部分与商标一致符合商业惯例，企业的设立登记合法合规。 怡口莲公司的“怡口莲”商标虽然于2019年9月20日被宣告无效，但有效期间的使用行为具有合法基础，不具有可归责性。

标签:吉百利 怡口莲 商标权 不正当竞争 发布日期:2019-12-19 02:17:24 Catid:1830 Status:6

6869. 悠然境：与全国统一大市场 “四梁八柱” 同频共振下的创业新机遇 [77%]

...的重要保障。以往，各地监管标准不一致，企业在不同地区面临不同的监管尺度，增加了企业合规运营的难度。如今，全国统一大市场建设推进监管公平统一，无论是在产品质量监管、知识产权保护，还是市场交易秩序维护等方面，创业者在全国各地都能享受到公平公正的监管待遇。在悠然境平台上从事文创产品设计与销售的产业带源头厂家，不必再担忧因地域不同而遭受监...

标签: 发布日期:2025-07-14 02:24:53 Catid:1940 Status:6

6870. 融360风口浪尖再推网贷评级 业内人士质疑其公正性 [77%]

...等并列于预警名单中，遭到业界的质疑和抵制。 北京市网贷行业协会发布公开声明，出于合规性考虑，大部分网贷平台仅公布借款人的部分重要信息，外部机构如需评价债务人的偿债能力，需要在获得债务人授权的前提下补充其他信息。“大公”主要依据平台的信息披露度和披露规范度进行相关评价，进而设定网贷平台“黑名单”和“预警名单”，其可...

标签:公正性 业内人士 发布日期:2015-02-11 09:45:22 Catid:565 Status:6

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