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6831. 国务院拟修改审计法实施条例 [100%]

...以下的罚款，审计机关认为应当给予处分的，向有关主管机关、单位提出给予处分的建议;构成犯罪的，依法追究刑事责任。　　对被审计单位违反国家规定的财务收支行为，审计机关在法定职权范围内，区别情况采取处理措施，可以通报批评，给予警告;有违法所得的，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得的，可以处10万元以下的罚款;对直接...

标签:审计 机关 征求意见 整改 事项 发布日期:2014-06-10 03:18:01 Catid:565 Status:6

6832. 聚焦企业刑事风险，共探合规智慧——2024年上海CBLJ高峰论坛星来律所分会场精彩回顾 [100%]

...方面的经验和做法。他介绍了立白集团法务部的历史、合规体系的建立以及近年来在预防职务犯罪、非公受贿、串通投标等罪名方面的举措。他强调，风险识别不仅要关注公司业务环节可能存在的风险，还要分析企业、行业所处的外部宏观环境、微观环境以及内部问题，同时考虑利益相关方的期望和合规要求。在预防措施方面，他提出了强化员工合规意识、法律培训、分析罪...

标签: 发布日期:2024-11-11 04:34:25 Catid:1940 Status:6

6833. 三部门把芬太尼类物质整类列管落到实处 抓紧推进技术领域的体系建设 [100%]

...加强执法检查。全面实施“双随机、一公开”监管，严厉打击利用寄递渠道从事涉毒违法犯罪行为。 第四，加强技术支撑。加快推进寄递渠道安全监管工程建设，升级完善邮政业安监系统，利用信息化手段提高行业监管能力。 第五，加强协作配合形成合力。充分发挥寄递渠道安全联合监管机制作用，加强与公安、海关等部门协作配合，建立信息资源共建共享...

标签:芬太尼类物质 发布日期:2019-09-19 03:44:44 Catid:565 Status:6

6834. 四川德阳：强化“四步一体”模式 助力知识产权“十三五”取得成效显著 [100%]

...2名、全省第3名；两级法院审结知识产权案件619件；公安机关办理侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪案件共计250件，其中涉及商标侵权案37件，涉及侵犯商业秘密5件，涉及农资农业类11件，涉及食品类134件，涉及医药、医疗器械类23件，涉及伪劣产品类50件，共抓获犯罪嫌疑人520余人，捣毁窝点330余处。有效建立了统筹有力、紧密协作的示范城市建设推动机制。 五是打造知...

标签: 发布日期:2020-11-10 12:56:11 Catid:103 Status:6

6835. “T+1”机制精准锁定 成功清除虚开暗堡 [100%]

...进销产品差异度分析，该企业存在虚受增值税专用发票的重大嫌疑。 三方联动，破获虚开犯罪团伙 区局风控中心就PY电子涉嫌重大虚开增值税专用发票案件撰写分析报告，联合区局稽查部门和区公安经侦部门，共同确定实施方案，抓捕上海DZ实业有限公司等四家企业4人。上海DZ实业有限公司等四家企业已由公安经侦部门侦查终结移送检察院审查起诉。 用票企业...

标签:企业 电子 发票 上海 发布日期:2018-01-30 12:02:00 Catid:922 Status:6

6836. 两部门：7种情形不得报名参加新闻记者职业资格考试 [100%]

...在考试中存在违纪违规行为的，按照专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定处理；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任，并终身不得参加新闻记者职业资格考试。 应试人员及其他相关人员有违反治安管理行为的，由公安机关进行处理；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 第十九条 考试工作人员有违反工作纪律行为的，应当按照有关规定，视其...

标签: 发布日期:2023-01-10 10:10:24 Catid:565 Status:6

6837. 泽熙私募徐翔等被警方带走调查 涉嫌操纵股价 [100%]

...翔等人通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，其行为涉嫌违法犯罪，近日被公安机关依法采取刑事强制措施。目前，相关案侦工作正在严格依法进行中。 　　涉嫌内幕交易操纵股价 昨天傍晚，徐翔在宁波杭州湾跨海大桥附近被抓的消息就已经在资本圈广泛流传。多路信源同时奉上现场照片，多位熟悉徐翔的炒股大户确认...

标签:泽熙私募 徐翔 发布日期:2015-11-02 09:39:14 Catid:565 Status:6

6838. P2P租车真的零风险? 车辆被抵押后追回难 [100%]

...，如租客要满足“驾照获得6个月及以上，1年内扣分累计不超过9分”，以及租客没有不良犯罪记录等条件。 北青报记者在一个大型租车平台上上传了两个证件扫描件，并通过审核后，就可以在页面挑选车辆租车了，在这期间没有租车平台工作人员通过电话和见面等方式询问是否是本人上传证件。北青报记者在该网站选择想租用的车辆后，除了租车费用，还会有数千...

标签:抵押 车辆 风险 发布日期:2015-02-02 10:08:19 Catid:565 Status:6

6839. 建设银行上海市分行被罚！信息安全和员工行为管理严重违反审慎经营规则 [100%]

...以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的； （二）拒绝或者阻碍非现场监...

标签: 发布日期:2022-07-29 03:17:38 Catid:565 Status:6

6840. 日赚24万！男子在杭州机场接走4个外国人……真相令人背后发凉 [100%]

...（七）有其他特别严重情节的。犯前款罪，对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。■ 检察官提醒：现实中，不少中介机构和"洋保姆"都存在着非法经营和非法务工问题，有的还存在签证过期、非法滞留问题。一旦被发现，"洋保姆"将被遣返回国，雇主则会落得人财两空。

标签: 发布日期:2019-08-21 09:27:16 Catid:483 Status:6

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