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671. 七部门叫停代币融资 穿透式监管保护投资者权益 [100%]

...Ｏ）被明确为非法融资。业内人士分析认为，在穿透式监管的视角下，ＩＣＯ的高风险和违法金融行为的本质无处遁形，监管的果断“亮剑”，维护了广大投资人的合法权益。 “我今年７月中旬投资了一个ＩＣＯ项目，当时投了五六万元，现在已经亏损了四五万元。”北京市民邹先生对记者说，“其实我也不清楚啥是ＩＣＯ，看到一些项目号称知名基...

标签:ico 项目 金融 融资 风险 发布日期:2017-09-05 02:20:20 Catid:478 Status:6

672. 假冒客户“维权”反被擒 广发信用卡科技风控识破黑灰产套路 [100%]

...h;—太熟练了，熟练得像照着话术本念。 他没想到，正是这通电话，揭开了一条隐蔽的金融黑灰产链条。此后三个月，广发信用卡循着异常线索持续追踪、研判、协助取证，最终协助警方抓获20余名涉案人员，捣毁佛山一家以“法务咨询”为掩护的“反催收”中介公司。 两通来电：换绑手机号背后的蹊跷 在日常金融服务中，客户更换...

标签: 发布日期:2026-09-11 02:56:34 Catid:1940 Status:6

673. 处理“深房理”决不能高举轻落 [100%]

...市共发现21.55亿元经营用途贷款违规流入房地产领域。大量资金违规进入楼市，使得房地产领域金融风险不断加大。据媒体报道，一些炒房者在“深房理”的洗脑下借钱、借贷购房，最后面临资金链断裂，无力偿还贷款，只能低价拍卖房产，最终损失高达几百万元。不仅银行贷款违规进入楼市，不少小贷、融资担保公司也参与炒房。而且，还存在以多次转账、化整为零、...

标签: 发布日期:2021-08-11 10:34:54 Catid:1830 Status:6

674. 坚决刹住拒收现金歪风 [100%]

...形成了只会使用现金、只相信现金的心理。支付方式多元化是好事，但“兜底”性的传统金融服务方式不应遭到排斥，这也是文明社会应有的包容度。 如今，越来越多的线下经营主体采取线上预约、扫码点餐等服务模式，客观上会使得现金使用场景大幅减少。此外，部分商业银行出于节约成本等考虑，减少现金办理窗口、ATM机具数量，一定程度上降低了部分经营主...

标签:拒收现金 发布日期:2024-05-23 03:08:36 Catid:1830 Status:6

675. 两家支付机构违法违规 央行再开大额罚单 [100%]

...民银行上海分行行政处罚412万元。人民银行营业管理部表示，将继续认真落实国家互联网金融风险专项整治工作部署，严厉打击互联网金融乱象，从严查处为各类非法交易提供支付服务等违法违规行为，规范经济金融秩序。（本报记者 陈果静）(责编：朱江、李栋)

标签: 发布日期:2018-08-07 08:45:08 Catid:479 Status:6

676. 两家支付机构违法违规 央行再开大额罚单 [100%]

...民银行上海分行行政处罚412万元。人民银行营业管理部表示，将继续认真落实国家互联网金融风险专项整治工作部署，严厉打击互联网金融乱象，从严查处为各类非法交易提供支付服务等违法违规行为，规范经济金融秩序。（本报记者 陈果静）

标签: 发布日期:2018-08-07 08:45:07 Catid:478 Status:6

677. 欧韵君：双市场理论有利于利率市场化的推进 [100%]

中国发展网 8月20日，以“新思维、新理论、新突破”为主题的金融科技促进市场发展研讨会在北京举行。上海票交所欧韵君在会上指出，对零售市场的企业，大部分中小企业都要去找银行贴现，这块可能更突出。在这个行为中，买方市场和卖方市场比较明显。 欧韵君介绍，票交所是2016年12...

标签:双市场理论 金融科技促进市场发展研讨会 发布日期:2017-09-01 09:23:00 Catid:1170 Status:6

678. 浙江银行业联合惩戒逃废债 [100%]

中国经济导报讯记者富庆熙报道近日，浙江省各银行业金融机构签署《浙江银行业联合惩戒逃废债共同维护社会信用合作公约》，针对转移资产、妨害执行、逃匿跑路、虚假担保等十二类逃废债行为当事人开展联合惩戒，确立了停开账户、限制支付、停办贷款、停办信用卡等四大惩戒措施，并依托浙江银行业联合惩戒逃废债行为信息平台，实现逃废债行为信息在各...

标签:浙江银行业 发布日期:2016-10-22 08:12:28 Catid:565 Status:6

679. 外汇局:境内居民购买香港分红类保险不合规 [100%]

...内资本。因此，无论出于什么样的目的，这种行为将会冲击我国正常的外汇管制秩序，给境内金融稳定带来一定隐患。 另外，在当前国际金融局势持续动荡下，外汇局发声提示境外买保险的风险或许还有更深远的现实意义。去年下半年以来，我国外汇波动及人民币不断贬值虽有调整外汇储备结构及增加人民币汇率弹性的主动之为，但客观上美联储加息造成的资本外流是一...

标签:外汇局 分红类保险 发布日期:2016-03-24 09:34:01 Catid:565 Status:6

680. 保监会：险资投资关联方股权要披露 [100%]

...方办理银行存款(活期存款除外)业务;投资关联方的股权、不动产及其他资产;投资关联方发行的金融产品，或投资基础资产包含关联方资产的金融产品，以及中国保监会认定的其他关联交易行为。　　保险公司与关联方之间开展上述关联交易，应当按照相关格式要求编制信息披露公告，披露信息包括：“交易概述及交易标的的基本情况”、“交易各方的关联关系和...

标签:披露 交易 关联方 信息 发布日期:2014-05-23 04:15:32 Catid:565 Status:6

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