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671. P2P行业监管办法即将出台 规范平台或成切入点 [100%]

...，只是信息中介，不承担信用风险;投资人和融资人要实名登记，资金流向要清楚，避免违反反洗钱法规等。 　　“这里涉及一个平台的概念，人们必须意识到，P2P是一种网络借贷平台。因此，P2P监管就可以先从规范平台上入手，设立行业准入门槛，并在资金交易上限制平台行为，让平台真正只成为信息中介。不成熟的投资者会产生不成熟的市场，监管层主要需做好投...

标签:p2p 平台 监管 发布日期:2014-12-03 03:53:59 Catid:565 Status:6

672. 公安部：截至11月底全国共破获电信网络诈骗案件39.1万起，同比上升5.7% [100%]

...打击效能最大化；针对涉诈黑灰产链条，组织发起打击涉诈固话语音专线、简易组网GOIP、跑分洗钱等各类集群战役80余起，取得显著战果。在依法严厉打击的同时，结合《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于12月1日正式施行有利契机，公安部部署全国公安机关统筹抓好反电信网络诈骗法的贯彻实施工作，联合最高法、最高检进一步完善“两卡”犯罪法律适用标准，用足...

标签: 发布日期:2022-12-30 12:08:25 Catid:565 Status:6

673. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [100%]

...防和打击银行卡犯罪的通知》 ，对银行卡犯罪进行了明确规定，可按《刑法》《银行法》《反洗钱法》中的相关规定定罪。其中《刑法》第196条第1款第3项规定：“冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大的，构成信用卡诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役”。据犯罪嫌疑人施某交待，因为网络赌博时收到赌友高价求购银行卡信息，因此将其视为发财之道，并前...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:478 Status:6

674. 央行联手公安部严打地下钱庄 [100%]

...人员多、地区广，蕴含巨大经济金融风险。此外，以假币、假银行卡、骗取贷款、金融诈骗、洗钱等为主要形式的金融犯罪高位运行，新类型新手法犯罪多发，损害广大群众利益，破坏金融市场秩序。北京商报记者注意到，上述借助“消费返利”、“虚拟货币”、“互助”幌子的非法集资案例不在少数。今年5月9日，广州公安发布通告称，云联惠黄明等人涉嫌组织、领导...

标签: 发布日期:2018-06-05 09:00:13 Catid:479 Status:6

675. 广东华兴银行汕头分行切实使金融教育工作常态化 长效机制化 [100%]

...、悬挂宣传横幅、发放宣传折页、现场为群众答疑解惑等形式，面向人民群众普及反诈防非反洗钱常识、理性投资知识，重点突出防范非法金融活动侵害、防范网络贷款乱象、消保权益入民心等金融惠民利民措施等方面的知识，提升金融消费者和投资者风险识别和防范能力，拓展金融教育覆盖半径，加大金融教育宣传下沉力度。本次2024年澄海区金融教育宣传月集中宣传活动参...

标签: 发布日期:2024-10-11 11:49:21 Catid:566 Status:6

676. 建立长效监管机制消解互金风险 [100%]

...金额巨大。各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。互联网外汇、期权、期货、贵金属、大宗商品、文化产权、基金、证券、虚拟币等交易平台种类多样、名目繁多、隐患巨大。在网贷方面，腾讯灵鲲大数据金融安全平台累计发现P2P网贷机构1万余家，其中存在中高风险的占比约为44%。 国务院金融稳...

标签: 发布日期:2018-08-29 08:45:00 Catid:479 Status:6

677. 支振锋：炒作富人“逃离中国”是道德敲诈 [100%]

...;好人”。另一方面，也要下大力气参与国际人才与资源竞争，查处贪官、裸官及不法业者的洗钱和向境外的财富转移。发展中的问题还是要靠发展来解决，中国发展得越好，才会越具有吸引力;社会进入稳定发展期之后，富人也将能更清晰地认识自己的定位与责任。 　　移民并不等于背弃祖国，何况很多人虽移民海外，但主要经营活动仍留在中国。移民是现代公民参与...

标签: 发布日期:2014-02-18 06:21:40 Catid:565 Status:6

678. “有温度的银行”稠州银行积极开展元宵节系列暖心活动 [100%]

...庆元宵送汤圆，营销人员为到场的客户讲解稠行的存贷产品及反假币、防范电信网络诈骗、反洗钱等金融知识，发放金融知识宣传折页，提高金融风险防范意识。 嘉兴平湖小微综合支行以“元宵节”为契机，组织了试营业以来首次助农站长茶话会，邀请到8位站长参与，嘉兴分行业发部、管户客户经理及宜农公司市场部一并参加。会议结束后，员工现场组织了“...

标签: 发布日期:2022-02-17 12:38:55 Catid:479 Status:6

679. 公安部：打击为电诈提供转账服务的“跑分客”，490余犯罪嫌疑人被抓 [100%]

...打击、快速转移诈骗赃款，打着“互联网共享经济”的幌子，雇佣技术人员开发用于转账洗钱的网络工具，并称其为“跑分平台”。该平台一方面为诈骗团伙发布非法转账需求提供渠道，另一方面以高额佣金为诱饵吸引大量人员通过该平台协助转移赃款。这些在“跑分平台”上注册会员的人被称为“跑分客”，他们主要通过上传个人收款二维码等支付账...

标签:电信诈骗 发布日期:2020-12-23 09:01:18 Catid:565 Status:6

680. 从事电信诈骗拟被纳入失信惩戒名单 [100%]

...犯罪专项行动，全力铲除境外犯罪窝点，抓捕幕后金主，打击为诈骗团伙提供技术支撑和转账洗钱服务的人员。 同时，要强化属地管理，加强对涉诈犯罪人员的管理措施，最大限度防止本地人员外流作案、出境作案。国务院联席办要对外流作案人员较多的地区开展专项督导。 研究建立诈骗钱财返还制度 赵克志表示，2018年11月29日，国务院部级联席会议部署在全...

标签:黑名单 发布日期:2020-01-15 03:14:00 Catid:1830 Status:6

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