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671. 【聚焦首届中国国际进口博览会】无处不在的人工智能 [100%]

...将展现人工智能技术与各行各业的深度结合；德勤展示了智能文档审阅、智能问答机器人、反洗钱机器人等数十种人工智能解决方案…… 人工智能不仅出现在个参展商的展台，而且还被广泛运用到会务服务的方方面面。 这两天，进博会的展馆内人头攒动，信息传输这个隐形的高速公路丝毫没有“堵车”。原来，展会期间，通信商首次使用“会呼吸的...

标签: 发布日期:2018-11-07 03:33:48 Catid:1159 Status:6

672. 外汇局通报十起跨境赌博资金非法转移案例——保持对地下钱庄高压打击 [100%]

...通报主要涉及跨境赌博资金非法转移。外汇局相关部门负责人表示，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，外汇局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为，维护外汇市场健康良性秩序。 记者梳理发现，此次通报的10起违规典型案例，均是通过地下钱庄非法汇兑和转移资金，用于境外赌博或偿还赌债，部分资金运作手...

标签: 发布日期:2020-05-30 05:28:33 Catid:565 Status:6

673. 公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国 [100%]

...准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平说。 他告诉记者，目前国内的地下钱庄主要有三类：跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。深圳“3·06”案中查处的地下钱庄，正是“跨境汇兑型”的典型代表： ——内外勾结、主动招揽，完成“客户”与地下钱庄对...

标签:地下钱庄 股市资金 发布日期:2015-08-27 06:19:58 Catid:565 Status:6

674. XTransfer携手摩根大通，帮助中小微企业“好货”卖向全球 [100%]

...来全新发展机遇。 中小微外贸企业在全球贸易中扮演着越来越重要的角色。然而，由于反洗钱合规监管的加强，传统银行服务的门槛和成本不断上升，使得中小微企业在开展国际贸易时面临诸多挑战。为了解决这一问题，XTransfer与摩根大通银行（J.P.Morgan）在跨境金融服务领域展开合作，共同为中小微企业提供更加便捷、高效的金融服务。摩根大通成立于1799年，距今已有2...

标签: 发布日期:2024-04-29 03:56:14 Catid:566 Status:6

675. 央行年中会议现两大变化 稳定金融市场预期升级 [100%]

...> 四是提高金融服务和管理水平。金融统计、支付结算、货币发行、国库经理、征信管理、反洗钱、金融消费权益保护等工作稳步推进。 五是扎实开展“三严三实”专题教育，紧密结合履职开展理论学习和专题研讨，人民银行系统党的建设、干部队伍建设、党风廉政建设和内部管理等各项工作取得新的成效。 会议指出，下半年宏观调控和改革发展稳定各项工...

标签:金融市场 发布日期:2015-08-05 08:33:27 Catid:565 Status:6

676. 华润董事长被查冲击控股公司 五港股暂"逃一劫" [100%]

...将其安排到华润的合作方瑞士联合银行集团香港和上海分支机构上班。杨某是宋林收受贿赂和洗钱的重要渠道。

标签:华润 宋林 港股 发布日期:2014-04-21 04:27:29 Catid:565 Status:6

677. 宣教形象清晰 重视老年群体 [100%]

...代；开展“金融知识进社区”活动。 他们组织公司员工深入社区，为老年人发放反洗钱、防范非法集资等宣传折页，讲解如何防范金融风险，帮助群众尤其是老年朋友提升防范非法集资和金融诈骗的能力。 数据：保险服务更省心 不断刷新理赔速度 泰康人寿不断提升服务时效，提升客户服务体验。2021年数据显示，泰康人寿不断刷新理赔...

标签: 发布日期:2022-03-15 02:40:29 Catid:1159 Status:6

678. 建立长效监管机制消解互金风险 [100%]

...金额巨大。各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。互联网外汇、期权、期货、贵金属、大宗商品、文化产权、基金、证券、虚拟币等交易平台种类多样、名目繁多、隐患巨大。在网贷方面，腾讯灵鲲大数据金融安全平台累计发现P2P网贷机构1万余家，其中存在中高风险的占比约为44%。国务院金融稳定...

标签: 发布日期:2018-08-29 08:45:09 Catid:478 Status:6

679. 存取30万元以上要登记，这项新规浙江10月起试行 [100%]

...经济金融安全。由于现金具有不记名、不可追踪等特点，大额现金容易为贪污腐败、偷逃税等洗钱犯罪行为和地下经济活动提供便利，可能危及国家经济金融秩序和安全。2017年，中国人民银行调研发现，有单次取款超过1亿元现金的情况，在如今银行卡支付、银行转账等方式十分便捷的环境下，这种情况不合常理。 央行有关负责人表示，近年来，现金特别是大额现金需求...

标签:存取30万元以上 登记 发布日期:2020-06-12 10:33:56 Catid:1830 Status:6

680. 监管部门先要读懂互联网思维 [100%]

...何以不被公众理解接受呢？尽管央行表示：“限额管理是综合考虑支付效率与便捷、以及反洗钱和客户资金安全等因素而提出的。”但从公众的反应看，显然其综合考虑的水平与公众的期待有着相当大的距离。 互联网与传统行业的跨界融合，自然会创新产生新的业态和商业模式，其核心特征便是更为便捷高效地配置市场资源，不仅能为消费者提供更好的服务，而且...

标签:监管 网络支付 央行 发布日期:2015-08-07 02:00:00 Catid:565 Status:6

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