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671. 平安产险浙江分公司以党建为引领 推动“公益+消保”为民办实事 [100%]

...毅行人员在线上扫码答题，题目包括消费者八项基本权益、基础金融行业知识、反诈知识、反洗钱知识等。活动现场还吸引了不少市民群众驻足，共同参与到线上金融知识问答活动中来，平安志愿者现场传授“防诈、防骗、防误导”小技巧，进一步帮助守护“钱袋子”，提升金融安全素养。 2024年是中国共产党成立103周年，是新中国成立75周年，也是实现“...

标签: 发布日期:2024-10-18 03:48:56 Catid:1940 Status:6

672. 支付宝将加强产品设计安全投入 [100%]

...企业和政府部门共同设立安全基金，首批投入4000万元。主要投向反钓鱼联防、反木马联防、反洗钱、反恶意攻击、用户信息保护等领域。　　同时，支付宝还将在产品设计上加强安全投入，在即将面世的支付宝钱包8.1版本中，新加入“设备管理”、“短信保镖”等创新安全服务。　　“设备管理”让用户可以在手机上查看曾经在哪些手机上使用过...

标签:支付宝 用户 安全 发布日期:2014-04-10 03:22:48 Catid:565 Status:6

673. 农行:审议并通过刘士余担任执行董事候选人议案 [100%]

...有建立客户身份识别、交易记录保存和可以交易分析报告机制，容易为不法分子利用平台进行洗钱等违法活动提供创造条件;还有一些互联网企业不注重内部管理、信息安全保护水平较低，存在个人隐私泄露风险。”　　有媒体称，对于此次履新的农行，刘士余很熟悉。刘士余曾主管股份制银行，参与处置当时的城市信用社的风险和农村基金会挤兑风险。2005年后农行启...

标签:农行 刘士余 发布日期:2014-10-21 05:46:12 Catid:482 Status:6

674. 汇丰银行2位总裁离职 回应:与华为事件无任何联系 [100%]

...行官。 有传言称，范宁离职或涉“华为案”。据环球时报援引《金融时报》称，因洗钱和违反制裁法案等一系列问题而被美国司法部盯上的汇丰银行，为逃脱处罚，同意在其他案件中“配合”美国司法部的调查。中国的华为公司成为了这种“配合”下的受害者，最终导致华为高管被捕。对此，任正非在接受英国《金融时报》采访时表示汇丰的说法有问题...

标签:华为 汇丰银行 香港 发布日期:2019-08-12 08:47:07 Catid:565 Status:6

675. 治乱象 防风险 银监会持续加强城商行监管力度 [100%]

...作的主基调，既要关注信用风险、流动性风险、操作风险等普遍性风险，也要重视代理风险、洗钱风险等可能忽视的风险。城商行、民营银行一定要有信心，把握住利用金融科技实现弯道超车、跨越式发展的历史机遇，通过金融科技促发展、防风险、推动融合。 在2017年城商行年会上，中国银行业协会城商行工作委员会发起“全力‘服务实体经济、防控金融风险、深...

标签:风险 金融 经济 服务 发布日期:2017-11-28 03:55:57 Catid:1161 Status:6

676. 上海今日或推互联网金融意见 [100%]

...前深圳市的文件对比。　　据了解，上海市明确将严厉打击互联网金融领域的非法集资、洗钱犯罪、恶意欺诈等各类违法犯罪行为。　　《意见》还说，将引导互联网金融企业明确经营底线、政策红线，推动互联网金融企业开展客户资金存管、做实各类准备金账户。　　“上海市还计划建立一个互联网金融产业发展联席会议，跟踪分析互联网金融产业发展，...

标签:互联网金融意见 上海市 发布日期:2014-08-05 09:20:56 Catid:478 Status:6

677. 仅3个工作日，快速解冻助企纾困 [100%]

...证据材料。 原来，因该公司其中一个账户中有一笔10万元的入账，其上游资金涉嫌诈骗、洗钱犯罪，导致该公司多个账户近400万元资金被全额冻结。近百名员工工资无法按时发放，合同违约、经营活动全部停滞……再不解冻，公司生产经营将面临严重风险，企业主心急如焚。 企业面临生死存亡，纾困解难刻不容缓，务必立即监督公安机关解冻超额冻结资金，...

标签: 发布日期:2024-11-22 08:32:30 Catid:565 Status:6

678. 央行试点：个人存取10万以上或须登记 [100%]

...群、特定时期，现金流通综合效率会降低。同时，大额现金广泛使用，容易被腐败、偷逃税、洗钱等违法犯罪活动利用，蕴含一定风险。 报道中还提到，之所以选择这三个地区作为试点，主要由于河北省银行业金融机构大额现金业务管理基础较好，浙江省、深圳市均为全国现金投放重点区域。而且，浙江省一些行业大额用现情况突出，个人账户大额用现情况突出，深港之...

标签:大额现金管理 银行金融机构 发布日期:2020-06-12 04:40:42 Catid:565 Status:6

679. 银行业协会：银行业支持一带一路建设有三大防风险优势 [100%]

...来说，我们“走出去”更加要注重遵守当地和国际上相关的银行监管法律法规，特别是反洗钱、反恐等方面的监管规定。 对风险潘光伟指出要辨证看待，银行业就是经营风险的行业。“我自己个人的看法，在应对风险方面，我们国家的银行业金融机构有这么几个独到的优势。” 第一，我国银行业有体制上的优势，国家政府和监管部门...

标签:银行业 “一带一路” 信用风险 发布日期:2017-05-11 02:17:27 Catid:1035 Status:6

680. 代币发行融资已达26亿元监管归口仍无定论 [100%]

...纳入监管体系。 肖飒则认为，由证监会监管ICO最为顺畅，然后由央行统一监管严控通过ICO洗钱，最终实现对ICO的穿透式监管。

标签:ico 监管 目前 证券 发布日期:2017-09-01 10:58:59 Catid:484 Status:6

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