大约有900项符合查询结果，库内数据总量为719,641项。（搜索耗时：0.0707秒） [XML]

671. 建设银行哈尔滨哈龙支行：把消费者的3.15当作建行人的365 [80%]

...里；在网点标准化的服务里；在建行人刷屏的朋友圈里；在加班排查涉赌涉诈的深夜里；在反洗钱工作的核查里；在内审外监的制度里；在“六稳”“六保”的落实里；在打通普惠金融服务的最后一公里……建设银行哈龙支行每一项工作归根结底都是围绕金融消费者开展：优化服务质量，全面提升客户体验；规范操作流程，降低客户交易风险；创新产品种类...

标签: 发布日期:2021-03-16 02:18:18 Catid:1830 Status:6

672. 神州信息联席董事长王永利受邀参加2025金融街论坛年会企业家圆桌会议 [80%]

...严格执行；二是所有的货币或者现实世界资产上链和出链环节必须高度监管，满足实名制、反洗钱、反恐怖输送等监管要求；三是对链上资产的交易平台必须监管，现在的交易平台存在大量的自主经营，对数据进行操控或者对整个交易进行操控的一些问题，这方面也必须加强监管；更重要的是，因为它是无国界和去中心的运行体系，所以更需要国际间的合作，特别是大国的合...

标签: 发布日期:2025-11-06 02:59:29 Catid:1940 Status:6

673. 锚定“十五五”发展蓝图 以适当性原则筑牢保险服务根基——人保寿险河北省分公司以精准服务护航高质量发展 [80%]

...省分公司以“七进入”形式开展数百场金融教育宣传活动，覆盖超50万人次，系统普及反洗钱、防范非法集资等知识，重点讲解保险产品分级、风险需求匹配逻辑，帮助消费者树立“量体裁衣选保险”的理性消费理念。同步开展“人保体验官”全流程体验调研，精准捕捉农村居民小额意外、中老年群体养老规划等差异化保障痛点，以数据支撑产品与需求精准对...

标签: 发布日期:2026-03-18 02:02:58 Catid:1940 Status:6

674. 上海银行业启动3·15消费者权益保护宣传周活动 [80%]

...加强消费者权益保护为目标，普及防范非法集资侵害、通讯网络新型诈骗、个人信息保护、反洗钱等金融知识，倡导正确使用金融工具，合法合规理财，树立行业品牌，提升行业声誉。 活动现场，人民银行金融消保局、上海银监局、上海市银行同业公会、招商银行上海分行均设立了宣传专区用于接待群众咨询解答，志愿者们通过派发宣传折页、开展互动式消保有奖知识问...

标签:金融 宣传 知识 网点 发布日期:2018-03-15 03:15:00 Catid:482 Status:6

675. 浙江义乌：银行“移动微课”暖心守护“两司两员”金融安全 [80%]

...复等高频陷阱，提醒大家警惕高息诱惑、远离非法借贷，注重个人信息保护。现场重点宣讲反洗钱、断卡行动和防范电信网络诈骗，明确不出租、不出借、不出售银行卡、电话卡、支付账户，拒绝代收代转可疑资金、不运输不明贵重物品与现金包裹，守好职业底线与法律红线。同时反复叮嘱“不轻信、不透露、不转账”的防骗原则，保护好自己的“辛苦钱”。

标签: 发布日期:2026-03-19 02:16:48 Catid:479 Status:6

676. 两高报告提到的电信诈骗 这位代表说解决需两招 [79%]

...台湾取现。快速层层分解的资金流动是有规律的，具有明显的特征。银行完全可以监控到。反洗钱法明确了大额交易和可疑交易报告制度并制定了相应的管理办法。但是，这些法律规定在打击电信诈骗犯罪中没有发挥应有的作用。 为此，建议全国人大责成银行，加强对多级分解、快速转账账户监管，发现符合特征的应立即对账户临时冻结； 同时，骗子在大陆购买大量的...

标签:电信 诈骗 电话 2017年全国两会 发布日期:2017-03-13 11:08:26 Catid:565 Status:6

677. XTransfer发布《2024年中小微企业出口贸易（B2B）资金安全风险报告》 [79%]

...融机构和中小微企业，打造了以中小微企业为中心的数据化、自动化、互联网化和智能化的反洗钱风控基础设施。XTransfer数智化风控系统的核心主要包含信息洞察系统和风控决策分析系统，通过分析大量用户数据和交易行为，XTransfer利用AI算法来构建风险评估模型，识别潜在的风险和欺诈行为，提高交易的安全性和准确性，确保在跨境交易安全合规的基础上，为中小微企业带来...

标签: 发布日期:2024-04-25 03:02:34 Catid:566 Status:6

678. 比特币重回1000美元之上 [79%]

...;。　　不过，杜均认为，市场可能存在对监管层政策的过度解读。在他看来，央行是从反洗钱和维护金融系统安全考虑出发，而并不是要将比特币驱除出境，“毕竟监管层未叫停比特币交易”。晨报记者 姜樊

标签:美元 价格 上涨 涨势 发布日期:2014-01-07 11:27:10 Catid:1159 Status:6

679. 比特币重回1000美元之上 [79%]

...;。　　不过，杜均认为，市场可能存在对监管层政策的过度解读。在他看来，央行是从反洗钱和维护金融系统安全考虑出发，而并不是要将比特币驱除出境，“毕竟监管层未叫停比特币交易”。晨报记者 姜樊

标签:美元 价格 上涨 涨势 发布日期:2014-01-07 11:27:10 Catid:1159 Status:6

680. 起底电信诈骗“杀猪盘”：主要锁定30多岁女性 [79%]

...该类犯罪越发困难。 一是产业链上下游分工协同更加明显。除了传统的赌博网站、诈骗、洗钱等分工，“杀猪盘”电信诈骗分工进一步细化。为了进一步提高诈骗精准度，诈骗分子开始和非法买卖个人信息犯罪形成上下游关系，大量买卖“猪仔”信息，首选那些有大额存款、曾经被诈骗过的人实施诈骗。这种人被称为“肥猪仔”，一条信息可以卖到50元...

标签:杀猪盘 发布日期:2020-08-03 04:44:44 Catid:1830 Status:6

相关搜索:

现场检查反洗钱 反洗钱知识手册 反洗钱法 强化合规反洗钱意识 违反反洗钱法 洗钱