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...核心准则。早在平台上线之初，美易借钱便率先全面接入中国人民银行征信系统，从源头筑牢风控堤坝。在行业整顿期，平台积极响应监管要求，联合13家头部机构完成合规整改，将合规贯穿于贷前、贷中、贷后的全业务流程。十年间，平台始终把合规运营放在首位，依托严谨风控与规范管理，在行业浪潮中行稳致远，收获了广大用户的信任与支持。普惠深耕：织...

标签: 发布日期:2026-06-18 11:28:31 Catid:1940 Status:6

662. 点融携手中合担保推出“第三方风险保障计划” [100%]

...立以来，其担保业务规模持续增长，被金融时报、中国社科院金融研究所评为“2016年度最佳风控担保公司”，也是首家被评级公司授予AAA级主体信用等级的融资担保公司。点融相关负责人介绍，此次引入中合担保作为第三方融资担保机构，合作推出风险保障计划产品，将进一步为出借人和借款人提供独立和专属性的保障。并将配合其它监管要求的完成，进一步推动...

标签: 发布日期:2018-03-29 08:19:00 Catid:489 Status:6

663. 融资瓶颈难破P2P变身小贷掮客 [100%]

...经营P2P业务的最大政策风险，这种“自融”的业务模式，此前引发不少问题，小贷公司虽风控能力相对较强，但如果处理不当，不但不能控制平台风险，反而可能累积风险。　　小贷公司“联姻”P2P 　　有P2P业内人士向本报记者透露，从去年11月开始，深圳一家平台就与阳光私募、银行理财部门接洽，将后者部分高净值客户和资金，转移到该平台，再通...

标签:小额贷款 P2P 发布日期:2014-01-14 10:53:35 Catid:565 Status:6

664. 美易借钱十周年：普惠金融十年路每一步都算数 [100%]

标签: 发布日期:2026-06-25 10:43:30 Catid:1940 Status:6

665. 连续三年！白鸽在线再次入榜毕马威中国金融科技企业50强 [100%]

...quo;科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章持续实践，聚焦数字风控前沿技术赋能百余场景，助力实体经济高质量发展。此次参与业内公认的具有权威性和影响力的毕马威中国评选榜单，经过“科学与数据”、“资本市场认可度”、“创新与变革”、“行业发展前瞻度”、“金融服务普及”五大维度量化评估后入榜...

标签: 发布日期:2024-01-16 11:34:54 Catid:1940 Status:6

666. 江苏泰州：“风云太安”三农风险减量智能平台正式发布 [100%]

标签: 发布日期:2026-06-26 10:53:51 Catid:2201 Status:6

667. 华电煤业以穿透式监管驱动能源产业高质量发展 [100%]

...升经营质效，也需扛起保供与产业链协同责任，传统“重形式、轻实效”的监管难以兼顾风控与活力释放。 “华电煤业围绕‘四新四强’一流煤业建设目标，正推动AI、大数据与煤炭主业深度融合，通过构建更智能、更具韧性的风险监管体系，提升生产与安全管理水平。”华电煤业党委委员、副总经理孙军表示，“结合华电煤业实际情况，我们提出了...

标签: 发布日期:2026-05-09 10:51:04 Catid:25 Status:6

668. 公安部：推动对第三方支付账户事前、事中和事后监管 [100%]

...，也就是通过大量普通金融类的账户的客户，将非法资金隐藏在正常的交易项目中，试图逃避风控打击。针对这些问题，公安部重点会同有关部门采取有效措施，推动前端治理，强化行业监管。张晓鹏称有三个方面的工作：一是紧密结合专案侦办中暴露出来的问题，在银行开立账户和使用各个环节发生的问题，推动主管部门加强对于银行卡、第三方支付账户的开户...

标签:公安部第三方支付监管 发布日期:2020-01-16 03:39:54 Catid:565 Status:6

669. 平安守护升级壹钱包“玄武3.0”牢筑风险防线 [100%]

...用户梳理7类典型网络骗局案例，提醒用户时刻留心支付安全；另一方面，壹钱包通过升级智能风控系统“玄武 3.0”，持续加强风险防线，为用户打造“省心、省时、又省钱”的美好生活同时筑牢安全“防火墙”，守护升级，安全加倍。基于多年实践，壹钱包“玄武 3.0”已经成为新型欺诈、犯罪行为识别高手，能精准识别欺诈团伙与中高风险交易...

标签: 发布日期:2023-08-17 05:35:29 Catid:1940 Status:6

670. 通付盾Web3专题丨KYT/AML：Web3合规展业的必要条件 [100%]

...系统后，如何进行KYT/AML也将是需要解决的一个关键问题。 ChanAegis团队基于10多年服务金融风控和合规系统建设的基础，为Web3合规客户提供KYT/AML产品和解决方案，可帮助客户快速进行KYT/AML系统的建设落地，降低合规成本，提高合规效率。客户通过简单的系统对接和配置，即可满足港府《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》中对虚拟资产KYT/AML的相关要求。一、K...

标签: 发布日期:2023-11-17 02:44:34 Catid:1940 Status:6

661. 美易借钱十周年：合规护航十年路，普惠金融践初心 [100%]

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