搜索：反洗钱 - - 中国发展网

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...人寿天津分公司借助对蓟州区花园村开展扶贫活动契机，向在场村民宣讲了金融保险知识、反洗钱知识等内容，并为大家发放了相关宣传册，希望在扶贫的同时，将金融知识普及带进农村，能够通过金融保险知识普及有效增强村民的金融风险识别能力。

标签: 发布日期:2020-09-29 05:24:32 Catid:1940 Status:6

662. 沈阳农商行采取＂文化亲邻＂多种举措全方位拓展赢利渠道 [80%]

...期深入各大养老院、社区开展“送温暖”系列活动，传递爱心与温暖；定期组织开展以反洗钱、非法集资、电信网络诈骗为主题的金融知识讲座及普法活动，帮助老年人群避坑避雷。助青——对话“新时代” 作为金融机构的新生主体，90后客群更注重“仪式感、趣味化”，沈阳农商行聚焦年轻客户群体这一需求，提出“一体验、两关键&rdqu...

标签: 发布日期:2022-08-29 03:36:22 Catid:566 Status:6

663. 从“一张保单”到“万家灯火”：平安创展探索保险服务社区治理新路径 [80%]

...理人小陈聊了起来。老人说，前段时间接到过类似的诈骗电话，对方口气严厉地说他“涉嫌洗钱”，要他把存款转到“安全账户”。“幸好之前你跟我说过那是诈骗，不然我这养老钱可能就没了。现在不管谁打电话来，只要提到转钱，我直接挂掉。”在老人心里，小陈不是卖保险的，而是社区里随时能叫得应的“明白人”。 “过去，代理人的工...

标签: 发布日期:2026-10-15 03:15:28 Catid:1940 Status:6

664. 党建共建聚合力金融宣教护银发——人保寿险汉中市分公司党委联合汉江路社区党委开展金融知识系列宣传服务活动 [80%]

...法金融活动、电信诈骗识别、退保风险提示、养老领域非法集资整治、扫黑除恶专项斗争、反洗钱等实用知识，破除老年群体金融认知误区，重点提醒老年人警惕“高息回报、养老投资”等陷阱，树立理性金融消费观念。

标签: 发布日期:2026-09-16 02:51:19 Catid:1940 Status:6

665. 建行海南省分行以优质金融服务助力乡村全面振兴 [80%]

...村地区金融服务痛点和难点，为村民提供代理缴费、查询等基础支付服务，开展反赌反诈、反洗钱、反假币宣传和金融知识普及等公益服务，满足农村及贫困地区村民多层次金融需求。眼下，正值盛夏农忙时节，琼州大地的田间地头处处涌动着蓬勃生机。建行海南省分行的金融“活水”持续润泽乡村沃土，为这片热土注入源源不断的发展动能，铺陈叠彩的乡村振兴...

标签: 发布日期:2025-08-06 04:05:03 Catid:1830 Status:6

666. “金融可阅读校园安全行”——人保寿险上海市分公司2025金融可“悦”读公益宣传校园行 [80%]

...旦大学社团学生紧扣校园日常生活场景，用节奏明快的说唱把校园贷陷阱、电信诈骗套路、反洗钱常识、非法集资甄别等金融风险点唱得妙趣横生，引得台下笑声不断，掌声连连。 “金融单车”主题骑行公司联合美团定制金融主题单车，将金融知识巧妙融入日常生活场景。这些车辆被投放至复旦大学校园及周边区域，公司还安排企业代表与学生代...

标签: 发布日期:2025-09-22 02:12:24 Catid:1940 Status:6

667. 彝语宣讲防非路金融安全进社区——人保寿险凉山中支组织开展“3.15”金融消费者权益保护教育宣传活动 [80%]

...，人保寿险凉山中支将持续践行金融为民理念，常态化开展 3・15 主题宣传、防范非法集资、反洗钱、消费者权益保护等基层宣教活动，聚焦民族地区、偏远社区、重点人群，用更接地气、更有温度的服务，守护群众财产安全，助力地方金融生态稳定与乡村振兴。（咸宁新闻网）

标签: 发布日期:2026-03-17 11:46:00 Catid:1940 Status:6

668. 普华永道发布《商业银行跨境金融业务发展白皮书》 [80%]

...金融机构资产负债表监管，确保金融安全。同时，坚持风险中性原则，强化跨境资产质量和反洗钱管理，夯实资本和流动性基础，防范货币错配风险。（倪珺）

标签: 发布日期:2024-11-08 05:42:50 Catid:478 Status:6

669. 海保人寿海南分公司持续开展《反有组织犯罪法》宣传教育活动 [80%]

...式多样的宣传活动,通过悬挂横幅、发放宣传折页、现场解答的方式,提醒社会公众有组织犯罪和洗钱等违法行为的危害性,并鼓励广大群众积极检举揭发有组织犯罪行为及“涉黑涉恶”犯罪线索,学会运用法律武器保护自己,筑牢社会和谐稳定的“第一道防线”。公司还组织开展了“反有组织犯罪法”专题培训,通过案例解读有组织犯罪的形式,了解有组织犯罪的多...

标签: 发布日期:2024-12-30 05:32:12 Catid:1940 Status:6

670. 上海自贸区“央行30条”细则即将落地 [80%]

...　　据了解，为了配套央行30条，将会有6-7套相关细则陆续出台。其中，与风险防范有关的反洗钱、反恐融资、反逃税的“三反”细则可能不会对外公开发布;而最有可能在近期率先和各方“见面”的将是跨境人民币使用相关的细则——这也是自贸试验区建设中最受外界关注的内容。　　不过，多位业内人士对于上述细则言辞谨慎。而据一位业内人士见...

标签:人民币企业 发布日期:2014-02-13 12:51:50 Catid:565 Status:6

661. 诚信保险保障共享美好生活 [80%]

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