搜索：反洗钱 - - 中国发展网

大约有900项符合查询结果，库内数据总量为719,641项。（搜索耗时：0.0767秒） [XML]

...村地区金融服务痛点和难点，为村民提供代理缴费、查询等基础支付服务，开展反赌反诈、反洗钱、反假币宣传和金融知识普及等公益服务，满足农村及贫困地区村民多层次金融需求。眼下，正值盛夏农忙时节，琼州大地的田间地头处处涌动着蓬勃生机。建行海南省分行的金融“活水”持续润泽乡村沃土，为这片热土注入源源不断的发展动能，铺陈叠彩的乡村振兴...

标签: 发布日期:2025-08-06 04:05:03 Catid:1830 Status:6

662. “金融可阅读校园安全行”——人保寿险上海市分公司2025金融可“悦”读公益宣传校园行 [80%]

...旦大学社团学生紧扣校园日常生活场景，用节奏明快的说唱把校园贷陷阱、电信诈骗套路、反洗钱常识、非法集资甄别等金融风险点唱得妙趣横生，引得台下笑声不断，掌声连连。 “金融单车”主题骑行公司联合美团定制金融主题单车，将金融知识巧妙融入日常生活场景。这些车辆被投放至复旦大学校园及周边区域，公司还安排企业代表与学生代...

标签: 发布日期:2025-09-22 02:12:24 Catid:1940 Status:6

663. 彝语宣讲防非路金融安全进社区——人保寿险凉山中支组织开展“3.15”金融消费者权益保护教育宣传活动 [80%]

...，人保寿险凉山中支将持续践行金融为民理念，常态化开展 3・15 主题宣传、防范非法集资、反洗钱、消费者权益保护等基层宣教活动，聚焦民族地区、偏远社区、重点人群，用更接地气、更有温度的服务，守护群众财产安全，助力地方金融生态稳定与乡村振兴。（咸宁新闻网）

标签: 发布日期:2026-03-17 11:46:00 Catid:1940 Status:6

664. 普华永道发布《商业银行跨境金融业务发展白皮书》 [80%]

...金融机构资产负债表监管，确保金融安全。同时，坚持风险中性原则，强化跨境资产质量和反洗钱管理，夯实资本和流动性基础，防范货币错配风险。（倪珺）

标签: 发布日期:2024-11-08 05:42:50 Catid:478 Status:6

665. 海保人寿海南分公司持续开展《反有组织犯罪法》宣传教育活动 [80%]

...式多样的宣传活动,通过悬挂横幅、发放宣传折页、现场解答的方式,提醒社会公众有组织犯罪和洗钱等违法行为的危害性,并鼓励广大群众积极检举揭发有组织犯罪行为及“涉黑涉恶”犯罪线索,学会运用法律武器保护自己,筑牢社会和谐稳定的“第一道防线”。公司还组织开展了“反有组织犯罪法”专题培训,通过案例解读有组织犯罪的形式,了解有组织犯罪的多...

标签: 发布日期:2024-12-30 05:32:12 Catid:1940 Status:6

666. 上海自贸区“央行30条”细则即将落地 [80%]

...　　据了解，为了配套央行30条，将会有6-7套相关细则陆续出台。其中，与风险防范有关的反洗钱、反恐融资、反逃税的“三反”细则可能不会对外公开发布;而最有可能在近期率先和各方“见面”的将是跨境人民币使用相关的细则——这也是自贸试验区建设中最受外界关注的内容。　　不过，多位业内人士对于上述细则言辞谨慎。而据一位业内人士见...

标签:人民币企业 发布日期:2014-02-13 12:51:50 Catid:565 Status:6

667. 内鬼是泄露主要渠道 “鲜活信息”单条能卖数十元 [80%]

...起老年人被骗警情，单笔被骗最高金额达13万元。诈骗分子冒充公检法办案人员，以受害者涉嫌洗钱、身份被冒用等为由，骗老人到银行转账汇款至安全账户。厦门市公安局反诈骗中心负责人告诉记者，诈骗人员通过收集老人信息，对老人的姓名、电话甚至家庭情况掌握得一清二楚，精心设计骗局。厦门市公安局刑侦支队副支队长吴世勇...

标签: 发布日期:2017-12-06 07:02:26 Catid:478 Status:6

668. 上海自贸区个人跨境直接投资暂难成行 [80%]

标签:人民币企业跨境 发布日期:2014-02-13 10:38:23 Catid:565 Status:6

669. 网贷：完善监管重于简单取缔 [80%]

...可以成为促进金融服务和缓解融资困境的新选择之一。最为重要的是工商、金融监管部门、反洗钱机构、公安等执法部门，作为经济与社会公正、秩序与公共管理部门要立法定规，加强监管，不能放任自流，审查入市者资质，实施严格的网站备案登记制度、业务范围管理，提高准入者门槛、建立信用审查机制、加强企业信息发布，还要坚决查处网贷诈骗案，以儆效尤。同时，...

标签:平台机构网络英国借贷 发布日期:2013-04-18 07:01:51 Catid:565 Status:6

670. 关注网络支付安全：点开链接损失一万多 [80%]

...宣传活动。22家金融机构参加活动，向市民普及反假货币、个人征信、金融稳定、支付结算、反洗钱等金融知识。重点对互联网金融安全进行了风险提示。希望市民认清陷阱、见招拆招。诱骗类：欺骗客户开立银行卡——要求预留不法分子手机号——要求存入部分资金——冒充客户开通银行卡快捷支付，窃取银行卡资金。另一类...

标签:损失支付链接网络 发布日期:2015-03-17 03:17:22 Catid:1159 Status:6

661. 建行海南省分行以优质金融服务助力乡村全面振兴 [80%]

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