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661. 20元的口罩只卖4.8？男子骗来315万元后全部赌博输光 [100%]

央视网消息：疫情当前，口罩成为时下最紧俏的商品，这就让一些不法分子开始蠢蠢欲动，动起了歪脑经，企图从中捞取不义之财。成为这场抗击疫情战役中极不和谐的音符。那么，诈骗分子使用的是什么手段，又有哪些诈骗类型呢？ 我们通过多地警方破获的案件来揭穿诈骗套路。

标签: 发布日期:2020-02-14 04:39:18 Catid:1855 Status:6

662. 最高检：涉众型金融犯罪持续高发 [100%]

...互联网集资诈骗？ 赵宝琦告诉记者，客观上，互联网金融业的快速发展使得如周辉一样的不法分子得以浑水摸鱼，挂羊头卖狗肉，打着金融创新的旗号，行非法集资之实。 而对这类非法集资行为，由于多种原因，很难在早期对募集人到底是从事正常的P2P业务还是非法集资行为，以及真实资金使用人的身份、资金用途进行调查核实、甄别和监管。在这种情况下，部分...

标签:互联网非法集资 投资人 金融犯罪 发布日期:2018-07-13 08:44:15 Catid:565 Status:6

663. 警惕以“投资理财”为名的骗局！民警及时劝阻为群众止损30万元 [100%]

年终岁末，本是市民规划财务、期待收获的时节，却有不法分子伺机而动，精心编织“财富陷阱”。日前，海安市公安局李堡派出所民警快速反应、耐心劝导，成功阻止一起虚假投资理财诈骗，为群众保住了30万元积蓄。 近日，海安市公安局李堡派出所接到上级反诈中心预警指令，辖区居民徐某可能正遭遇电信网络诈骗。民警立即通过电话联系当事人，并迅速赶...

标签: 发布日期:2026-02-04 02:48:47 Catid:2201 Status:6

664. 明年起同一银行开卡不能超4张 遏制银行卡买卖 [100%]

...新规剑指非法活动 据银行人士介绍，这一规定是为了防止银行卡买卖，避免银行卡沦为不法分子诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动的工具。在以往的电信诈骗案中，诈骗人员在得手后会迅速将资金分成小数目的款项，通过网上银行转移到几张甚至几十张银行卡中，化整为零，然后再从ATM机里将钱取走，这一过程也会大大增加案件侦查难度。而这些银行卡有的...

标签:银行卡 发布日期:2015-12-25 10:56:40 Catid:565 Status:6

665. 行业舆情：吸引年轻人预存资金办卡成敛财套路 追偿真无解？ [100%]

...经踪影全无，只剩下“铁将军”把门。一位健身业内人士以自己所在行业举例，现在一些不法分子开办健身房会不止租用场地，健身器材也是租来的，以支付提成费的方式雇用临时工到小区、商场去推销，利用极低的年卡价格来诱导人们办卡充值，等圈到钱后就会关店跑路，换一座城市甚至在同城换个领域继续开店骗钱。“消费者追偿的最大麻烦在于难以找到人。”...

标签: 发布日期:2019-04-12 01:27:46 Catid:483 Status:6

666. 行业舆情：吸引年轻人预存资金办卡成敛财套路 追偿真无解？ [100%]

...经踪影全无，只剩下“铁将军”把门。一位健身业内人士以自己所在行业举例，现在一些不法分子开办健身房会不止租用场地，健身器材也是租来的，以支付提成费的方式雇用临时工到小区、商场去推销，利用极低的年卡价格来诱导人们办卡充值，等圈到钱后就会关店跑路，换一座城市甚至在同城换个领域继续开店骗钱。“消费者追偿的最大麻烦在于难以找到人。”...

标签: 发布日期:2019-04-12 01:25:05 Catid:483 Status:6

667. QQ群成非法经营疫苗批发市场 流通领域监管缺失 [100%]

...将大大增高。 QQ群竟主导疫苗交易 疫苗市场的大幅增长不仅引来企业的竞争,也引来不法分子的觊觎。 2015年4月28日,经过大量前期侦查,济南市公安局食品药品与环境犯罪侦查支队会同济南市食药监局食品药品稽查支队,一举捣毁一处位于济南天桥区一偏僻厂房内的仓库,现场查获大批预防流行性乙型脑炎、脊髓灰质炎等的人用疫苗、生物制品,价值近70万元,并将犯...

标签:疫苗 批发市场 QQ群 发布日期:2016-02-19 01:50:07 Catid:1159 Status:6

668. 云南文山：法治安全进校园 上好“开学第一课” [100%]

...向师生们介绍了网络贷款诈骗、冒充熟人借钱诈骗、网游交易诈骗等电信网络诈骗手段，揭露不法分子作案手法，普及反诈知识和防诈技巧，重点对被骗后如何紧急止付做了详细讲解，叮嘱师生要时刻保持警惕，保护好个人隐私信息，不贪图小便宜，不被虚假广告信息迷惑，不给犯罪分子可趁之机。

标签: 发布日期:2023-09-15 03:56:06 Catid:1940 Status:6

669. 点亮城市夜景 [100%]

...冷、再热，他们都只开电瓶车，“因为电瓶车看得清楚，而且好停车。” 为了防止不法分子偷盗破坏灯光设施，老马不顾夜晚值班的劳累，每天上班总要到景点巡查两圈，看看灯具设施有没有异常。近年来，被他抓获损坏、盗取灯光设施的不法行为4起。 2011年底，正是奉贤创建市文明城区复检的关键时期，老马的女婿刚开完刀，女儿又突发肺病，住进了医院，...

标签:景观 巡查 灯光 工作 发布日期:2018-01-12 12:02:00 Catid:926 Status:6

670. 北青报：商家缺斤短两被行拘一点也不冤 [100%]

...非常大，即其是明知而为之，故意通过在秤上“动手脚”来诈骗顾客钱财。这种行为的性质与不法分子在交易时调换商品和用真币调换假币的做法没有本质区别，均远远超出了民事纠纷的范畴，是赤裸裸的治安违法乃至刑事犯罪。值得注意的是，三亚这起事件中，涉事行为人有多次采取同样手段诈骗他人钱财的“前科”，说明其主观恶性非常大。加之在三亚屡屡陷入“宰...

标签: 发布日期:2019-02-12 01:27:59 Catid:484 Status:6

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