大约有3,000项符合查询结果，库内数据总量为720,343项。（搜索耗时：0.1521秒） [XML]

661. 举报闪付盗刷能领奖了 [100%]

...银联方面介绍，“盗刷举报”将发挥社会监督作用，强化对盗刷行为的精准打击，并对不法分子形成威慑。同时，“盗刷举报”奖励基金的设立也将让存在违规的收单机构快速曝光。银联将根据业务规则，对违规收单机构进行严厉处置。从而进一步推动作为商户资金交易中转站的收单机构，加强对商户真实性的管理，维护银行卡受理环境安全，让犯罪分子无处遁...

标签: 发布日期:2019-08-14 09:43:07 Catid:479 Status:6

662. “煽情戏”“苦情戏”网购骗局大行其道，该如何根治 [100%]

...悠、诱导甚至强制老人购买保健品、参与体检康养等骗局不时上演。这些乱象的背后，是一些不法分子抓住直播平台监管不严的漏洞和老年群体信息闭塞弱点，而衍生出的黑灰“产业链”。 老年民生无小事，其触网消费急需各方合力保障“护航”。 强化对直播平台监督管理。相关平台应从严审查直播内容的真实性、正当性，建立直播黑名单和实名准入机...

标签: 发布日期:2023-04-07 11:13:09 Catid:1830 Status:6

663. 央行改进个人银行账户分类管理 便利Ⅱ、Ⅲ类户使用 [100%]

...离，风险损失不大。同时，还能满足社会公众日常小额支付需求。 为进一步防止Ⅲ类户被不法分子冒名开立，用于转移电信网络诈骗资金等风险。《通知》还规定，非面对面线上开立的Ⅲ类户通过绑定账户入金后，才可接受非绑定账户入金，以此方式确认绑定账户实际控制人与Ⅲ类户开立人为同一人，防范不法分子通过获取他人身份信息和银行账户信息后冒名开立。

标签:个人银行账户 发布日期:2018-02-02 01:28:24 Catid:565 Status:6

664. 非法买卖银行卡 挂失盗现被判刑 [100%]

...5000元。 法官提醒：银行卡是能够代表个人身份的物品，因贪图小利出售银行卡，一旦被不法分子利用进行电信诈骗、洗钱、行贿受贿等活动，不仅对社会公众资金和个人信息安全构成威胁，还将给自己带来很大风险，可能因为犯罪提供帮助而成为共犯或构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据我国法律规定：“非法持有他人信用卡，数量达到5张以上，即构成妨害信用卡管理...

标签:非法买卖 银行卡 发布日期:2020-04-29 02:57:15 Catid:1828 Status:6

665. 神秘货郎显形记 [100%]

...稽查员们还是没有放松警惕。他们知道，红安相对偏远的大山比较多，信息的闭塞非常容易给不法分子提供藏身之所。 扶贫干部秦清安，是红安烟草驻七里坪镇七家畈村扶贫工作队的成员，他和他的队员们在成功帮助全村54户贫困户脱贫摘帽的同时，同样没有忘记自己的主责主业。 2017年10月，他在帮扶七里坪镇七家畈村村民的一次回访中，对方掏出了一包硬珍翻盖黄鹤楼...

标签:贩售假烟案 发布日期:2020-12-08 11:20:24 Catid:1830 Status:6

666. 如何识别披着P2P外衣的集资诈骗 [100%]

...>防范指南：远离高息诱惑“互联网金融业的快速发展，在客观上使得如周辉一样的不法分子得以浑水摸鱼，挂羊头卖狗肉，打着‘金融创新’的旗号，行非法集资之实。”赵宝琦说，对这类非法集资行为，由于多种原因，很难在早期对募集人到底是从事正常的P2P业务，还是非法集资行为，以及真实资金使用人的身份、资金用途进行调查核实、甄别和监管。在...

标签: 发布日期:2018-07-22 08:03:57 Catid:479 Status:6

667. 海尔消金积极宣贯反洗钱知识 与广大消费者共筑金融安全防线 [100%]

...妥善保管您的个人信息，特别是银行账户、个人身份信息等敏感信息，切勿随意泄露，以免被不法分子利用。 擦亮眼睛，明智选择：选择正规、信誉良好的金融机构进行交易，远离来路不明的第三方或非法金融平台。 合理使用，规范操作：避免参与资金来源不明的交易，不参与非法集资、高利贷等活动，让您的每一笔交易都清清白白。 定期检查，及时发现：...

标签: 发布日期:2024-12-31 04:41:01 Catid:1940 Status:6

668. 有人愿意花50万收购你的关键词？这是骗局！已有30多人被骗155万元 [100%]

...商家推广方式，投资者在进行关键词抢注投资后，想通过关键词转让来获得大量利润，这给了不法分子可乘之机。 “本案中，嫌疑人通过提供版权驳回、升级、优化、办理证书等名目赚取高额服务费，但事实上，案件中并没有人愿意花高价购买网络关键词，这些服务或者以价格低廉诱惑被害人，或者根本就是虚构的。”检察官说。 最让检察官头疼的是案件涉...

标签:网络关键词 互联网 发布日期:2019-08-15 09:18:01 Catid:565 Status:6

669. 银监会:明年起同一银行开卡不能超4张 [100%]

...新规剑指非法活动 据银行人士介绍，这一规定是为了防止银行卡买卖，避免银行卡沦为不法分子诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动的工具。在以往的电信诈骗案中，诈骗人员在得手后会迅速将资金分成小数目的款项，通过网上银行转移到几张甚至几十张银行卡中，化整为零，然后再从ATM机里将钱取走，这一过程也会大大增加案件侦查难度。而这些银行卡有的...

标签:银行 银监会 发布日期:2015-12-25 09:26:52 Catid:565 Status:6

670. 全程无需本人到场也能考取驾驶证？骗局！ [100%]

...费标准均有严格规定，请市民群众在办理相关业务前，提前了解对应业务的办理流程，以防被不法分子蒙蔽，上当受骗。

标签:考驾照 驾驶证 发布日期:2022-12-26 03:55:56 Catid:1830 Status:6

相关搜索:

分子 不法 高分子 生物分子 分子诊断 不法行为