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651. “养号”平台成网络黑产链重要一环 专家吁落实实名制 [100%]

... ● “养号”平台是网络黑产产业链的重要一环。网络黑产是指通过网络利用非法手段获取利益的行业，呈现出产业链组织严密、跨平台实施犯罪、内外部相互勾结、危害后果严重等特点 ● 各种网络平台应当制定更加完善的账号注册制度，全面实行实名制、人脸识别等注册方式，并对集中大量注册的不常规操作等模式进行进一步的审查 ● 网络诈骗...

标签:网络黑产 发布日期:2020-11-10 04:32:30 Catid:1830 Status:6

652. 网络理财”变线下敛财 成“非法集资”高危区 [100%]

...种名为“债权转让”的方式规避法律监管，金额庞大、操作极不透明，极易演变为“非法集资”，值得警惕。　　“网络理财”线下蔓延　　近年来，以“P2P理财”、“网络理财”为名但从事线下理财业务的民间理财公司在全国各地大量兴起，它们广布网点，“理财”金额庞大，用户数以万计。　　在天津市津塔...

标签:理财 债权 资金 发布日期:2014-10-25 06:51:29 Catid:494 Status:6

653. 多地金融监管部门发文提示风险 [100%]

...关教育宣传活动或发布风险提示。多地监管局提示金融消费者，警惕冒充银行员工实施诈骗、非法贷款中介AB贷等风险，关注金融信息安全。 揭示金融诈骗套路 部分监管局发文向金融消费者提示在金融活动中可能会遇到的风险，并对其套路进行揭示，提示消费者注意警惕。 国家金融监督管理总局湖北监管局表示，当前，冒充银行员工实施诈骗案件频发，提醒广...

标签: 发布日期:2024-03-17 11:46:07 Catid:1828 Status:6

654. 新一代号贩子"运筹千里外" 知名医院号源放出即被秒 [100%]

...访问量激增，患者无法通过此渠道正常挂号。经过调查，一个利用恶意软件绕过正常验证机制非法抢占号源的犯罪团伙逐渐浮出水面。 　最难挂的专家号加价2000元 家住北京市朝阳区的黄先生知道北京同仁医院的专家号有多难挂。因为多年眼疾未愈，黄先生想找同仁医院专家来彻底解决眼部问题。但是，无论是早起去医院排队，还是在“京医通”...

标签:号贩子 黄牛 医院 发布日期:2020-09-08 11:35:32 Catid:1830 Status:6

655. 南京警方持续掀起“打传风暴” 12天内捣毁传销窝点240个，刑拘犯罪嫌疑人244名 [100%]

...人244名。    露头就打、打早打小、严查深挖、铲除传销，南京警方近年来对非法传销的打击力度持续加大，并会同市综治、房产、工商、税务等部门从房屋出租等源头不断完善打击传销联合行动机制，取得明显效果，南京全市传销警情连续三年呈下降趋势。    精准打击，江北新区铲除吴某传销团伙    今年11月28日凌晨，江北...

标签: 发布日期:2017-12-06 11:02:12 Catid:478 Status:6

656. 互金平台迎“大考”：创新生态链是主要出路 [100%]

...断一家公司是否是真正的互联网金融公司，需要读懂两个不等式。第一个不等式，“互联网+非法集资”不等于互联网金融。不管是披着互联网的外衣还是披着民间金融的外衣，非法集资还是非法集资，不管放到哪个环境中，不管针对哪个人群，符合非法集资法律规定的，触犯了这个底线的就是属于非法集资。第二个不等式，“互联网+金融诈骗”不等于互联网金融...

标签:互联网金融 创新 发布日期:2016-06-08 03:28:41 Catid:1159 Status:6

657. 四川绵阳杨顺昌涉黑案：垄断行业获利数亿 “保护伞”多年包庇 [100%]

...川省公安厅列为扫黑除恶挂牌督办案件。 　　多年垄断、控制绵阳商品混凝土行业 非法攫取数亿元 杨顺昌，在绵阳人称“杨三哥”，自上世纪90年代起，便与李孝勇等人在绵阳城区以赌博、敲诈勒索、非法拘禁等手段从事违法犯罪活动，形成了较为固定的犯罪团伙。2000年以来，两人招揽社会无业人员和刑满释放人员，逐步形成了以杨顺昌为首的...

标签:四川绵阳 发布日期:2020-11-25 04:19:32 Catid:565 Status:6

658. 下套做局、拉帮结伙 河北打掉一个“套路贷”涉黑组织 [100%]

...而抵押人一旦违约，这些人便会不由分说地实施第三步，即以虚假诉讼或暴力、威胁等手段，非法强行占有抵押人房产。 在王由等人“下套”的过程中，杨万同起了推波助澜的作用。他利用自己的国家工作人员身份，通过提供房产登记信息等方式，多次伙同或帮助王由等人共同实施以非法占有为目的的“套路贷”犯罪行为。更离谱的是，在杨万同的帮助下，...

标签:套路贷 发布日期:2021-03-24 10:50:50 Catid:1830 Status:6

659. 国家金融监督管理总局黑龙江监管局扎实推进“3·15” 金融消费者权益保护教育宣传活动 全省联动守护青春成长 [100%]

... 以案为鉴，拆解风险痛点筑牢思想防线 活动以警示宣传片《青春不负“贷”：向非法校园贷和套路贷说“不”》开篇，通过真实案例还原，直观呈现部分学生因轻信“零门槛、低利息”等虚假宣传，深陷非法借贷陷阱、影响学业与生活的惨痛经历，让师生深刻认识到非法金融活动的隐蔽性与危害性。 建设银行哈尔滨香坊支行讲师刘役枫围绕《理...

标签: 发布日期:2026-03-18 02:21:16 Catid:1828 Status:6

660. 徐汇一男子利用点餐软件漏洞 实施盗窃被捕 [100%]

...发现湖北籍无业人员钟某某使用了支付宝账号，预先购买代金券，在消费同时退款退单，从中非法获利。2019年1月，钟某某在安徽合肥被抓捕归案，到案后，钟交代了作案全过程。2018年6月，钟某某看到一个QQ聊天群里有人卖“某快餐店代金券退款赚钱教程”，于是就花了1000元钱买了下来。根据“教程”他在手机APP、微信小程序上买了套餐代金券，并在二手交易平台上出售，大...

标签: 发布日期:2019-05-07 02:04:43 Catid:478 Status:6

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