搜索：反洗钱 - - 中国发展网

大约有900项符合查询结果，库内数据总量为719,641项。（搜索耗时：0.0766秒） [XML]

...何以不被公众理解接受呢？尽管央行表示：“限额管理是综合考虑支付效率与便捷、以及反洗钱和客户资金安全等因素而提出的。”但从公众的反应看，显然其综合考虑的水平与公众的期待有着相当大的距离。互联网与传统行业的跨界融合，自然会创新产生新的业态和商业模式，其核心特征便是更为便捷高效地配置市场资源，不仅能为消费者提供更好的服务，而且...

标签:监管网络支付央行 发布日期:2015-08-07 02:00:00 Catid:565 Status:6

652. 中国人寿财险昆明市中支：3·15消保宣传多点发力守护群众安心消费 [81%]

... 进企业（官渡区支公司）：联合合作修理厂，对客户及员工开展非法集资和反洗钱警示教育，强化行业网络风险防范。进门店（盘龙区支公司）：携手4S店开展“以案说险”，针对车主关心的车险投保、理赔流程及消费维权要点进行详细解读。进乡村（嵩明、寻甸、禄劝县支公司）：深入乡村社区及河滨公园，聚焦“一老一小&rdqu...

标签: 发布日期:2026-03-16 03:26:31 Catid:2202 Status:6

653. P2P行业监管办法即将出台规范平台或成切入点 [80%]

...，只是信息中介，不承担信用风险;投资人和融资人要实名登记，资金流向要清楚，避免违反反洗钱法规等。　　“这里涉及一个平台的概念，人们必须意识到，P2P是一种网络借贷平台。因此，P2P监管就可以先从规范平台上入手，设立行业准入门槛，并在资金交易上限制平台行为，让平台真正只成为信息中介。不成熟的投资者会产生不成熟的市场，监管层主要需做好投...

标签:p2p 平台监管 发布日期:2014-12-03 03:53:59 Catid:565 Status:6

654. 出租银行卡得不偿失这样的“躺盈”模式不靠谱 [80%]

...防和打击银行卡犯罪的通知》，对银行卡犯罪进行了明确规定，可按《刑法》《银行法》《反洗钱法》中的相关规定定罪。其中《刑法》第196条第1款第3项规定：“冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大的，构成信用卡诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役”。据犯罪嫌疑人施某交待，因为网络赌博时收到赌友高价求购银行卡信息，因此将其视为发财之道，并前...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:478 Status:6

655. 山西省财政厅等五部门联合发文推动全省会计师事务所提升治理与监督效能 [80%]

...企业文化体系，主动践行反舞弊、反商业贿赂、反洗钱活动等社会责任。《通知》强调，要推动基础性标准体系落地见效。会计师事务所要树牢风险导向理念，建立事前、事中、事后全...

标签:会计师事务所 发布日期:2025-10-11 02:26:16 Catid:565 Status:6

656. 服务新市民护航新生活：北大方正人寿石家庄中心支公司开展7.8惠民活动 [80%]

...扎实开展保险消费者权益保护宣传,向到场新市民发放图文宣传折页,细致讲解保险基础知识、反洗钱规则、防范非法集资要点,重点拆解电信网络诈骗、虚假投资理财诈骗典型套路,开展专项风险提示。二是深化风险减量、抗灾救援宣传,当前正值盛夏,洪涝、高温、火灾等自然灾害多发,工作人员结合本地实际普及防洪防汛、安全生产、道路出行安全避险知识,针对务工、居家场景开...

标签: 发布日期:2026-07-08 03:50:58 Catid:1940 Status:6

657. 支振锋：炒作富人“逃离中国”是道德敲诈 [80%]

...;好人”。另一方面，也要下大力气参与国际人才与资源竞争，查处贪官、裸官及不法业者的洗钱和向境外的财富转移。发展中的问题还是要靠发展来解决，中国发展得越好，才会越具有吸引力;社会进入稳定发展期之后，富人也将能更清晰地认识自己的定位与责任。　　移民并不等于背弃祖国，何况很多人虽移民海外，但主要经营活动仍留在中国。移民是现代公民参与...

标签: 发布日期:2014-02-18 06:21:40 Catid:565 Status:6

658. 诚信保险保障共享美好生活 [80%]

...人寿天津分公司借助对蓟州区花园村开展扶贫活动契机，向在场村民宣讲了金融保险知识、反洗钱知识等内容，并为大家发放了相关宣传册，希望在扶贫的同时，将金融知识普及带进农村，能够通过金融保险知识普及有效增强村民的金融风险识别能力。

标签: 发布日期:2020-09-29 05:24:32 Catid:1940 Status:6

659. 沈阳农商行采取＂文化亲邻＂多种举措全方位拓展赢利渠道 [80%]

...期深入各大养老院、社区开展“送温暖”系列活动，传递爱心与温暖；定期组织开展以反洗钱、非法集资、电信网络诈骗为主题的金融知识讲座及普法活动，帮助老年人群避坑避雷。助青——对话“新时代” 作为金融机构的新生主体，90后客群更注重“仪式感、趣味化”，沈阳农商行聚焦年轻客户群体这一需求，提出“一体验、两关键&rdqu...

标签: 发布日期:2022-08-29 03:36:22 Catid:566 Status:6

660. 党建共建聚合力金融宣教护银发——人保寿险汉中市分公司党委联合汉江路社区党委开展金融知识系列宣传服务活动 [80%]

...法金融活动、电信诈骗识别、退保风险提示、养老领域非法集资整治、扫黑除恶专项斗争、反洗钱等实用知识，破除老年群体金融认知误区，重点提醒老年人警惕“高息回报、养老投资”等陷阱，树立理性金融消费观念。

标签: 发布日期:2026-09-16 02:51:19 Catid:1940 Status:6

651. 监管部门先要读懂互联网思维 [81%]

652. 中国人寿财险昆明市中支：3·15消保宣传多点发力守护群众安心消费 [81%]

653. P2P行业监管办法即将出台规范平台或成切入点 [80%]

654. 出租银行卡得不偿失这样的“躺盈”模式不靠谱 [80%]

655. 山西省财政厅等五部门联合发文推动全省会计师事务所提升治理与监督效能 [80%]

656. 服务新市民护航新生活：北大方正人寿石家庄中心支公司开展7.8惠民活动 [80%]

657. 支振锋：炒作富人“逃离中国”是道德敲诈 [80%]

658. 诚信保险保障共享美好生活 [80%]

659. 沈阳农商行采取＂文化亲邻＂多种举措全方位拓展赢利渠道 [80%]

660. 党建共建聚合力金融宣教护银发——人保寿险汉中市分公司党委联合汉江路社区党委开展金融知识系列宣传服务活动 [80%]

相关搜索:

651. 监管部门先要读懂互联网思维 [81%]

652. 中国人寿财险昆明市中支：3·15消保宣传多点发力 守护群众安心消费 [81%]

653. P2P行业监管办法即将出台 规范平台或成切入点 [80%]

654. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [80%]

655. 山西省财政厅等五部门联合发文 推动全省会计师事务所提升治理与监督效能 [80%]

656. 服务新市民 护航新生活：北大方正人寿石家庄中心支公司开展7.8惠民活动 [80%]