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651. 公安部首次披露个人银行卡"套装"如何转运出境 [95%]

　　公安部首次披露3·26特大贩卖个人银行卡和企业对公账户案案情 　　个人银行卡“套装”如何转运出境 近日，公安部首次披露了3·26特大贩卖个人银行卡和企业对公账户案的案情。在这起案件中，警方成功摧毁了多个覆盖全国、专门贩往东南亚的特大买卖银行卡犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人631名，缴获银行卡11220张、企业...

标签:公安部 银行卡 电信诈骗 发布日期:2019-07-26 08:44:28 Catid:565 Status:6

652. 认清这些花招 警惕陷入骗局 [95%]

...重提醒广大考生和家长，应从正式渠道了解、确认考试招生政策和信息，切勿轻信各种团伙和个人的蛊惑以致上当受骗，遭受各种损失。 收到“疑似作弊”短信，警惕陷入骗局 【现象】高考后，有考生收到“某教育部门”或“某招生考试机构”等发来的短信，称在考场监控录像回放倒查中发现考生存在疑似作弊行为，将取...

标签: 发布日期:2024-07-03 10:19:13 Catid:565 Status:6

653. 第三方债务催收乱象及债务人权益保护 [95%]

...g>客户信息泄露。债权机构在将催收业务委托给第三方催收机构时，需要向其提供债务人个人信息，包括姓名、住址、电话、银行卡账号等。部分债权机构并未在委托合同中约定关于个人信息的保密条款及违约责任，或者并未对泄密风险隐患采取足够的技术防范措施，导致对催收机构的泄密行为约束不力，债务人个人信息易被泄露，为不法分子利用债务人个人信息从事违...

标签:催收 债务 债务人 发布日期:2018-01-17 03:00:30 Catid:1264 Status:6

654. 百度回应血友病吧被卖：停止商业合作 [95%]

...有很强商业属性的垂直类目吧，存在着个别吧主和吧务人员利用职务之便发布商业信息，谋取个人利益的情况。这些违规行为不仅损害了吧友的体验和利益，也扰乱了贴吧内部的正常管理。 百度官方称，病种类吧由于关系到用户的生命健康，对其中内容和运营行为的监管就显得尤为重要。日前，针对血友病吧机构吧主运营问题的投诉，百度贴吧立即开展调查，并快速做出...

标签:血友病吧 发布日期:2016-01-13 10:38:31 Catid:565 Status:6

655. 个人换汇额度限制被指名存实亡 央行揭6种洗钱法 [95%]

...大行其道。　　事实上，资金流出境外的渠道颇多，在“漏洞”层出不穷的同时，个人5万美元的换汇额度限制正面临实际情况的挑战。　　移民“起步价”是换汇额度限制的8倍　　从2011年起，中国人已成为美国第二大海外房地产买家。同时在加拿大多伦多、英国伦敦等海外置业热门城市中，境外买家中有20%—40%来自中国。　　...

标签:换汇 央行 洗钱 发布日期:2014-07-17 01:09:20 Catid:565 Status:6

656. 超市员工被“职业打假人”盯上，赔掉一年工资！竟牵出半军事化涉黑团伙 [95%]

...非法采矿罪、妨害公务罪、聚众斗殴罪对被告人李某平数罪并罚，判处有期徒刑20年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利四年。对其他41名被告人分别判处14年至1年2个月不等的有期徒刑，并处相应罚金。（综合北京晚报杭州日报、澎湃新闻）

标签: 发布日期:2020-06-10 09:34:05 Catid:1830 Status:6

657. 深圳福田区响鼓重锤打击整治养老诈骗犯罪专项行动 [95%]

...诈骗从我做起 人人有责 老年人防范诈骗，特别需要注意以下四点： 1.保护好个人隐私 妥善保护好自己的身份证件及银行密码，绝不随意泄露个人关键信息，给他人可乘之机。 2.不盲目轻信 不轻信神药、特效药、进口药;不轻信并参加所谓公司提供的免费旅游、免费茶话会、免费参观公司等活动;不轻信高额回报的宣传和所谓的“公司实力&rdqu...

标签: 发布日期:2022-08-09 04:54:47 Catid:1377 Status:6

658. 证监会启动首批44家在审企业现场检查工作，第二批也将启动 [95%]

...业出具警示函，该企业涉嫌存在故意调整收入入账期间、以账外现金支付采购返利、指使部分个人供应商借用他人名义与公司进行交易、实际控制人占用公司资金等问题。 三是另有其他企业内部控制与会计核算存在较多问题，如收入确认存在跨期、个人银行卡代收代付、在建工程核算标准不明确、少提固定资产折旧、物流运输记录不完整、产品出库方式管控不完善、产品...

标签:IPO 在审企业 创业板 信息披露 发布日期:2019-09-01 11:19:56 Catid:1512 Status:6

659. 首届“中国投资者高峰会”聚焦财富管理新趋势：复杂市场呼吁专业财富管理 [95%]

...允许通胀率长时间处于高位，这是全球经济体和投资者需要警惕的问题。 汇丰财富管理及个人银行业务全球行政总裁马励涛认为，过去多年发达国家采取低利率政策，疫情让全球投资者遭受了损失。但也有好的一方面，就是大家认识到了风险。对财富管理来说，分散投资很重要，依然占到投资的80%-90%。 意识到风险就要分散投资，而分散投资就要有全局思维和更多的...

标签:财富管理 发布日期:2023-04-18 11:18:32 Catid:1504 Status:6

660. 透视高校科研经费乱象：变个人提款机 报销监管难 [95%]

...了立项、申报、研究、结题整个过程的利益链条。”潘老师说。 　　科研经费成个人“提款机”，吃喝玩乐全包括　　记者调查了解到，随着近年来科研经费尤其是来自国家、省市布置的纵向课题经费增加，养肥了不少“蛀虫”。大量经费并未用于科研，而是被吃喝玩乐了，甚至中饱私囊，流入个人腰包。 　　2013年，浙江大学教授...

标签:科研经费 科研 课题 高校 发布日期:2014-10-13 07:04:58 Catid:565 Status:6

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