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651. 非法买卖银行卡 挂失盗现被判刑 [100%]

...5000元。 法官提醒：银行卡是能够代表个人身份的物品，因贪图小利出售银行卡，一旦被不法分子利用进行电信诈骗、洗钱、行贿受贿等活动，不仅对社会公众资金和个人信息安全构成威胁，还将给自己带来很大风险，可能因为犯罪提供帮助而成为共犯或构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据我国法律规定：“非法持有他人信用卡，数量达到5张以上，即构成妨害信用卡管理...

标签:非法买卖 银行卡 发布日期:2020-04-29 02:57:15 Catid:1828 Status:6

652. 最高法公布考试作弊案例 强化法治维护诚信考试 [100%]

...已发生法律效力。 (三)典型意义 近年来，硕士研究生招生考试人数屡创新高。一些不法分子瞄准其中“商机”，披着考试培训机构的“外衣”，以承诺“包过”为宣传口号，利用部分考生急于“上岸”的心理，大肆向考生提供所谓“助考”服务。本案中被告人宋某文为谋取不法利益，组建犯罪团伙，从招揽考生、考试报名、选购调试作...

标签: 发布日期:2024-06-06 12:48:03 Catid:1830 Status:6

653. 央行改进个人银行账户分类管理 便利Ⅱ、Ⅲ类户使用 [100%]

...离，风险损失不大。同时，还能满足社会公众日常小额支付需求。 为进一步防止Ⅲ类户被不法分子冒名开立，用于转移电信网络诈骗资金等风险。《通知》还规定，非面对面线上开立的Ⅲ类户通过绑定账户入金后，才可接受非绑定账户入金，以此方式确认绑定账户实际控制人与Ⅲ类户开立人为同一人，防范不法分子通过获取他人身份信息和银行账户信息后冒名开立。

标签:个人银行账户 发布日期:2018-02-02 01:28:24 Catid:565 Status:6

654. 神秘货郎显形记 [100%]

...稽查员们还是没有放松警惕。他们知道，红安相对偏远的大山比较多，信息的闭塞非常容易给不法分子提供藏身之所。 扶贫干部秦清安，是红安烟草驻七里坪镇七家畈村扶贫工作队的成员，他和他的队员们在成功帮助全村54户贫困户脱贫摘帽的同时，同样没有忘记自己的主责主业。 2017年10月，他在帮扶七里坪镇七家畈村村民的一次回访中，对方掏出了一包硬珍翻盖黄鹤楼...

标签:贩售假烟案 发布日期:2020-12-08 11:20:24 Catid:1830 Status:6

655. 海尔消金积极宣贯反洗钱知识 与广大消费者共筑金融安全防线 [100%]

...妥善保管您的个人信息，特别是银行账户、个人身份信息等敏感信息，切勿随意泄露，以免被不法分子利用。 擦亮眼睛，明智选择：选择正规、信誉良好的金融机构进行交易，远离来路不明的第三方或非法金融平台。 合理使用，规范操作：避免参与资金来源不明的交易，不参与非法集资、高利贷等活动，让您的每一笔交易都清清白白。 定期检查，及时发现：...

标签: 发布日期:2024-12-31 04:41:01 Catid:1940 Status:6

656. 银监会:明年起同一银行开卡不能超4张 [100%]

...新规剑指非法活动 据银行人士介绍，这一规定是为了防止银行卡买卖，避免银行卡沦为不法分子诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动的工具。在以往的电信诈骗案中，诈骗人员在得手后会迅速将资金分成小数目的款项，通过网上银行转移到几张甚至几十张银行卡中，化整为零，然后再从ATM机里将钱取走，这一过程也会大大增加案件侦查难度。而这些银行卡有的...

标签:银行 银监会 发布日期:2015-12-25 09:26:52 Catid:565 Status:6

657. 如何识别披着P2P外衣的集资诈骗 [100%]

...>防范指南：远离高息诱惑“互联网金融业的快速发展，在客观上使得如周辉一样的不法分子得以浑水摸鱼，挂羊头卖狗肉，打着‘金融创新’的旗号，行非法集资之实。”赵宝琦说，对这类非法集资行为，由于多种原因，很难在早期对募集人到底是从事正常的P2P业务，还是非法集资行为，以及真实资金使用人的身份、资金用途进行调查核实、甄别和监管。在...

标签: 发布日期:2018-07-22 08:03:57 Catid:479 Status:6

658. 有人愿意花50万收购你的关键词？这是骗局！已有30多人被骗155万元 [100%]

...商家推广方式，投资者在进行关键词抢注投资后，想通过关键词转让来获得大量利润，这给了不法分子可乘之机。 “本案中，嫌疑人通过提供版权驳回、升级、优化、办理证书等名目赚取高额服务费，但事实上，案件中并没有人愿意花高价购买网络关键词，这些服务或者以价格低廉诱惑被害人，或者根本就是虚构的。”检察官说。 最让检察官头疼的是案件涉...

标签:网络关键词 互联网 发布日期:2019-08-15 09:18:01 Catid:565 Status:6

659. 全程无需本人到场也能考取驾驶证？骗局！ [100%]

...费标准均有严格规定，请市民群众在办理相关业务前，提前了解对应业务的办理流程，以防被不法分子蒙蔽，上当受骗。

标签:考驾照 驾驶证 发布日期:2022-12-26 03:55:56 Catid:1830 Status:6

660. 松江警方成功拦截两起冒充公安机关诈骗案 [100%]

...，对方始终处于忙音状态。民警猜想，如果机主真是遇到了诈骗，那么此时很可能正在与不法分子通话。情急之下，民警一边驱车赶往张女士家中，一边请同事继续联系张女士和她的家人。正当张女士挂断骗子的电话，在手机上输入转账密码时，民警的电话及时打了过来。电话那头，已经被诈骗电话“洗脑”的张女士有些不知所措。了解到张女士是本地人，民警用松江话...

标签: 发布日期:2018-07-06 12:59:46 Catid:478 Status:6

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