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641. 公安部：2019年公安机关破获网络赌博刑事案件7200余起 [76%]

...业源头监管。积极推进与相关国家执法合作中心建设，不断深化拓展禁赌执法合作。会同人民银行建立常态通报查处机制，及时通报、严肃查办一批违法违规支付机构，持续整治为网络赌博提供支付结算的非法活动。会同网信、工信部门加强对网络运营商和通讯服务商的监管，2019年7月以来共处置境外涉赌网址4.2万余条，阻断境内网民尝试访问涉赌有害信息1067亿次。会同移民...

标签: 发布日期:2020-01-16 04:07:46 Catid:1830 Status:6

642. 两部委问责违规举债 联手处理相关中介和发债企业 [76%]

...计师事务所审批和监督暂行办法》、《企业债券管理条例》和《财政部发展改革委司法部人民银行银监会证监会关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）等规定，分别对相关单位及责任人给予处理。 一是责令中兴华会计师事务所认真整改，切实增强风险意识，加强内部质量控制，不断提高执业水平；二是给予“15高邮债”审计报告、“1...

标签:债券违约 违规举债 发布日期:2018-02-07 05:05:44 Catid:26 Status:6

643. 政府完成年内放权目标：已取消和下放202项审批事项 [76%]

...企业经营45项，占78%;金融类12项，占21%。两项合计达到57项。 　　例如，原属央行的商业银行承办记账式国债柜台交易的审批权将被取消。业内人士分析称，原来柜台交易的债券利率高于市场水平，因此遭到疯抢。这项审批和此前柜台交易债券流动性差，以及承办银行不足有关。取消审批，有利于柜台交易国债降低融资成本。 　　本报梳理发现，今年第一批次取消和...

标签:审批 取消 行政 事项 发布日期:2014-11-25 03:36:25 Catid:565 Status:6

644. 互联网成洗钱新手段 保险监管双管齐下打响围剿战 [76%]

...可循，业内关于制定保险反洗钱配套制度的呼声此起彼伏。　　知情人士透露称，在人民银行颁布实施的《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(以下简称《人行版指引》)基础之上，保监会将根据保险业实际经营情况，来制定一份保险行业反洗钱操作指引(以下简称《指引》)，目前正在内部征求意见阶段。　　《指引》(征求意见稿)在《人行版指引...

标签:保险监管 互联网 发布日期:2014-08-06 05:58:11 Catid:479 Status:6

645. 互联网成洗钱新手段 保险监管双管齐下打响围剿战 [76%]

...可循，业内关于制定保险反洗钱配套制度的呼声此起彼伏。　　知情人士透露称，在人民银行颁布实施的《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(以下简称《人行版指引》)基础之上，保监会将根据保险业实际经营情况，来制定一份保险行业反洗钱操作指引(以下简称《指引》)，目前正在内部征求意见阶段。　　《指引》(征求意见稿)在《人行版指引...

标签:保险监管 互联网 发布日期:2014-08-06 05:58:11 Catid:482 Status:6

646. 广州警方成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙 [76%]

...防范、抵制传销的意识，不要受所谓高额回报诱惑而误入传销歧途。 据了解，4月12日中国银行保险监督管理委员会等六部委发布《防范“消费返利”风险 谨防利益受损》的公告（下简称“公告”）。公告称，近期，一些第三方平台打着“创业”“创新”的旗号，以“购物返本”“消费等于赚钱”“你消费我还钱”为噱头，承...

标签:云联惠 资金安全 发布日期:2018-05-09 07:08:43 Catid:1159 Status:6

647. 乱象丛生 养老机构收费怎样做到合理又安全？ [76%]

...性质‘会员卡’等形式进行营销的，按照包容审慎监管原则，明确限制性条件，采取商业银行第三方存管方式确保资金管理使用安全”。 但相关配套制度至今仍未出台。对此作出探索的是一些地方法规和规章。 2018年3月1日，修订后的《重庆市老年人权益保障条例》规定，养老机构因支付老年人入住期间的医疗等应急费用，需要收取保证金或者押金等费用的...

标签:养老院 发布日期:2020-11-04 06:00:50 Catid:1830 Status:6

648. 个人购汇重申6大禁令 留意别入“关注名单” [76%]

...惩罚？ 　　购汇不能用于境外买房、炒股和投分红险 如果这两日你向银行提出购汇申请，会在个人购汇申请书看到明确提示，境内个人办理购汇业务时，不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目等。 平时不怎么关注国家外汇管理制度的你也许才知道：原来购汇不能用来买房、炒股、买保险啊？！...

标签:购汇 个人 外汇 管理 发布日期:2017-01-05 10:33:52 Catid:945 Status:6

649. 有投资者差点入了新三板骗局 500万元交易其实并不存在 [76%]

...开新三板的账户，但表示需要开通账户的人无法前来，需要由他代办，还向我们展示了500万的银行流水。当被问到为什么从外地专程来我们营业部时，这人竟然如实说现在新三板的户不好代开，券商管理得严，然后就问我们行不行。当然，我们最后是拒绝了，因为总部有客户必须临柜办理的要求，500万也是对市值的要求，不是银行流水，而且我也严重怀疑他那份流水的真实性&r...

标签:投资者 新三板 发布日期:2018-08-17 12:18:24 Catid:1522 Status:6

650. 招财宝1.2亿逾期担保"隐形" 风险评估不足埋"炸弹" [76%]

...> 招财宝平台在得知这一情况可能导致融资项目延期到账之后，积极联络项目信息推送方民生银行、提供保证保险的大地保险等机构，多方督促和跟进天津中艺的还款进程。天津中艺企业贷项下的一系列借款本息共计近7亿，如期偿还本息5.78亿，逾期的剩余本息近1.22亿。 招财宝的规则称，借贷方须在到期前3个工作日把借贷本息汇入支付宝备付帐户，如出现逾期，则由担...

标签:招财宝 隐形风险 发布日期:2015-11-11 10:21:38 Catid:565 Status:6

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