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641. 互联网成洗钱新手段 保险监管双管齐下打响围剿战 [76%]

...可循，业内关于制定保险反洗钱配套制度的呼声此起彼伏。　　知情人士透露称，在人民银行颁布实施的《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(以下简称《人行版指引》)基础之上，保监会将根据保险业实际经营情况，来制定一份保险行业反洗钱操作指引(以下简称《指引》)，目前正在内部征求意见阶段。　　《指引》(征求意见稿)在《人行版指引...

标签:保险监管 互联网 发布日期:2014-08-06 05:58:11 Catid:479 Status:6

642. 互联网成洗钱新手段 保险监管双管齐下打响围剿战 [76%]

...可循，业内关于制定保险反洗钱配套制度的呼声此起彼伏。　　知情人士透露称，在人民银行颁布实施的《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(以下简称《人行版指引》)基础之上，保监会将根据保险业实际经营情况，来制定一份保险行业反洗钱操作指引(以下简称《指引》)，目前正在内部征求意见阶段。　　《指引》(征求意见稿)在《人行版指引...

标签:保险监管 互联网 发布日期:2014-08-06 05:58:11 Catid:482 Status:6

643. 广州警方成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙 [76%]

...防范、抵制传销的意识，不要受所谓高额回报诱惑而误入传销歧途。 据了解，4月12日中国银行保险监督管理委员会等六部委发布《防范“消费返利”风险 谨防利益受损》的公告（下简称“公告”）。公告称，近期，一些第三方平台打着“创业”“创新”的旗号，以“购物返本”“消费等于赚钱”“你消费我还钱”为噱头，承...

标签:云联惠 资金安全 发布日期:2018-05-09 07:08:43 Catid:1159 Status:6

644. 个人购汇重申6大禁令 留意别入“关注名单” [76%]

...惩罚？ 　　购汇不能用于境外买房、炒股和投分红险 如果这两日你向银行提出购汇申请，会在个人购汇申请书看到明确提示，境内个人办理购汇业务时，不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目等。 平时不怎么关注国家外汇管理制度的你也许才知道：原来购汇不能用来买房、炒股、买保险啊？！...

标签:购汇 个人 外汇 管理 发布日期:2017-01-05 10:33:52 Catid:945 Status:6

645. 乱象丛生 养老机构收费怎样做到合理又安全？ [76%]

...性质‘会员卡’等形式进行营销的，按照包容审慎监管原则，明确限制性条件，采取商业银行第三方存管方式确保资金管理使用安全”。 但相关配套制度至今仍未出台。对此作出探索的是一些地方法规和规章。 2018年3月1日，修订后的《重庆市老年人权益保障条例》规定，养老机构因支付老年人入住期间的医疗等应急费用，需要收取保证金或者押金等费用的...

标签:养老院 发布日期:2020-11-04 06:00:50 Catid:1830 Status:6

646. 有投资者差点入了新三板骗局 500万元交易其实并不存在 [76%]

...开新三板的账户，但表示需要开通账户的人无法前来，需要由他代办，还向我们展示了500万的银行流水。当被问到为什么从外地专程来我们营业部时，这人竟然如实说现在新三板的户不好代开，券商管理得严，然后就问我们行不行。当然，我们最后是拒绝了，因为总部有客户必须临柜办理的要求，500万也是对市值的要求，不是银行流水，而且我也严重怀疑他那份流水的真实性&r...

标签:投资者 新三板 发布日期:2018-08-17 12:18:24 Catid:1522 Status:6

647. 招财宝1.2亿逾期担保"隐形" 风险评估不足埋"炸弹" [75%]

...> 招财宝平台在得知这一情况可能导致融资项目延期到账之后，积极联络项目信息推送方民生银行、提供保证保险的大地保险等机构，多方督促和跟进天津中艺的还款进程。天津中艺企业贷项下的一系列借款本息共计近7亿，如期偿还本息5.78亿，逾期的剩余本息近1.22亿。 招财宝的规则称，借贷方须在到期前3个工作日把借贷本息汇入支付宝备付帐户，如出现逾期，则由担...

标签:招财宝 隐形风险 发布日期:2015-11-11 10:21:38 Catid:565 Status:6

648. 公安部：2019年公安机关打掉非法地下钱庄、网络支付等团伙300余个 [75%]

...业源头监管。积极推进与相关国家执法合作中心建设，不断深化拓展禁赌执法合作。会同人民银行建立常态通报查处机制，及时通报、严肃查办一批违法违规支付机构，持续整治为网络赌博提供支付结算的非法活动。会同网信、工信部门加强对网络运营商和通讯服务商的监管，2019年7月以来共处置境外涉赌网址4.2万余条，阻断境内网民尝试访问涉赌有害信息1067亿次。会同移民...

标签:公安机关 发布日期:2020-01-16 04:07:34 Catid:565 Status:6

649. 为中国出海保驾护航，Hitoor（牛卖）浏览器专为跨境卖家打造 [75%]

...手机你会发现，几乎所有主流APP下一步发展都是在进军电商领域，百度、美团、滴滴甚至各大银行APP内都有商城的存在，抖音、快手两大短视频平台电商业务的开展更是声势浩大。不仅如此，互联网巨头们对“出海”也十分热衷，阿里的天猫淘宝海外、Lazada，拼多多的Temu，字节跳动的If Yooou等跨境电商品牌的崛起，形成了中国制造出海“新浪潮”。 基于中国...

标签: 发布日期:2022-11-04 09:08:21 Catid:1940 Status:6

650. 甘南税务： 合规经营路更宽 税企同心谋发展 [75%]

...深入田间宣讲惠企政策 “纳税信用就是咱们企业的‘活钱’，好的信用，不光去银行贷款好批、额度高，办税的时候还能走绿色通道、少跑腿，这是税务部门给我们企业发展的‘信用红利’。”临潭县农富源小杂粮种植农民专业合作社负责人张建平感慨道。 同时，临潭县税务局针对部分企业因非主观故意出现的纳税信用失分问题，主动开展信用修...

标签: 发布日期:2026-04-14 04:40:44 Catid:1940 Status:6

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