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641. 上海今年挽回电信诈骗损失1.49亿元 [81%]

...，因而掉入圈套。 警方表示，已加大对买卖公民个人信息、开贩银行卡、第三方支付平台洗钱、POS机套现、为诈骗团伙提供通讯线路、开发网络改号平台、虚假交易软件、制作手机木马程序等一系列灰色产业团伙的打击力度；同时在木马链接、钓鱼网站的发现、溯源和攻克，以及犯罪产业链主动感知等诸多领域，与国内知名网络企业展开紧密协作，以机器学习、模型推演...

标签:诈骗 网络 警方 涉案 犯罪 发布日期:2017-12-14 10:30:00 Catid:922 Status:6

642. 建设银行黑龙江省分行“五个到位”打造文明窗口服务形象 [81%]

...一、浓厚的创城氛围。同时传播金融知识。利用营业网点持续开展反对非法集资、反假币、反洗钱等金融知识宣传活动，增强公众防诈骗能力和安全意识，为创建文明城市增添“自选动作”。 服务保障到位。建设银行黑龙江省分行以创城为契机，以消费者权益保护工作为抓手狠抓客户服务。加强网点服务环境整治及服务行为规范化、标准化管理，基层一线员工统一...

标签: 发布日期:2020-09-01 08:44:42 Catid:1828 Status:6

643. 央行：保持流动性水平合理充裕 [81%]

...金融服务和管理水平。金融法制、统计研究、支付结算、货币发行、国库经理、征信管理、反洗钱、金融消费权益保护等工作稳步推进。 六是认真落实全面从严治党要求，扎实开展“两学一做”学习教育，认真落实中央巡视反馈问题整改工作，人民银行系统党的建设、干部队伍建设、党风廉政建设和内部管理等各项工作继续加强。

标签:流动性 水平 发布日期:2016-08-04 09:17:44 Catid:565 Status:6

644. 年内支付罚单超50张 罚金已超去年 [81%]

...金额超过2000万元。 从违规类型来看，覆盖了银行卡收单、备付金管理、预付卡管理、反洗钱等多个领域。据记者不完全统计，有11张罚单点名了违规类型涉及“备付金”，成为监管的核心之一。 此前央行相关负责人在2017年1月宣布非银行支付机构客户备付金集中存管规定时曾指出，“客户备付金的规模巨大、存放分散，存在一系列风险隐患”、“许多...

标签:支付 机构 公司 金额 发布日期:2018-06-27 09:00:00 Catid:479 Status:6

645. 为诚信消费保驾 为人民权益护航 渤海银行开展“3·15”消保活动 [81%]

...的教育宣传材料，内容涉及金融消费者八项权利图鉴、金融知识普及、民生热点金融知识、反洗钱、反欺诈等；通过播放教育宣传视频、讲解金融知识、派发宣传资料等方式为临柜客户宣传金融知识、开展风险提示，传播理性投资理财理念和“三适当”原则，营造浓厚的宣传教育氛围；充分宣传“代理退保”“征信修复”等非法职业代理的特征和危害，提示...

标签: 发布日期:2024-03-15 05:11:30 Catid:1940 Status:6

646. 金融惠民暖人心 公益护航显担当——华安保险大理中心支公司开展爱心慰问及金融知识宣传系列活动 [81%]

...科普等形式，面向过往群众普及防范非法集资、电信诈骗、虚假金融理财、保险消费维权、反洗钱等重点金融知识。针对乡镇群众金融认知特点，工作人员用通俗直白、通俗易懂的乡土语言，拆解常见金融骗局套路，讲解如何守护个人财产安全、如何理性购买保险产品，有效帮助群众破除金融认知误区、提升风险防范意识，筑牢基层金融安全防线。

标签: 发布日期:2026-09-01 03:43:08 Catid:1940 Status:6

647. 广西壮族自治区防城港市港口区：以金融改革创新破题 全力推动乡村振兴产业发展提速增效 [81%]

...，选派银行信贷员定期驻村指导，让农民足不出村即可享受便捷金融服务；整合社保代缴、反洗钱监测、警银共建等28项功能，建成“红色驿站”“博爱驿站”等特色站点及5家乡村振兴示范点，实现“一站多能、一网通办”。 在创新信贷服务模式方面，该区创建“村委推荐贷款”模式。由村支书、主任等担任贷款推荐人，形成“村委推荐、风险...

标签: 发布日期:2025-10-22 03:32:58 Catid:565 Status:6

648. AFAC2025大赛闭幕：近5000支队伍报名参赛、“00后”登上主舞台 [81%]

...险精准识别。在反欺诈领域，相⽐传统规则引擎提升 AUC 值超 15%且误报率从 80%降低⾄ 40%；在反洗钱⽅向，能秒级还原资⾦流向路径，其链式洗钱路径识别的AUC 达0.96。秦宏超提出的“时序图神经⽹络+图增强⼤模型”双引擎架构，在百亿级节点图谱上实现毫秒级动态更新，客户群体涵盖国有⼤⾏、股份制及城商⾏等，据悉，该项⽬⼰在7家⾦融公司落地。对此，秦宏超说，...

标签: 发布日期:2025-09-17 10:08:13 Catid:1940 Status:6

649. 【聚焦首届中国国际进口博览会】无处不在的人工智能 [81%]

...将展现人工智能技术与各行各业的深度结合；德勤展示了智能文档审阅、智能问答机器人、反洗钱机器人等数十种人工智能解决方案…… 人工智能不仅出现在个参展商的展台，而且还被广泛运用到会务服务的方方面面。 这两天，进博会的展馆内人头攒动，信息传输这个隐形的高速公路丝毫没有“堵车”。原来，展会期间，通信商首次使用“会呼吸的...

标签: 发布日期:2018-11-07 03:33:48 Catid:1159 Status:6

650. 外汇局通报十起跨境赌博资金非法转移案例——保持对地下钱庄高压打击 [81%]

...通报主要涉及跨境赌博资金非法转移。外汇局相关部门负责人表示，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，外汇局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为，维护外汇市场健康良性秩序。 记者梳理发现，此次通报的10起违规典型案例，均是通过地下钱庄非法汇兑和转移资金，用于境外赌博或偿还赌债，部分资金运作手...

标签: 发布日期:2020-05-30 05:28:33 Catid:565 Status:6

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