搜索：合规性 - - 中国发展网

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...卖信息数据的情况依然严重。欧盟近期发布的《一般数据保护条例》对国内支付机构跨境业务合规性提出了严峻挑战，同时也给我国如何加强对数据安全监管提供了有益借鉴。

标签:支付机构移动 发布日期:2018-06-07 04:43:12 Catid:1161 Status:6

...行规定向银行提交开户申请资料。试点地区银行按规定审核开户证明文件的真实性、完整性、合规性，面签企业法定代表人或单位负责人，并依托账户管理系统审核基本存款账户唯一性后，为符合条件的企业开立基本存款账户，并将基本存款账户编号、存款人密码交付企业。第二阶段自12月1日起，试点地区银行为企业开立基本存款账户时，除按照第一阶段业务处理办法执...

标签: 发布日期:2018-05-25 09:00:07 Catid:479 Status:6

633. 三部委：加强非金融企业投资金融机构监管 [100%]

...构股权质押、转让和拍卖管理。规范非金融企业投资金融机构的资金来源，加强资本的真实性合规性监管。完善股权结构和公司治理，规范关联交易，健全风险隔离机制，防止滥用控制权，严禁不当干预金融机构经营。加强对非金融企业和金融机构的穿透监管，强化部门之间的监管协调和信息共享。《指导意见》充分考虑市场影响，按照“新老划断”原则，积极稳妥组织...

标签:非金融企业金融机构 发布日期:2018-04-28 10:06:38 Catid:565 Status:6

634. 北京规范废弃电器电子产品回收利用１３家企业成首批试点单位 [100%]

...极参与，同时也将加强对试点企业在废弃电器电子产品的收集、运输、暂存、处理处置等过程合规性的监管力度，确保回收的电子废弃物通过正规的途径得到处置。企业在试点建设过程中，通过走进社区、销售和服务网点，线上ａｐｐ等多种途径对回收模式进行宣传，增加公众的知晓度，同时确保废弃电器电子产品在回收全过程的信息安全、环境安全，增加公众的信任度...

标签: 发布日期:2018-04-07 09:16:44 Catid:478 Status:6

635. 陈晶莹：“一带一路”要成为沿线国家的“交响乐” [100%]

...dquo;要对标国际最高标准，借鉴他国先进经验，加快优化上海自由贸易港监管制度，将便利化、合规性和风险管理要素整合到单一综合评估框架。建立‘一带一路’沿线国家金融监管协调体系和协调机制，共同制定统一监管标准。”陈晶莹建议。陈晶莹表示，要将上海自贸试验区作为加快构建贸易投资自由化、便利化规则和制度的试验田。要加强离岸贸易制度建...

标签:陈晶莹贸易保险制度 发布日期:2018-03-23 01:04:15 Catid:478 Status:6

636. 制定监管规则强化监管金融控股公司 [100%]

...构，规范金融控股公司的投资层级、交叉持股、交叉任职等；强化资本来源真实性和资金运用合规性监管，建立有效识别、计量、监测和控制金融控股集团总体风险情况的并表监管机制；强化关联交易监管，严防通过不当关联交易损害其他股东和客户的合法权益。切实加强对金融控股公司的宏观审慎管理、穿透式监管和监管协调，促进金融控股公司稳健发展。

标签:金融监管控股 发布日期:2018-03-16 05:26:15 Catid:1159 Status:6

637. 央行出台新规规范绿色金融债券信披发展 [100%]

...情况等。通知指出，重点核查发行人募集资金投向绿色项目的真实性、筛选和决策程序的合规性、募集资金管理的规范性、环境效益目标实现情况等。其中，当年现场核查范围应覆盖辖区内全部绿色金融债券发行人，核查比例原则上不低于全部发行人募集资金已投放金额的20%。同时，央行还制定了《绿色金融债券存续期信息披露规范》，要求绿色金融债券募集资金...

标签:绿色债券项目投放募集 发布日期:2018-03-13 03:48:18 Catid:1161 Status:6

...，进行综合性审核；国土资源部、住房城乡建设部对照土地利用总体规划、城市总体规划进行合规性审核；科技部、商务部、海关总署复核了国家级开发区情况。有关部门在与各地反复沟通、核实情况、做好政策解释工作的基础上，经过两轮审核，将符合条件的开发区纳入2018年版《目录》。 2018年版《中国开发区审核公告目录》中，含河北153家，其中国家级15家、省...

标签: 发布日期:2018-03-03 03:29:00 Catid:490 Status:6

639. 房企出海节奏放缓限制企业境外投资房地产等行业 [100%]

...企业的非理性对外投资行为，引起监管层面的关注。针对这个问题，相关部门开展了真实性、合规性审核，非理性对外投资得到有效遏制。此外，根据国家发展改革委披露的中国企业境外投资管理办法配套格式文本，中国企业境外投资时，须披露最终实际控制人的基本信息。其中包括“追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图示例”。国家发展改革委强调，如...

标签:境外投资房地产行业 发布日期:2018-02-14 11:07:18 Catid:1159 Status:6

640. 央行将加强金融领域广告行为管理重点监测互金广告 [100%]

... 央行在文件中指出，将重点关注持牌金融机构利用新媒体渠道发布广告和进行宣传行为的合规性，以及重点打击非持牌机构违法违规发布金融广告的行为。其实，早在2016年国家工商总局等十七部委就联合印发《关于开展互联网金融广告及以投资理财名义从事金融活动风险专项整治工作实施方案》，要求加强涉及互联网金融的广告监测监管，明确将制定金融广告发布...

标签:金融广告互联网 发布日期:2018-02-09 08:10:57 Catid:1161 Status:6

631. 中国支付机构无序竞争乱象仍存 [100%]

632. 央行试点优化企业银行户开户流程 [100%]

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638. 最新审核公布！河北15家国家级开发区，为家乡骄傲！ [100%]

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