大约有900项符合查询结果，库内数据总量为726,406项。（搜索耗时：0.0406秒） [XML]

631. 制度反腐风暴席卷金融领域：今年已有36名领导干部被查 [82%]

...金融及相关领域的法治化和透明化改革的力度，要完善金融业相关法律，特别是要推动修订反洗钱法，充分发挥反洗钱在预防和化解金融风险方面的特殊作用。 庄德水的建议则是，下一个阶段，要利用好反腐败的成果，把金融领域反腐败成果上升到制度和体制的层面，转化为制度成果。 “要健全完善金融领域监督体制机制建设，把不敢腐的成果转化为不想腐不能...

标签:建设银行 发布日期:2019-12-09 09:39:24 Catid:565 Status:6

632. 奉贤公安重拳打击和防范电信网络诈骗 [82%]

...点电信网络诈骗案件加大打击力度；加大对买卖公民个人信息、开办银行卡、第三方支付平台洗钱、POS机套现、为诈骗团伙提供通讯线路、开发网络改号平台、虚假交易软件、制作手机木马程序等一系列灰色产业团伙的打击力度；在此基础上，根据不同节点发案特征，奉贤公安以警情为导向、以防范为重点，结合奉贤实际，有效整合资源，深入开展“电信诈骗防范宣传主题...

标签:诈骗 网络 电信 贷款 发布日期:2018-04-18 01:01:00 Catid:926 Status:6

633. 两部门：将加强逆周期调节和政策储备 [82%]

...”治理。持续推动数字人民币研发试点。稳步建设国库信息化项目。全面强化征信监管和反洗钱工作。进一步提升金融研究和参事建言献策质效。

标签:逆周期 发布日期:2023-08-08 03:01:27 Catid:565 Status:6

634. 区块链技术将助中小企业发展壮大并走向全球 [82%]

...一些用例，这些用例可能也适用于中央银行的基础设施建设。Lucas还特别提到了基于区块链的反洗钱(AML)平台采用智能合约，可以自动操作AML应用中的欺诈侦测工作。 据CSE Technology研发总监Victor Vu先生介绍，CSE未来希望将区块链技术广泛应用到人们的日常生活中，为中小企业的发展提供支持。中小企业是很多国家经济发展的主要力量，对东南亚地...

标签: 发布日期:2019-11-22 10:30:51 Catid:1164 Status:6

635. 软禁600天，孟晚舟案证据公开：美国一手炮制！华为申请中止引渡 [82%]

...mdash;—重案在身，恶意做局。 2012年，美国政府就严重洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰，美国司法部认定：汇丰参与洗钱活动。为此，汇丰支付了19.2亿美元罚金，并与美国司法部达成为期5年（2012—2017）的《延期起诉协议》。汇丰同意“在任何调查中配合美国司法部”，如果未能履行相关要求，美国司法部有权撤回该协...

标签:孟晚舟案 汇丰银行 发布日期:2020-07-24 06:47:35 Catid:1830 Status:6

636. 留学生屡遭电信诈骗 中国驻新加坡使馆发布相关提醒 [82%]

...人个人信息被冒用，并将电话转接至“中国公安”。“中国公安” 谎称接电人卷入洗钱、诈骗等国际犯罪案件，出示伪造的“逮捕令”，以坐牢等威胁要求受害人将“保证金”汇入指定“安全账户”或提供个人账户信息及网上银行登陆、转账动态密码，随后将账户中资金盗走。 诈骗分子有时会胁迫当事人切断手机、微信等常用联系方式，造...

标签:电信诈骗 新加坡 发布日期:2020-11-26 06:10:58 Catid:565 Status:6

637. 警惕各类违法违规互联网金融活动死灰复燃 [82%]

...则，因地制宜、多措并举追缴被不法分子贪污、挪用或被借款人恶意逃废的出借资金。利用反洗钱系统加大对网贷平台及其股东资金流向的穿透监控，严厉查处违法违规行为，加快推进网贷机构借款人纳入央行征信系统。鼓励各地通过信用惩戒、资产追踪、灵活变现等多种方式，防止借款人逃废债，提高出借人兑付比例。 第四，健全网贷风险监管长效机制。对任何非持牌...

标签: 发布日期:2021-04-27 02:48:41 Catid:565 Status:6

638. 二维码跨境支付再进一步 [81%]

...在业务合规方面，参与机构需根据统一网关规则履行KYC（了解你的客户）、“三反”（反洗钱、反恐怖融资、反逃税）、实时风险监控及交易信息报送等尽职义务，建立多层次的安全防护体系，确保跨境交易合法合规、风险可控。 在信息安全方面，中国支付清算协会作为统一网关运营机构，根据所适用的法律法规和监管要求，履行统一网关业务信息保护及数据安全...

标签: 发布日期:2025-09-24 03:01:03 Catid:565 Status:6

639. 公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国 [81%]

...准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平说。 他告诉记者，目前国内的地下钱庄主要有三类：跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。深圳“3·06”案中查处的地下钱庄，正是“跨境汇兑型”的典型代表： ——内外勾结、主动招揽，完成“客户”与地下钱庄对...

标签:地下钱庄 股市资金 发布日期:2015-08-27 06:19:58 Catid:565 Status:6

640. 上海今年挽回电信诈骗损失1.49亿元 [81%]

...，因而掉入圈套。 警方表示，已加大对买卖公民个人信息、开贩银行卡、第三方支付平台洗钱、POS机套现、为诈骗团伙提供通讯线路、开发网络改号平台、虚假交易软件、制作手机木马程序等一系列灰色产业团伙的打击力度；同时在木马链接、钓鱼网站的发现、溯源和攻克，以及犯罪产业链主动感知等诸多领域，与国内知名网络企业展开紧密协作，以机器学习、模型推演...

标签:诈骗 网络 警方 涉案 犯罪 发布日期:2017-12-14 11:00:00 Catid:926 Status:6

相关搜索:

反洗钱法 现场检查反洗钱 反洗钱知识手册 强化合规反洗钱意识 违反反洗钱法 洗钱