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631. 通付盾Web3专题丨KYT/AML：Web3合规展业的必要条件 [99%]

...FTX事件，近期的JPEX等事件也证明，缺乏有效的监管将严重阻碍行业的健康发展，也会滋生各类不法行为，合规监管迫在眉睫，监管的确定性也将大大提振行业信心。 但与其他新兴行业类似，业务发展总是先于监管，换言之，监管的缺位，并非各国当局对此没有管理意愿，而是行业认知的统一、配套设施的完善，监管框架的成熟，需要时间来沉淀。令人欣喜的是，我们看...

标签: 发布日期:2023-11-17 02:44:34 Catid:1940 Status:6

632. 非法买卖银行卡 挂失盗现被判刑 [99%]

...5000元。 法官提醒：银行卡是能够代表个人身份的物品，因贪图小利出售银行卡，一旦被不法分子利用进行电信诈骗、洗钱、行贿受贿等活动，不仅对社会公众资金和个人信息安全构成威胁，还将给自己带来很大风险，可能因为犯罪提供帮助而成为共犯或构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据我国法律规定：“非法持有他人信用卡，数量达到5张以上，即构成妨害信用卡管理...

标签:非法买卖 银行卡 发布日期:2020-04-29 02:57:15 Catid:1828 Status:6

633. 每周债评 [99%]

...户的责任等。评：对市场交易员的行为进行进一步的明确和有效的规范，可以有效地控制不法证券交易行为。在债市当前处于反腐的敏感时期，以上两条新规接下来必将备受市场关注。但后续实施的效果如何，关键还得看执行的力度。（栏目主持人：中国经济导报记者吴松）

标签:市场 试点 交易员 发布日期:2014-08-27 01:28:38 Catid:37 Status:6

634. 中国道路运输协会发出倡议：规范开展接驳运输业务 切实提升百姓出行满意度 [98%]

...途客车》为题，报道了记者暗访贵阳至温州的客运班车，发现客车驾驶员与沪昆高速沿线附近不法饭店经营者勾结、强制旅客消费情况。这种行为，严重侵害了人民群众的利益，损害了道路客运行业形象，我会对此高度重视。 当前，2020年春运大幕已经开启，为充分发挥道路客运“兜底”作用，为人民群众走亲访友和外出务工人员返乡，提供安全、舒适、便捷服务，...

标签:交通运输 发布日期:2020-01-14 06:21:43 Catid:1830 Status:6

635. 破解农村客运乱涨价之风的根本途径 [98%]

...自制定、提高客运票价标准。近年来，县物价局为了有效防止经营者擅自提高客运票价标准的不法行为，虽曾三令五申明令禁止，多次组织力量整治打击，但农村客运乱涨价现象成还时有发生，追寻其根源主要有： 1、农村客源分散，经营利润稀薄：农村偏远、客源分散、道路狭窄、路况质地差，大部分线路车辆承载率低，这是农村客运的基本特征。一是...

标签: 发布日期:2018-11-25 05:57:19 Catid:1922 Status:6

636. 李克强就疫苗事件作出批示：必须给全国人民一个明明白白的交代 [98%]

...些人都坚决严惩不贷、绝不姑息。对一切危害人民生命安全的违法犯罪行为坚决重拳打击，对不法分子坚决依法严惩，对监管失职渎职行为坚决严厉问责。尽早还人民群众一个安全、放心、可信任的生活环境。 此前7月16日，李克强已就疫苗事件作出批示，要求彻查。 疫苗事件背景介绍 7月15日，国家药品监督管理局发布通告指出，长春长生生物科技...

标签:李克强 疫苗事件 发布日期:2018-07-22 11:50:51 Catid:565 Status:6

637. 微商化妆品“黑色代购”产业链：投入百万搞研发 [98%]

...是化妆品等，受到不少女性青睐，认为价格相对便宜，品质还有保证。然而，她们却不知一些不法分子利用微商代购监管空白制假售假，谋取暴利。 在网络上，记者以做微商代购为名，辗转联系上一些销售假冒伪劣化妆品的卖家，发现一些商家并不避讳假冒一词，还直言找他们拿货的买家不少从事代购生意，以接近正品的价格销售，利润可观。 一位“五钻”...

标签: 发布日期:2018-08-08 10:05:00 Catid:921 Status:6

638. 多方联动 整治市场侵权乱像 积极维权 守护汉中仙毫品牌形象 [98%]

...是汉中茶农增收致富的“金字招牌”。 今年春茶上市以来，部分茶叶市场陆续出现不法商家假冒“汉中仙毫”违规、违法经营问题，汉中市市场监管局（知识产权局）随即开展2026年春季茶叶地理标志保护专项行动，汉中市茶业协会同步发力，出台“汉中仙毫、汉中毛尖、汉中炒青、汉中红”四大地理标志区域公用品牌定点生产、定点经营资质认定，包...

标签: 发布日期:2026-04-17 11:42:09 Catid:1830 Status:6

639. 重庆：3月起天然水域全面禁渔 禁渔期4个月 [98%]

...域间的联合执法行动，严肃查处违反禁渔制度的各类违法犯罪行为。 “近年来，一些不法分子肆意违反保护水产资源法规，进行非法捕捞犯罪活动，造成了较为严重的生态资源破坏。”重庆市高级人民法院环境资源审判庭庭长赵翎介绍，2015年1月至2016年12月，全市法院共受理非法捕捞水产品罪一审案件233件，审结233件，依法追究484名被告人刑事责任。 对非法捕...

标签:禁渔期 捕捞 资源 非法 水域 发布日期:2017-02-28 11:43:11 Catid:576 Status:6

640. 旅馆成性侵未成年人犯罪高发场所！两地建立未成年人入住旅馆异常情况强制报告制度 [98%]

... 异常情况强制报告，在旅馆前台多设一道关卡 如何避免旅馆、酒店被不法分子利用？检察机关将目光投向了旅馆业，聚焦两种情况——成年人带未成年人开房，以及醉酒等异常状态下的未成年人开房问题。 今年5月20日，广元市检察院与市公安局、教育局等十部门召开“加强未成年人保护暨打击侵害未成年人犯罪专项行动”...

标签:旅馆 性侵未成年人 发布日期:2020-07-08 03:34:02 Catid:565 Status:6

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