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621. 滨海县多举措筑牢反诈防线，守护群众“钱袋子” [100%]

...话术特点和防范要点,提醒群众提高警惕,不轻易透露个人信息,不随意点击陌生链接,不向陌生人转账汇款。 在宣传形式上,滨海县创新推出“线上+线下”双轨并行模式。正红镇线下,利用镇、村宣传栏张贴反诈海报300余张,在主要街道、交通路口悬挂反诈横幅100余条,各村通过“大喇叭”每日定时播放反诈音频。线上,依托微信公众号、村民微信群、短视频平台...

标签: 发布日期:2025-06-19 03:33:50 Catid:1940 Status:6

622. 开学季反诈护航：建行山东省分行多网点成功拦截多起学生金融诈骗 [100%]

...取零花钱的学生被高薪噱头迷惑，在不法分子的层层诱导下，答应出借个人银行卡帮对方代收转账、刷流水。 随后，不法分子逐步套取学生的银行卡号、预留信息，指导其准备接收陌生大额资金，承诺流水操作完成后即刻结算佣金。当日下午，该学生账户频繁出现多笔异地大额转账，资金快进快出、交易模式异常，完全符合电信诈骗洗钱、涉案资金分流的典型特征。

标签: 发布日期:2026-09-14 04:01:49 Catid:1932 Status:6

623. 撤回也没用！微信聊天、语音成证据，这家公司被罚超百万 [100%]

...p> 刘长江回复“明白”。 13:15:09，刘长江控制“刘长江”证券账户通过银证转账转入资金200万元。 13:57:16，“刘长江”证券账户通过银证转账转入资金150万元。上述2笔转账累计转入资金350万元。 14:04:43，“刘长江”证券账户以每股10.91元亏损卖出唯一持有的“中铁工业”股票8万股，该笔委托于14:05:23成交，金额87.17万元，累计亏...

标签:证据 发布日期:2020-01-08 06:07:30 Catid:1830 Status:6

624. 奉贤公安：“三倍提速”实现电信网络诈骗精准防阻 [100%]

...处警现场接触到的受害群众，民警第一时间问清受骗类型及资金转出途径，对使用第三方平台转账和银行自助终端转账的，迅速采取手机操作止付或协助到银行柜台止付，并在警银协作过程中强化对银行柜台人员的反诈技能培养，及时掌握最新的诈骗手法，保持对新诈骗类型“关键词”的敏锐度，以把好转账关口。 不仅如此，奉贤公安还运用自主研发的“警民e...

标签: 发布日期:2020-12-14 11:44:43 Catid:926 Status:6

625. 湖南：宁乡又现微信传销：微信红包200元一年可变百万 [100%]

...长沙宁乡又现一起通过微信红包进行投资模式的新型传销。所幸在当地老人排队开通网银准备转账时，民警及时进行了劝阻。 投资200元可变百万 “帮我开通网银，我要转账到微信红包。”3月18日，农业银行宁乡玉潭支行有多名老人排队办理业务。经工作人员询问得知，这些老人都进入了一个叫“中国梦”的微信群，入群后被要求开通网银且...

标签:微信 老人 　　 红包 发布日期:2017-03-23 11:32:06 Catid:105 Status:6

626. 男子沉迷赌博“走歪路” 盗刷多名女性支付宝钱财 [100%]

...3443759.jpg" border="0" alt="5f2ac48cf3729" /> 今年1月2日下午，市民陈女士收到一条由支付宝发来的转账提醒，陈女士打开支付宝账单，她大吃一惊。其支付宝借呗被提现转账7550元，而收款人居然是自己下午的一位客人杜某。陈女士立即找杜某询问情况，可没说几句，陈女士就发现自己已经被对方拉入“黑名单”。当晚，陈女士来到浠水县公安局竹瓦派出所报警。

标签:支付宝盗刷 赌博 发布日期:2020-08-06 09:28:00 Catid:1830 Status:6

627. 人保寿险吉林省分公司召开专项会议 全面部署2026年分红险满期给付工作 [100%]

...在银行网点办理业务的特点，会议重点推介了“满期金领取”与“生存金/满期金授权转账领取”两项线上自助服务项目，建议渠道部门加强对客户经理及网点人员的培训，通过提前约定转账方式缓解网点集中办理压力。 随后，分公司消费者权益保护部/运营客服部/信息科技部副总经理围绕满期给付可能引发的咨询投诉风险，对《2026年分红险满期给付咨询投诉...

标签: 发布日期:2025-12-30 08:32:39 Catid:1940 Status:6

628. “戏精”男子骗完买家骗卖家？逮捕！ [100%]

...，而后又冒用程某某的身份信息向彭某某购买5600双帆布手套。同年6月，程某某验货后通过网银转账7000元到向某指定的银行卡上，向某取款后拉黑买卖双方微信，将手机关机与银行卡一并扔掉。2020年8月10日，向某被公安机关抓获归案。 检察机关经审查认为，犯罪嫌疑人向某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，得手后将涉案的手机及银行卡予以销毁，其行为可...

标签: 发布日期:2020-08-26 11:13:31 Catid:1828 Status:6

629. 境外旅客在沪购物 今起可享11%离境退税 [100%]

...发票金额（含增值税）2%的比例收取手续费。退税币种为人民币。退税方式包括现金退税和银行转账退税两种方式。退税额未超过10000元的，可自行选择退税方式。退税额超过10000元的，以银行转账方式退税。（新闻晨报 李晓明）

标签:退税 旅客 购物 发布日期:2015-07-01 11:27:13 Catid:478 Status:6

630. 电信网络诈骗案持续减少 官方使出了哪些“杀手锏”？ [100%]

...法追究刑事责任。通告还规定，自2016年12月1日起，个人通过银行自助柜员机向非同名账户转账的，资金24小时后到账。因为在很多电信诈骗案件中，受骗者都是通过银行自助柜员机给诈骗人员转账，实行上述规定以后，转账人一旦发现自己被骗，还有时间去银行处理。杀手锏4：加强钓鱼网站和恶意程序整治2018年4月，安徽灵璧县公安局破获一...

标签: 发布日期:2018-07-08 09:49:17 Catid:479 Status:6

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