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621. 上海目前没有接报自贸区企业涉嫌操纵交易案件 [82%]

...审慎管理，在投资、贸易、金融等领域，坚持制度创新和加强事中事后监管，其中包括建立反洗钱等一系列金融监管等制度创新。如果有上海企业涉案，将积极配合国家有关部门依法办案和严厉打击，确保上海改革开放健康发展。 今年7月9日，公安部发布消息称，针对近期境内证券市场出现的异常波动，公安部高度重视，会同中国证监会进行分析研判，部署全国公安机关...

标签:自贸区 上海 案件 交易 企业 发布日期:2015-07-23 04:25:00 Catid:481 Status:6

622. 央行：保持货币政策稳健中性 促进经济金融平稳健康发展 [82%]

...依法查处征信违法违规活动，全面推进社会信用体系建设。全面完善大额和可疑交易管理，反洗钱和反恐怖融资工作稳步推进。金融消费权益保护和普惠金融进一步强化。参事调研工作质量稳步提升。 九是内部管理成效显著。分支行管理、企事业单位管理、工会组织和青年组织管理、内部审计、后勤保障、安全保卫及离退休干部等各项工作取得新成效。 同时，会议...

标签:金融 管理 货币 风险 发布日期:2018-02-07 04:36:58 Catid:1161 Status:6

623. 人保寿险东莞市分公司积极开展2024年“7·8全国保险公众宣传日”活动 [82%]

...园开展金融知识宣传活动，向群众普及金融知识，提高群众防范非法集资、防范电信诈骗及反洗钱的能力。 优化服务，树立形象。人保寿险东莞市分公司结合客户节活动进一步优化客户服务，为有需求的群众提供饮水、口罩、雨伞等方面的便利帮助，设立爱心专座、老年人服务窗口、“金融消费者”咨询台等，持续建设利民便民高质量保险营业网点。

标签: 发布日期:2024-07-11 04:30:13 Catid:1940 Status:6

624. 五连冠！南大通用GBASE蝉联国产数据库市场占有率第一 [82%]

...力、交通、能源等行业耕耘十多年，南大通用2017年获得了喜人的回报：中标了中国人民银行反洗钱监测分析二代系统大数据综合分析平台、国家电网公司电网调度控制系统、国家电网公司全业务统一数据中心数据分析域、重庆地铁五号线自动售检票（AFC）系统、12306余票查询系统…… GBASE数据库在这一系列项目中的应用，充分证明了国产数据库产品在可用性、可靠...

标签:数据库 国产 发布日期:2018-04-04 03:04:00 Catid:565 Status:6

625. “3·15”金融护航丨人保寿险安顺中心支公司：金融消保宣传进社区 [82%]

...，重点普及金融消费者八项基本权利、养老诈骗防范、电信网络诈骗识别、个人信息保护、反洗钱知识及正规维权渠道等核心内容，引导群众树立正确的金融消费观念，增强风险防范意识。 为进一步提升宣传实效，让金融知识真正入脑入心，活动特别开展“方言说消保”特色宣教环节。工作人员运用地方方言，将抽象的金融消保知识转化为接地气、易听懂的家常话...

标签: 发布日期:2026-03-16 04:01:31 Catid:1940 Status:6

626. 浙江稠州银行荣获第六届“浙江慈善奖” [82%]

...血爱心活动。 稠州银行各网点结合每月宣传重点开展针对真假币识别、防范金融诈骗、反洗钱法、远离非法校园贷等各类金融知识进行宣传普及活动。走校园、进乡村、去企业、访社区，稠州银行的宣传小分队无处不在，全年开展宣传活动的志愿服务者超1000余人。 浙江稠州商业银行携手浙江体育职业技术学院于2009年9月建立浙江稠州职业篮球俱乐部，推动全民健身...

标签: 发布日期:2019-11-21 11:19:51 Catid:481 Status:6

627. 连连数字上榜2023年度“司库品牌计划”榜单 获评“年度杰出数字科技创新机构” [82%]

...及灵活的系统，覆盖支付、资金转账、全球资金分发、智能外汇处理、智能风险管理、智能反洗钱评估及交易真实性核查。同时，其灵活性和可拓展性极高，使连连能够快速适应垂直行业和业务场景的业务需求、不断升级及创新解决方案。数智化支付解决方案可为包括货物贸易企业和服务贸易企业等不同类型的出海企业提供集全球收付款、收单、汇兑、融资服务平台等为一体...

标签: 发布日期:2024-01-02 05:03:29 Catid:1940 Status:6

628. 奉贤公安重拳打击和防范电信网络诈骗 [82%]

...点电信网络诈骗案件加大打击力度；加大对买卖公民个人信息、开办银行卡、第三方支付平台洗钱、POS机套现、为诈骗团伙提供通讯线路、开发网络改号平台、虚假交易软件、制作手机木马程序等一系列灰色产业团伙的打击力度；在此基础上，根据不同节点发案特征，奉贤公安以警情为导向、以防范为重点，结合奉贤实际，有效整合资源，深入开展“电信诈骗防范宣传主题...

标签:诈骗 网络 电信 贷款 发布日期:2018-04-18 01:01:00 Catid:926 Status:6

629. 制度反腐风暴席卷金融领域：今年已有36名领导干部被查 [82%]

...金融及相关领域的法治化和透明化改革的力度，要完善金融业相关法律，特别是要推动修订反洗钱法，充分发挥反洗钱在预防和化解金融风险方面的特殊作用。 庄德水的建议则是，下一个阶段，要利用好反腐败的成果，把金融领域反腐败成果上升到制度和体制的层面，转化为制度成果。 “要健全完善金融领域监督体制机制建设，把不敢腐的成果转化为不想腐不能...

标签:建设银行 发布日期:2019-12-09 09:39:24 Catid:565 Status:6

630. 两部门：将加强逆周期调节和政策储备 [82%]

...”治理。持续推动数字人民币研发试点。稳步建设国库信息化项目。全面强化征信监管和反洗钱工作。进一步提升金融研究和参事建言献策质效。

标签:逆周期 发布日期:2023-08-08 03:01:27 Catid:565 Status:6

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